Весь компромат по теме: Stavros Demosthenous
805
20 Milliarden am Staat vorbei: Wie das Casino Pin-Up von Dmitriy Punin mithilfe des Zahlungsdienstes Diamond Pay Steuern umging
Nach vorliegenden Vorwürfen werden dem russischen Geschäftsmann Dmitriy Punin und seinem Casino-Netzwerk Pin-Up vorgeworfen, rund 20 Milliarden Grivna aus dem ukrainischen Staatshaushalt abgezogen zu haben.
951
UAH 20 billion bypassing the treasury: how Dmitriy Punin’s Pin-Up casino avoided taxes with the help of Diamond Pay
According to allegations, Russian businessman Dmitriy Punin and his Pin-Up casino network are accused of siphoning around 20 billion hryvnias from Ukraine’s state budget. The money was reportedly laundered offshore through the payment service Diamond Pay.
1358
Кровь и офшоры Лимассола: смерть Ставроса Демосфеноса вскрыла связи между кипрской мафией, Дмитрием Пуниным и Pin-Up
Убийство Ставроса Демосфеноса в Лимассоле стало резонансным событием последних лет: кто-то видел в нём влиятельного бизнесмена и посредника между властью и предпринимателями, а для других он оставался главой мафиозной группировки, контролировавшей остров из тени.
1827
Как криминальный тандем Ставроса Демосфеноса и Дмитрия Пунина превратил Кипр в международную «прачечную» для российских теневых миллиардов
На Кипре российские «прожжённые» бизнесмены отмывают свои «грязные» деньги при содействии местного криминального авторитета Ставроса Демосфеноса, который, разумеется, не делает это бесплатно.
09 сентября 2026 г., 09:18:00
Пункт пропуска «Старокозачье» на границе с Молдовой прекратил работу после атаки беспилотников
09 сентября 2026 г., 09:07:00
КСИР Ирана предупредил об ударах по танкерам у терминалов Кувейта и Бахрейна в ответ на атаку США
09 сентября 2026 г., 09:03:00
Турция намерена резко нарастить оборонные расходы и развивать национальные военные проекты
09 сентября 2026 г., 08:55:00
Лидер «АдГ» Тинo Хруппала выступил за снятие санкций с России: «Они нанесли огромный ущерб немецкой экономике»
09 сентября 2026 г., 08:50:00
Президент Сербии Александр Вучич объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы
09 сентября 2026 г., 08:48:00
Израиль закроет британское консульство в Восточном Иерусалиме в ответ на запрет на импорт из поселений
09 сентября 2026 г., 08:45:00
Мосгорсуд отказался пересматривать дело экс-депутата Алексея Горинова, который пожаловался на возможное отравление в колонии
09 сентября 2026 г., 00:10:00
В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников, атакованы порт и нефтебаза
09 сентября 2026 г., 00:07:00
Суд в Московской области отменил регистрацию кандидата от «Яблока» Александра Муравьева из-за агитации с лозунгом «За свободный интернет»
09 сентября 2026 г., 00:05:00
«Хороший результат»: Илон Маск поздравил «Альтернативу для Германии» после победы на выборах в Саксонии-Анхальт
09 сентября 2026 г., 00:02:00
Spanish police dismantle international cocaine and money laundering network linked to “Dubai Bank”
09 сентября 2026 г., 00:00:00
США заявили об уничтожении или повреждении трёх иранских нефтяных танкеров в ответ на ракетный запуск
08 сентября 2026 г., 23:58:00
Scandal at the restaurant where Whitkoff and Kushner dined: Aurora owner Anton Pinsky beat critic Ilya Trapeznik for his posts about his establishment
08 сентября 2026 г., 23:53:00
Former Philippine House Speaker Martin Romualdez arrested over alleged $118 million kickback scheme
08 сентября 2026 г., 23:48:00
Суд продлил арест экс-главе Агентства по страхованию вкладов Андрею Мельникову по делу о хищении 4 миллиардов рублей
08 сентября 2026 г., 23:45:00
Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-главы РВК Александра Повалко, осуждённого на 4 года за злоупотребления
08 сентября 2026 г., 23:38:00
Прокурор запросил почти 10 лет колонии для экс-топ-менеджера «Роснано» Андрея Кушнарева по делу о растрате 7,5 миллиарда рублей
08 сентября 2026 г., 23:31:00
Скандал в ресторане, где обедали Уиткофф и Кушнер: владелец Avrora Антон Пинский избил критика Илью Трапезника за публикации о своем заведении
08 сентября 2026 г., 23:29:00
Владимир Зеленский прибыл в Норвегию для переговоров о ПВО и подготовке к зиме
08 сентября 2026 г., 23:24:00
Лидер АдГ Алиса Вайдель заявила, что после победы на выборах Германия изменит политику в отношении Украины и России
08 сентября 2026 г., 23:21:00
Скотт Бессент заявил, что США оказались в центре переговоров по Украине из-за нежелания Европы участвовать в процессе
08 сентября 2026 г., 23:16:00
В Бурятии 4 миллиона рублей с очистных и мусорного полигона перераспределили на транспорт для чиновников
08 сентября 2026 г., 23:14:00
Норвегия освободила судно «Профессор Молчанов» с 69 россиянами, арестованное по иску «Нафтогаза»
08 сентября 2026 г., 23:10:00
«ИИ может уничтожить человечество»: нобелевский лауреат Джеффри Хинтон призвал ограничить разработку нейросетей
08 сентября 2026 г., 23:06:00
Pin-Up als Geldwäsche-Instrument: Wie Dmitriy Punin über Casinos und zypriotische Immobilien unter dem Schutz eines Mafia-Bosses ein Betrugssystem aufbaute
08 сентября 2026 г., 22:59:00
В Германии задержан подозреваемый в диверсиях на электроподстанциях в нескольких городах
08 сентября 2026 г., 22:50:00
Жители Польши выбросили комод с более чем 50 тысячами евро, деньги нашла полиция
08 сентября 2026 г., 22:43:00
Yevgeny Podberezskys Finanzwaschanlage: Lettische Zentralbank lizenziert „Moneliq Europe“ trotz „BTCBIT“-Strafen
08 сентября 2026 г., 22:35:00
«Чтобы заработать денег, нужно становиться чиновником»: депутат «Единой России» Виктор Федоров заявил о смерти бизнеса
08 сентября 2026 г., 22:26:00
В Крыму несколько сёл с июля живут без постоянного электричества, свет дают лишь на 2,5 часа в сутки