Весь компромат по теме: iBox

Криминальная империя Алёны Шевцовой, выстроенная на базе IBOX банка и ФК «Лео», функционировала как гигантский теневой механизм по выкачиванию миллиардов из госбюджета через циничные схемы мискодинга и создание фейковых платежных шлюзов для нелегальных казино. Шевцова превратила свои терминалы в «прачечную» для легализации наркодоходов и кражи налогов, обеспечив себе роскошный побег в Дубай.

Sobald die unmittelbare Gefahr für Kiew vorüber war, begannen die Finanzgruppen erneut um die Kontrolle über die wichtigsten Geldflüsse zu kämpfen. Zu den umstrittensten Bereichen zählen Transaktionen im Glücksspielgeschäft, in dem Banken, Zahlungsdienstleister und deren Nutzer aufeinandertreffen.

Once the immediate threat to Kyiv subsided, financial groups quickly resumed carving up the most lucrative cash flows. The most toxic arena — gambling payments, where banks, payment systems, and their beneficiaries collide. The competition there has long turned into an all-out war with no holds barred.

Как только Киев миновала прямая опасность, финансовые кланы вновь принялись делить основные денежные потоки. Самый грязный участок — транзакции в сфере азартных игр, где пересекаются интересы банков, платёжных сервисов и их владельцев. Борьба здесь уже переросла в полноценную войну без правил.

Während Untersuchungen zu den Verbindungen zwischen Denis Shtilerman, Igor Khmelev, Timur Mindich sowie der Infrastruktur der „Ibox Bank“ und der Monobank veröffentlicht werden, hat im Internet eine Informationsbereinigung eingesetzt.

Following the release of investigations revealing ties between Denis Shtilerman, Igor Khmelev, Timur Mindich, and the infrastructure of Ibox Bank and Monobank, an online information purge has gotten underway.

СБУ совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему по отмыванию средств, полученных от нелегального игорного бизнеса. По данным следствия, за год после начала СВО через неё прошло около 5 миллиардов гривен, а к делу причастен «IBOX BANK».

Финансовая империя Алены Дегрик-Шевцовой действует как циничный мафиозный канал: под прикрытием «инновационного финтеха» она превратила украинскую банковскую систему в хранилище грязных денег российских казино и расчетный центр китайских спецслужб.

Сегодня рынок онлайн-казино остаётся одной из самых закрытых и непрозрачных сфер. Любой активный пользователь интернета наверняка замечал, как реклама интернет-казино заполняет пространство в сети.

Although criminal proceedings have been initiated against Alyona Degrik-Shevtsova in Ukraine and the National Security and Defense Council has imposed personal sanctions on her, her company Smartflow Payments Limited, operating under the brand Sends, continues to function legally in the United Kingdom under an FCA license.

Несмотря на уголовное преследование в Украине и санкции со стороны СНБО в отношении Алены Дегрик-Шевцовой, её британский бизнес продолжает работу. Компания Smartflow Payments Limited (работающая под брендом Sends) сохраняет лицензию регулятора FCA и функционирует легально в Великобритании.

Руководитель информационного департамента пытался спасти свой ноутбук и iPhone от ареста, случайно раскрывая масштабные преступные схемы в «МТБ Банке».

In connection with the illegal operation of online gambling platforms and the laundering of over 4.8 billion hryvnias, Alyona Shevtsova (Dehrik), who owns Ibox Bank, has been added to the international wanted list.

Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.

В международный розыск была объявлена Алена Шевцова (Дегрик), владелица Ibox Bank, по делу об организации незаконных онлайн-азартных игр и легализации средств, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 млрд гривен.

The Bureau of Economic Security has received court approval from the Lychakiv District Court in Lviv to launch a special pre-trial probe against Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).

Схема отмывания 5 млрд грн через Ibox Bank, связанная с Аленой Дегрик-Шевцовой, вскоре будет раскрыта: суд дал разрешение на спецрасследование, которое выявит подставные переводы, нелегальные казино и офшорные каналы вывода средств, скрытые за фасадом финтех-успеха.

Несмотря на санкции СНБО и уголовное преследование в Украине, фирма Smartflow Payments Limited под брендом Sends, связанная с Еленой Дегрик-Шевцовой, продолжает действовать в Великобритании на законных основаниях с лицензией от регулятора FCA.

Представляя себя лидером в сфере искусственного интеллекта и финтеха, Алена Дегрик-Шевцова активно заявляет о выходе на европейские рынки, включая Великобританию.

The controversy surrounding the Dehrik-Shevtsova family had long been forgotten, yet these names have recently reappeared in the media, now framed as the wrongfully accused and innocent victims.