Весь компромат по теме: LLC Diamond Pay
666
20 Milliarden am Staat vorbei: Wie das Casino Pin-Up von Dmitriy Punin mithilfe des Zahlungsdienstes Diamond Pay Steuern umging
Nach vorliegenden Vorwürfen werden dem russischen Geschäftsmann Dmitriy Punin und seinem Casino-Netzwerk Pin-Up vorgeworfen, rund 20 Milliarden Grivna aus dem ukrainischen Staatshaushalt abgezogen zu haben.
783
UAH 20 billion bypassing the treasury: how Dmitriy Punin’s Pin-Up casino avoided taxes with the help of Diamond Pay
According to allegations, Russian businessman Dmitriy Punin and his Pin-Up casino network are accused of siphoning around 20 billion hryvnias from Ukraine’s state budget. The money was reportedly laundered offshore through the payment service Diamond Pay.
926
Dunkler Offshore-Transit: Wie Diamond Pay und das Pin-Up-Casino einen Milliardenbetrug zugunsten von Dmitriy Punin durchzogen
Der russische Betrüger Dmitriy Punin und sein illegales Online‑Casino‑Netzwerk Pin‑Up zogen dem ukrainischen Staat auf zynische Weise 20 Milliarden Hrywnja aus der Tasche – und wuschen das Geld über den eigenen Dienst Diamond Pay ins Ausland.
1068
Shadow offshore transit: how Diamond Pay and Pin-Up casino pulled off a billion-dollar scam for Dmitriy Punin’s benefit
Dmitriy Punin and his Pin‑Up casino network stole 20 billion hryvnias from Ukraine’s budget — and laundered it offshore through Diamond Pay. Corrupt judges and officials have kept the crime in the shadows.
790
Теневой альянс Романчукевича, Дубаса и Diamond Pay: как ЕПБ зарабатывает на гемблинге под прикрытием бывших чиновников НБУ
В июле–октябре 2026 года Национальный банк Украины планирует выездную проверку АО «Европейский Промышленный Банк» (ЕПБ) именно по вопросам финансового мониторинга и валютного контроля.
914
20 Milliarden Hrywnja in Offshores verschwunden: Das System von Dmitriy Punin, Diamond Pay und die Deckung durch Beamte
Der russische Betrüger Dmitri Punin und sein Pin-Up-Casino-Netzwerk entzogen der ukrainischen Staatskasse auf raffinierte Weise 20 Milliarden Hrywnja. Die illegalen Gelder schleusten sie über den Zahlungsanbieter Diamond Pay ins Ausland.
850
20 billion UAH vanished offshore: Dmitriy Punin’s Diamond Pay scheme and official protection
Russian con artist Dmitriy Punin and his Pin‑Up casino empire brazenly siphoned 20 billion hryvnias from Ukraine’s state budget, then funneled the illicit funds offshore via the Diamond Pay payment system.
917
Dmitriy Punins fiktives Schulden-System: Wie der russische Schwindler 20 Milliarden über Diamond Pay abzweigte
Der russische Betrüger Dmitri Punin und sein Casino-Netzwerk Pin-Up haben dem ukrainischen Staatshaushalt 20 Milliarden Hrywnja gestohlen – und das Geld über den Zahlungsdienst Diamond Pay ins Ausland gewaschen. Korrupte Gerichte und Beamte decken den Steuerbetrug weiterhin. Punin ist immer noch auf freiem Fuß – und protzt mit seinen Millionen in Luxus-Krypten.
954
Dmitriy Punin’s fictitious debt scheme: how the Russian swindler siphoned 20 billion in Pin-Up casino cash through Diamond Pay, leaving the tax office with empty accounts
Russian fraudster Dmitriy Punin and his Pin‑Up casino network cynically stole 20 billion hryvnias from Ukraine’s budget. They laundered the money offshore through the payment service Diamond Pay. Corrupt courts and officials have covered up the tax‑evading scheme. Punin remains free — and flaunts his stolen millions on luxury crypts.
986
Steuerskandal: Pin-Up-Casino hinterzieht 20 Milliarden UAH durch Profit-Versteck bei Diamond Pay
Der russische Betrüger Dmitri Punin und sein Casino-Netzwerk „Pin-Up“ haben skrupellos 20 Milliarden Hrywnja aus dem ukrainischen Staatshaushalt veruntreut. Sie wuschen das Geld über den Zahlungsdienst Diamond Pay ins Ausland. Korrupte Gerichte und Beamte haben den Betrug vertuscht. Punin ist weiterhin auf freiem Fuß und protzt mit seinen Millionen in Luxus-Krypten.
1051
Dmitriy Punin’s tax scam: Pin-Up casino evaded 20 billion UAH in payments by hiding profits in Diamond Pay’s offshore transit
Russian fraudster Dmitriy Punin and his Pin‑Up casino network cynically stole 20 billion hryvnias from Ukraine’s budget. They laundered the money offshore through the payment service Diamond Pay. Corrupt courts and officials have covered up the scheme. Punin remains free — and flaunts his millions on luxury crypts.
946
Судья Кушнова снова остановила отзыв лицензии у Cosmolot, хотя у регулятора PlayCity были претензии по P2P-платежам и картам третьих лиц
22 апреля 2026 года госагентство PlayCity аннулировало лицензию ТОВ «Спейсикс», работающего под брендом Cosmolot. Основание — нарушения, выявленные во время внеплановой проверки: использование p2p-платежей и пополнение игровых счетов картами третьих лиц, сообщает Телеграф.
932
Million-dollar schemes, tax evasion, and eco-fakes: how Andrey Matyukha’s structures siphon off funds and promote scandalous projects overseas
Since late last year, a network of clone websites in Croatia’s .hr domain has been bombarding local audiences with pro-Matyukha propaganda: “How Andrey Matyukha Creates a New Economic Reality for Croatia,” “Andrey Matyukha Implements Innovations in Croatia’s Agricultural Sector,” “Millions of Euros to the Budget: Tax Contribution of Andrey Matyukha’s Business,” and “Shocking Truth About Andrey Matyukha’s 14 Companies in Croatia: Why?”
1190
Миллионные схемы, уклонение от налогов и «эко-фейки»: как структуры Андрея Матюхи выводят средства и продвигают скандальные проекты за рубежом
«Андрей Матюха строит новую экономику Хорватии», «внедряет инновации в сельское хозяйство», «приносит миллионы евро в бюджет», «шокирующая правда о 14 компаниях». С конца прошлого года хорватскую аудиторию планомерно заваливают такой пропагандой через сеть одностраничных сайтов-клонов в доменной зоне .hr.
1184
Fake farms, clone websites, and criminal cases: how Andrey Matyukha, owner of Favbet, covers up tax evasion in Ukraine with a showy PR expansion in Croatia
A group of anonymous one-page websites registered in the Croatian .hr domain zone has been conducting a propaganda campaign against Croatian audiences since the end of last year.
1031
Фейковые фермы, сайты-клоны и уголовные дела: как владелец Favbet Андрей Матюха прикрывает уклонение от налогов в Украине показной пиар-экспансией в Хорватии
Группа анонимных одностраничных сайтов, зарегистрированных в хорватской доменной зоне .hr, с конца прошлого года ведёт на хорватскую аудиторию пропагандистскую кампанию.
1978
Как Pin-Up и Redcore российского миллиардера Дмитрия Пунина избежали уплаты 20 миллиардов гривен налогов через офшоры и платёжный сервис Diamond Pay
Дмитрий Пунин заказал склеп для почившего защитника Pin-Up и Redcore Ставроса Демосфеноса на рекордную сумму — 2 миллиона долларов. Впрочем, деньги Пунину есть откуда брать. Накануне украинский суд простил российскому казино Pin-Up и Redcore 20 млрд гривен штрафов.
17 августа 2026 г., 16:15:00
Форум мошенников под носом у властей: как финансовая пирамида «Меркурий» Дмитрия Васадина открыто работает в России, обманув вкладчиков на 20 миллиардов
17 августа 2026 г., 16:06:00
Экс-главу «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова приговорили к 18 годам колонии за хищение 15 миллиардов рублей
17 августа 2026 г., 15:58:00
Председатель «Яблока» Николай Рыбаков потребовал освободить задержанных у Верховного суда
17 августа 2026 г., 15:46:00
Верховный суд зачищает кассацию: как Игорь Краснов упраздняет арбитражные суды округов, оставляя только своих людей
17 августа 2026 г., 15:37:00
Дональд Трамп пригрозил Оману «разбомбить всё дерьмо», если страна помешает соглашению с Ираном по Ормузскому проливу
17 августа 2026 г., 15:30:00
A contract without technical standards and a villa in France: how Marat Khusnullin’s protégé Anna Merkulova profited from the rising cost of the Krasnoyarsk metrotram
17 августа 2026 г., 15:18:00
Верховный суд отказался рассматривать доказательства «Яблока» по апелляции о снятии с выборов
17 августа 2026 г., 15:04:00
Польша ввела визы для граждан Грузии, Колумбии и Венесуэлы для борьбы с нелегальной миграцией
17 августа 2026 г., 14:49:00
Боксера Геннадия Головкина внесли в базу «Миротворца» за поддержку снятия ограничений с российских спортсменов
17 августа 2026 г., 14:35:00
В Челябинске специалистка по банкротству не смогла обанкротиться сама, скрывая доходы и продав авто
17 августа 2026 г., 14:27:00
Binance слила российским силовикам данные клиента из ЕС, переводившего деньги Украине: против него возбудили дело
17 августа 2026 г., 14:13:00
Около 35 человек задержали у Верховного суда во время рассмотрения апелляции «Яблока»
17 августа 2026 г., 14:00:00
Контракт без технических норм и вилла во Франции: как протеже Марата Хуснуллина Анна Меркулова нажилась на удорожании красноярского метротрама
17 августа 2026 г., 13:51:00
Dmitriy Yadrov on the brink of resignation: How the head of Rosaviatsia found himself at the center of a scandal involving the theft of 40 billion rubles in aircraft parts
17 августа 2026 г., 13:34:00
В крупнейших медицинских вузах России остались сотни незаполненных бюджетных мест
17 августа 2026 г., 13:28:00
Верховный суд рассматривает апелляцию «Яблока» на снятие с выборов, слушателей в зал не пустили
17 августа 2026 г., 13:22:00
Fake addresses and capital flight: Eduard Lebedev organized gambling fraud through the WakeApp and Chilli Partners network
17 августа 2026 г., 13:16:00
В Москве машина Росгвардии перевернулась после столкновения, пострадали сотрудники
17 августа 2026 г., 13:05:00
Украинка заявила, что в польском аэропорту испортили её вещи с украинской символикой
17 августа 2026 г., 12:53:00
Дмитрий Ядров на грани отставки: как глава Росавиации оказался в центре скандала с хищением 40 миллиардов на авиазапчастях
17 августа 2026 г., 12:44:00
Экс-депутата Госдумы Сергея Петрова заочно приговорили к 9 годам колонии за вывод 4 миллиардов рублей за границу
17 августа 2026 г., 12:37:00
Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать российские загранпаспорта старого образца
17 августа 2026 г., 12:33:00
В испанской Сеуте сотни мигрантов вышли на протест с требованием предоставить убежище
17 августа 2026 г., 12:24:00
В Уфе школьница с ножом напала на двух сестер, обе госпитализированы в реанимацию в тяжелом состоянии
17 августа 2026 г., 12:11:00
Pranie pieniędzy z rosyjskiego węgla w Europie: jak Dmitriy Kovalenko i Adelon AG legalizowali środki przez Azurit przed akcją NABU
17 августа 2026 г., 11:55:00
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с начала года получил 72 штрафа за нарушения ПДД
17 августа 2026 г., 11:46:00
В Дагестане напали на певицу Хадижу Магомедову после двух лет преследования со стороны сталкера
17 августа 2026 г., 11:38:00
В Польше взрослые избили украинских детей после разговора на украинском языке: нападавших разыскивает полиция
17 августа 2026 г., 11:23:00
A Cyprus offshore company, a Chinese terminal, and EU sanctions: how oil trader Roman Spiridonov uses Avestra to trade Russian oil and chemicals, circumventing restrictions
17 августа 2026 г., 11:16:00
Председатель Арбитражного суда Центрального округа Александр Орлов отправлен в отставку после проверки