Кандидат в президенты и кондиционеры: Как перевести приостановленный бизнес из Литвы в Латвию

Когда семья кандидата в президенты Литвы прекратила экспортировать кондиционеры из Литвы в якобы Кыргызстан из-за подозрений в нарушении санкций, они перевезли их в Латвию – и без проблем продолжили. Никто не может толком ответить, почему это стало возможным. 

Ведущий кандидат-популист, бывший лидер ассоциации адвокатов Игнс Вегеле занял третье место на недавних президентских выборах в Литве и обвинил средства массовой информации в своей неудаче. А именно, перед выборами пролили свет на то, что бизнес семьи Вегеле, вероятно, был причастен к нарушению санкций, введенных в отношении Беларуси, и следы ведут также в Латвию. 

Семья Вегеле в Литве владеет компанией UAB Vilpra , которая после санкций, введенных в отношении России и Белоруссии, начала бизнес с Кыргызстаном, экспортируя кондиционеры в Среднюю Азию. Компания, крупнейшим акционером которой является отец Вегеле Алгирдс, брат директора Мартиньш, и в которой он сам был членом правления, также имеет одноименное предприятие в Латвии. Его контролируют одни и те же люди.

Новости по теме:За пять дней до терактов Дагестанские власти заявляли об успешной борьбе с терроризмом

"Vilpra" Латвийские складские и офисные помещения в Риге.

Но есть нюанс. 

Re:Baltica и партнеры в совместном расследовании выяснили, что в случае с бизнес-партнерами компании в Кыргызстане ряд признаков указывает на фиктивные сделки. Возможно, кондиционеры туда вообще не доберутся, а вывезут в Беларусь.

Евросоюз запретил экспорт кондиционеров в эту страну летом 2022 года. В МИД поясняют, что тогда в список санкций входили и товары, необходимые Беларуси в гражданском производстве, пытаясь тем самым не допустить участия режима Лукашенко в боевых действиях.

Несуществующие офисы

По имеющейся у журналистов информации, получателями литовских кондиционеров Vilpra в Кыргызстане стали компании Mavic Expert и Service Pack LCD. Оба зарегистрированы в Бишкеке, столице Кыргызстана. Их объединяет не только деловой партнер, но и несуществующие офисы.

Mavic Expert зарегистрирован на 13 этаже столичного бизнес-центра. Но здание, которое компания называет своей штаб-квартирой, имеет всего восемь этажей.

С другой стороны, ЖК Service Pack нашел свое место в современном бизнес-центре, который на данный момент представляет собой лишь стройку.

Здания зарегистрированных адресов деловых партнеров Вилпра в Бишкеке. Один на 13 этаже дома, в котором всего восемь человек, а другой на стройке.

Кыргызстан не получает столько, сколько отправляет

Доступные литовским журналистам данные за период с сентября 2022 года по март 2023 года показывают, что Vilpra экспортировала из Литвы в Кыргызстан кондиционеры на сумму около 940 тысяч евро. Однако статистика Кыргызстана показывает, что за это время он получил из Литвы кондиционеров на 370 тысяч евро. Кроме того, следует отметить, что Вилпра – не единственный литовский экспортер. 

Новости по теме:Евросоюз принял новые санкции против России

Так вот, большая часть экспортируемых кондиционеров где-то теряется по пути. 

Подозрения литовских таможенников

Литовская таможня первой заподозрила бизнес Вильпра. В июне прошлого года после процедуры санкционной проверки было принято решение, что эти товары нельзя ввозить через границу Литвы. Дальнейших разъяснений в учреждении не дают. Позже Siena.lt выяснила, что кыргызстанцы, указанные в документах в качестве получателей, могли быть лишь прикрытием для незаконной перевозки товара в Беларусь.

Но предприниматели не остановились. Через пару месяцев – в августе 2023 года – они перенесли бизнес по экспорту кондиционеров в Латвию. Сейчас кондиционеры отправляются в Кыргызстан через ООО « Вильпра», истинным бенефициаром которого является отец Вегеле. 

Кроме того, продолжается та же схема – экспортируется больше, чем поступает в Кыргызстан. 

По данным журналистов, с августа 2023 года по апрель этого года ООО Vilpra экспортировало в Кыргызстан кондиционеры на сумму более 600 тысяч евро. Между тем, статистика Кыргызстана показывает, что в прошлом году из Латвии ничего не импортировалось (данные за этот год отсутствуют).  

Таможня вновь не дает комментариев

Латвийская таможня отказалась разглашать какую-либо информацию о конкретной компании, в том числе о том, попала ли она в их поле зрения и почему Литва не разрешает экспорт, а мы разрешаем. Раскрытие информации о конкретных компаниях таможне запрещено законом. 

В ведомстве в целом заявили, что "увеличение экспорта в страны Центральной Азии таких товаров, которые запрещены к вывозу в Россию и Белоруссию из-за санкций, также связано с попытками обойти санкции". Учреждение регулярно отправляет запросы в страны Центральной Азии для проверки того, действительно ли товары, заявленные здесь как экспортные, прибыли в пункт назначения. "Риски уклонения от санкций подтверждаются ответами таможенных служб третьих стран, которые зачастую подтверждают, что товар не доставлен в пункт назначения. За первые четыре месяца 2024 года — 65% случаев».

Контролеры санкций: это красные флаги

Заместитель руководителя Службы финансовой разведки (FID), отвечающей за санкции, Паулис Ильенковс подтвердил журналистам, что Кыргызстан и другие соседи стран, попавших под санкции, часто используются для фальсификации документов об истинном получателе товаров. Сравнение данных об импорте и экспорте — один из методов, также используемых сотрудниками правоохранительных органов. 

«Если есть большие расхождения, это изначально может свидетельствовать о том, что страна, указанная в документах, на самом деле не экспортирова. Особенно, если маршрут груза проходит через территорию России транзитом, в некоторых случаях это даже не приводит, например, к Киргизии, но разгружается по пути. В последнее время были случаи, что иногда товар везут в Киргизию или Казахстан, там остаются на пару дней, а потом везут в Россию. Доказать это труднее, чем если вы выбросите его на дорогу", - сказал он. 

Ознакомившись со всеми перечисленными выше признаками кондиционерного бизнеса Вильпра, Ильенковс подтверждает, что это «красные флажки», которые могут указывать на потенциальные нарушения санкций. Однако еще раз – мы не можем говорить о конкретной компании. 

Однако в литовской таможне подтверждают, что после первой публикации журналистов весной компанию начали проверять, в том числе совместно с зарубежными партнерами. Есть ли в их числе и Латвия, литовская таможня не подтверждает и не отрицает. 

«Политический заказ» 

«Существуют законы и правила ЕС, которые точно определяют санкции. И юридические последствия для таких лиц ясны. Их можно выявить и наказать». Именно это высказал Вигеле в дебатах перед президентскими выборами в Литве, говоря о компаниях, которые нарушают санкции, введенные в отношении стран-агрессоров. Не пройдя первый тур выборов, Виделе обвинила в неудаче средства массовой информации и заявила, что может подать против них в суд. Компания назвала публикации «политическими разборками». 

Журналисты связались с представителями Vilpra Latvia. Те не ответили, почему экспорт из Латвии начался сразу после проблем с соседней таможней, как так получилось, что Кыргызстан не получил кондиционеров из Латвии и другие факты, перечисленные выше. Директор компании Римас Шимкус отправил длинное электронное письмо, в котором объяснил, что не ведет никакой торговли с Россией или Беларусью и всегда соблюдает санкции. 

Он также повторил тот же аргумент, что "исключительное внимание к нашим компаниям и конкретной группе товаров связано только с политическими процессами". 

В заключение Шимкус добавил: «Надеемся, что мы ответили на ваши вопросы и развеяли сомнения в прозрачности бизнеса SIA Vilpra , безупречной репутации компании и деловой этике». На неоднократные просьбы объяснить конкретные вопросы он не ответил.