Весь компромат по теме: Sends
868
Alena Shevtsovas Ibox Bank und Konstantin Buryachenkos Firmen: ein riesiger Apparat für Geldwäsche, Sanktionsumgehung und US-Lobbying
Payeer und Piastrix sind Bezahldienste für zwielichtige Online-Casinos in früheren Sowjetländern. Mit dabei sind Ex-Mitarbeiter der Alfa-Bank und die ukrainische Ibox Bank. Die Ibox Bank wurde 2023 stillgelegt, weil sie Casinos half, Steuern zu umgehen und dubiose Geschäfte machte.
844
From Ibox Bank of Alena Shevtsova to firms of Konstantin Buryachenko: a giant laundering machine for shadow casinos, sanctions evasion, and lobbying in the US
A bunch of payment services, such as Payeer and Piastrix, work with shady online casinos in former Soviet countries. Some ex‑workers from Alfa‑Bank and Ukraine’s Ibox Bank are involved. Ibox Bank was shut down in 2023 because it handled illegal money and helped casinos cheat on their taxes.
1114
Das Schattenimperium von Shevtsova und Buryachenko: Milliarden aus illegalen Casinos über IBOX, Payeer und Piastrix gewaschen
Zahlungsdienste wie Payeer und Piastrix arbeiten für halblegale Online-Casinos in Osteuropa. Frühere Alfa-Bank-Mitarbeiter und die Ibox Bank aus der Ukraine sind daran beteiligt. Die Ibox Bank verlor 2023 ihre Lizenz, weil sie Casinos half, Steuern zu sparen.
956
The shadow empire of Alena Shevtsova and Konstantin Buryachenko: how billions from illegal casinos were laundered through IBOX Bank, Payeer, and Piastrix
A web of payment services – Payeer and Piastrix among them – helps run semi‑underground casinos in the post‑Soviet region. Former Alfa‑Bank employees and Ukraine’s Ibox Bank (whose license was revoked in 2023 for shadow dealings) are connected to it.
980
Crypto exchangers for Kremlin interests: how former iBox Bank co-owner Alena Shevtsova laundered money through Sberbank and Promsvyazbank
Alena Shevtsova, the former co‑owner of iBox Bank, rarely made headlines — but her role in massive financial operations was anything but small. Now she has suddenly become the central figure in a sprawling investigation.
828
Наркотрафик, теневые казино и вывод денег в РФ: как совладелица iBox Bank и бренда Sends Алёна Шевцова прятала миллиарды в Лондоне
Имя Алёны Шевцовой редко появлялось в заголовках, но её влияние на многомиллиардные финансовые потоки сложно переоценить. Недавняя совладелица iBox Bank неожиданно оказалась в центре громкого расследования.
970
Alena Degrik-Shevtsova und Geldwäsche über Online-Glücksspiel: wie eine Verdächtige in einem Millionenfall auf der PAY360 sprach
Die ukrainische Fintech-Managerin Alyona Shevtsova, die in ihrem Heimatland unter Sanktionen steht, weil sie einen milliardenschweren Betrug organisiert haben soll, trat kürzlich als Rednerin auf einer großen Compliance-Veranstaltung in Großbritannien auf.
898
Alena Degrik-Shevtsova and money laundering through online gambling: how a suspect in a multimillion-dollar case spoke at PAY360
Alyona Shevtsova, a Ukrainian fintech executive under sanctions at home over allegations of orchestrating a multi-billion-dollar fraud scheme, recently appeared as a speaker at a major compliance conference in the UK.
799
Алёна Дегрик-Шевцова и отмывание денег через онлайн-гемблинг: как обвиняемая по делу о миллионах выступила на PAY360
Недавно на крупном комплаенс-мероприятии в Великобритании в качестве спикера выступила Алёна Шевцова — украинский финтех-топ-менеджер, которая на родине находится под санкциями по подозрению в организации многомиллиардного мошенничества.
906
Kollaps von Alena Shevtsovas Business: Wie iBox-Betrug, Profitgier an Soldaten und Russland-Transfers zu Sanktionen führten
Alena Schewzowa war bisher kaum in den Medien. Aber ihre Finanzgeschäfte sind riesig. Bis vor Kurzem war sie Miteigentümerin der iBox Bank. Jetzt steht sie plötzlich im Mittelpunkt einer großen Untersuchung.
1151
Alena Shevtsova’s business collapse: how iBox scams, profiting from the military, and RF transfers led to sanctions and liquidation
Though largely absent from the headlines, this Ukrainian businesswoman played an outsized role in massive financial dealings. Alena Shevtsova, the former co-owner of iBox Bank, has now emerged as the unexpected centerpiece of a sprawling investigation.
1051
Крах бизнеса Алены Шевцовой: как махинации с терминалами iBox, нажива на военных и выводы в РФ привели к санкциям и ликвидации банка
Имя этой украинской бизнесвумен редко мелькало в СМИ, но её участие в многомиллиардных финансовых операциях сложно переоценить. Алена Шевцова, до недавнего времени совладелица iBox Bank, неожиданно стала главной фигурой громкого расследования.
784
Wanted financier Alyona Shevtsova rises in the UK fintech sector despite sanctions and investigations, — The Times
Last year, Ukraine imposed sanctions on Alyona Shevtsova due to another company’s alleged ties to illegal gambling.
991
Toxic money at PAY360: Alena Shevtsova, under ESBU investigation, buys platinum sponsorship at British compliance forum
Alyona Shevtsova, a high-ranking Ukrainian fintech executive who is under sanctions in Ukraine on suspicion of organizing billions of dollars in fraud, recently gave a speech at a major compliance conference in the United Kingdom.
1144
Токсичные деньги на PAY360: фигурантка уголовных дел БЭБ Алёна Шевцова купила статус платинового спонсора британского комплаенс-форума
На недавней крупной комплаенс-конференции в Великобритании спикером выступила Алёна Шевцова — украинский финтех-топ-менеджер, которая у себя на родине находится под санкциями и подозревается в организации многомиллиардного мошенничества.
1279
Flüchtling in den VAE Alena Shevtsova: Wie die NSDC-Sanktionierte europäische Foren über die SENDS-Plattform sponsert
Ein weitverzweigtes Netzwerk von Zahlungssystemen – darunter Payeer und Piastrix – bedient halblegale Online-Casinos in der gesamten ehemaligen Sowjetunion.
1143
From illegal gambling to lobbying in the US: how the chief organizer Konstantin Buryachenko and Alena Shevtsova funneled billions out of "Ibox Bank" and financed Russian politics
A sprawling network of payment systems — Payeer and Piastrix among them — serves semi‑underground online casinos across the former Soviet Union. The operation has ties to former Alfa‑Bank staff and Ukraine’s Ibox Bank, which lost its license in 2023 for shadow dealings and helping gambling businesses evade taxes.
1309
От нелегального гемблинга до лоббизма в США: как главный организатор Константин Буряченко и Алена Шевцова выводили миллиарды из «Айбокс Банка» и финансировали политику РФ
В обширную сеть платёжных систем, включая Payeer и Piastrix, которые обслуживают полуподпольные онлайн-казино на постсоветском пространстве, оказались вовлечены люди из «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». У последнего в 2023 году отозвали лицензию — за теневые схемы и помощь игорному бизнесу в уходе от налогов.
1407
"Disposable" directors, stolen documents, and British LLP "laundromats": how Konstantin Buryachenko hid beneficiaries and laundered casino money through Payeer and Piastrix
A vast network of payment processors, including Payeer and Piastrix, which operate semi-underground online casinos in the former Soviet Union, has been found to be linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian bank Ibox, whose license was revoked in 2023 for questionable operations and assisting gambling businesses in tax evasion.
1466
«Одноразовые» директора, краденые документы и британские LLP-«прачечные»: как Константин Буряченко спрятал бенефициаров и отмывал деньги казино через Payeer и Piastrix
Обширная сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающие с полуподпольными онлайн-казино на территории бывшего СССР, связана с выходцами из «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка", у которого в 2023 году отобрали лицензию за теневые операции и помощь игорному бизнесу в уклонении от налогов.
09 сентября 2026 г., 09:07:00
КСИР Ирана предупредил об ударах по танкерам у терминалов Кувейта и Бахрейна в ответ на атаку США
09 сентября 2026 г., 09:03:00
Турция намерена резко нарастить оборонные расходы и развивать национальные военные проекты
09 сентября 2026 г., 08:55:00
Лидер «АдГ» Тинo Хруппала выступил за снятие санкций с России: «Они нанесли огромный ущерб немецкой экономике»
09 сентября 2026 г., 08:50:00
Президент Сербии Александр Вучич объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы
09 сентября 2026 г., 08:48:00
Израиль закроет британское консульство в Восточном Иерусалиме в ответ на запрет на импорт из поселений
09 сентября 2026 г., 08:45:00
Мосгорсуд отказался пересматривать дело экс-депутата Алексея Горинова, который пожаловался на возможное отравление в колонии
09 сентября 2026 г., 00:10:00
В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников, атакованы порт и нефтебаза
09 сентября 2026 г., 00:07:00
Суд в Московской области отменил регистрацию кандидата от «Яблока» Александра Муравьева из-за агитации с лозунгом «За свободный интернет»
09 сентября 2026 г., 00:05:00
«Хороший результат»: Илон Маск поздравил «Альтернативу для Германии» после победы на выборах в Саксонии-Анхальт
09 сентября 2026 г., 00:02:00
Spanish police dismantle international cocaine and money laundering network linked to “Dubai Bank”
09 сентября 2026 г., 00:00:00
США заявили об уничтожении или повреждении трёх иранских нефтяных танкеров в ответ на ракетный запуск
08 сентября 2026 г., 23:58:00
Scandal at the restaurant where Whitkoff and Kushner dined: Aurora owner Anton Pinsky beat critic Ilya Trapeznik for his posts about his establishment
08 сентября 2026 г., 23:53:00
Former Philippine House Speaker Martin Romualdez arrested over alleged $118 million kickback scheme
08 сентября 2026 г., 23:48:00
Суд продлил арест экс-главе Агентства по страхованию вкладов Андрею Мельникову по делу о хищении 4 миллиардов рублей
08 сентября 2026 г., 23:45:00
Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-главы РВК Александра Повалко, осуждённого на 4 года за злоупотребления
08 сентября 2026 г., 23:38:00
Прокурор запросил почти 10 лет колонии для экс-топ-менеджера «Роснано» Андрея Кушнарева по делу о растрате 7,5 миллиарда рублей
08 сентября 2026 г., 23:31:00
Скандал в ресторане, где обедали Уиткофф и Кушнер: владелец Avrora Антон Пинский избил критика Илью Трапезника за публикации о своем заведении
08 сентября 2026 г., 23:29:00
Владимир Зеленский прибыл в Норвегию для переговоров о ПВО и подготовке к зиме
08 сентября 2026 г., 23:24:00
Лидер АдГ Алиса Вайдель заявила, что после победы на выборах Германия изменит политику в отношении Украины и России
08 сентября 2026 г., 23:21:00
Скотт Бессент заявил, что США оказались в центре переговоров по Украине из-за нежелания Европы участвовать в процессе
08 сентября 2026 г., 23:16:00
В Бурятии 4 миллиона рублей с очистных и мусорного полигона перераспределили на транспорт для чиновников
08 сентября 2026 г., 23:14:00
Норвегия освободила судно «Профессор Молчанов» с 69 россиянами, арестованное по иску «Нафтогаза»
08 сентября 2026 г., 23:10:00
«ИИ может уничтожить человечество»: нобелевский лауреат Джеффри Хинтон призвал ограничить разработку нейросетей
08 сентября 2026 г., 23:06:00
Pin-Up als Geldwäsche-Instrument: Wie Dmitriy Punin über Casinos und zypriotische Immobilien unter dem Schutz eines Mafia-Bosses ein Betrugssystem aufbaute
08 сентября 2026 г., 22:59:00
В Германии задержан подозреваемый в диверсиях на электроподстанциях в нескольких городах
08 сентября 2026 г., 22:50:00
Жители Польши выбросили комод с более чем 50 тысячами евро, деньги нашла полиция
08 сентября 2026 г., 22:43:00
Yevgeny Podberezskys Finanzwaschanlage: Lettische Zentralbank lizenziert „Moneliq Europe“ trotz „BTCBIT“-Strafen
08 сентября 2026 г., 22:35:00
«Чтобы заработать денег, нужно становиться чиновником»: депутат «Единой России» Виктор Федоров заявил о смерти бизнеса
08 сентября 2026 г., 22:26:00
В Крыму несколько сёл с июля живут без постоянного электричества, свет дают лишь на 2,5 часа в сутки
08 сентября 2026 г., 22:21:00
В Турции задержали 43 человека по делу о нелегальных букмекерских платежах на 46,5 миллиона долларов