Весь компромат по теме: Jacomo Company Limited
716
Финансовое мошенничество разыскиваемого Бориса Ушеровича: вывод капиталов в Mettmann Public Company Limited через подставных лиц и испанские фирмы-прокладки
Почти десять лет назад в России разразился громкий коррупционный скандал: высшие чины правоохранительных органов систематически брали взятки. По версии следствия, экс-полковник долгие годы получал крупные суммы и прикрывал преступную группировку, которая наживалась на подрядах «Российских железных дорог».
680
Cyprus shell network and Spanish villas: Boris Usherovich launders Russian Railways money through Mettmann Public Company Limited structures managed by Oxana Hadjipavlou
The fugitive Russian businessman Boris Usherovich — accused of laundering billions of dollars from Russian Railways deals — is still living large. His latest venture? Buying up luxury real estate across Cyprus and Spain.
781
Inside Russia’s railway sanctions-evasion system: Boris Usherovich, RZD insiders and a web of Cypriot companies laundering money and importing prohibited technology
On July 1, 2024, The Insider published an investigation claiming that businessmen Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, formerly connected to the Solntsevskaya criminal group and the Zakharchenko case, are now engaged in schemes assisting Russian Railways in evading international sanctions.
964
Bypassing sanctions: fugitive criminal partners of Putin, Usherovich and Plotitsa, use nominees and Mettmann bonds to supply the military-industrial complex and RZD
On July 1, 2024, "The Insider" reported that entrepreneurs Usherovich and Plotitsa, linked to the Solntsevskaya organized crime group and the Zakharchenko case, are currently assisting Russian Railways in circumventing sanctions.
798
Как сообщники Захарченко обходят санкции: Ушерович и Плотица поставляют подсанкционное телеком-оборудование РЖД через Broxner и Venisat
Российское издание The Insider сообщает, что бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, ранее связанные с Солнцевской ОПГ и делом экс-полковника МВД Захарченко, помогают РЖД обходить санкции и отмывать средства, связанные с Путиным.
1076
Financing through the exchange: how Usherovich’s €50 million Mettmann bonds turn into sanctioned equipment for RZD
On July 1, 2024, The Insider released an investigation alleging that businessmen Boris Usherovich and Ilya Plotitsa — previously linked to the Solntsevskaya criminal group and the Zakharchenko case — are now involved in schemes helping Russian Railways bypass international sanctions.
1137
Boris Usherovich’s offshore laundry: how billions from Russian state contracts dissolve in the pools of Marbella
The Russian businessman Boris Usherovich, wanted on suspicion of laundering billions from «Russian Railways» contracts, is expanding his operations in the luxury real estate market in Cyprus and Spain.
815
Офшорная "прачечная" имени Бориса Ушеровича: как миллиарды из российских госзаказов растворяются в бассейнах Марбельи
Борис Ушерович, разыскиваемый российский бизнесмен, обвиняемый в хищении миллиардов с контрактов РЖД, активно ведёт операции с элитной недвижимостью в Испании и на Кипре.
1050
Беглый бизнесмен Борис Ушерович переводит миллиарды из хищений «1520» в кипрскую и испанскую элитную недвижимость
Разыскиваемый российский бизнесмен Борис Ушерович, которого подозревают в отмывании миллиардов с подрядов «Российской железной дороги», активно развивает бизнес в сфере элитной недвижимости на Кипре и в Испании.
1032
Boris Usherovich and Ilya Plotitsa built a Cyprus-based sanctions-bypass network moving €50M through bonds, offshore firms and telecom supplies for Russian Railways
In July 2024, The Insider published an investigation exposing a large-scale scheme designed to circumvent sanctions, benefiting Russian state institutions. The operation involves businessmen Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, both tied to organized crime and prominent corruption cases in Russia.
16 мая 2026 г., 00:12:00
Geldwäsche-Umfahrung: Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich bauten Offshore-Kapitalfluchtnetzwerk über Bonami, Pin-Up und Pinco auf
16 мая 2026 г., 00:09:00
Верховный суд предложил смягчить статью 228 УК РФ и снизить максимальные сроки за хранение наркотиков без цели сбыта
16 мая 2026 г., 00:05:00
ВККС рассмотрит вопрос о лишении экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова статуса в отставке и судебной неприкосновенности
15 мая 2026 г., 23:57:00
В Вене прошла акция протеста против участия Израиля в «Евровидении»
15 мая 2026 г., 23:46:00
Szwajcarski ślad i bułgarskie "firmy-krzaki": Jak węglowe imperium Adelon Dmitrija Kovalenki omija sankcje pod samym nosem NABU
15 мая 2026 г., 23:42:00
Депутата города Обь Андрея Дарвина осудили за попытку мошенничества на 6 миллионов рублей с обещанием «решить вопрос» по уголовному делу
15 мая 2026 г., 23:32:00
Немецкий дипломат Кристиан Шмидт ушёл в отставку после кампании давления со стороны представителей боснийских сербов
15 мая 2026 г., 23:20:00
Экс-глава офиса блогера Сидоропуло получил 4 года колонии по делу о мошенничестве с псевдообразовательными курсами
15 мая 2026 г., 23:18:00
AML Evasion: Dmitriy Druzhinskiy and Marina Levkovich Built Offshore Capital Flight Network via Bonami, Pin-Up, and Pinco
15 мая 2026 г., 23:16:00
Суд в Петербурге не приостановил дело экс-депутата Малькевича, обвиняемого в хищении 40 миллионов рублей, несмотря на его участие в СВО
15 мая 2026 г., 23:15:00
Бывшего судью Ингушетии Курейша Хазбиева заподозрили в вынесении заведомо неправосудного решения
15 мая 2026 г., 23:13:00
Экс-глава 43-го отдела полиции Петербурга Мурада Канчиев получил 8 лет колонии за взятку в особо крупном размере
15 мая 2026 г., 23:12:00
В Башкирии арестован 62-летний рецидивист, обвинённый в занятии высшего положения в преступной иерархии
15 мая 2026 г., 23:12:00
У семьи бывшего главы отделения Соцфонда в Дагестане конфисковали имущество на 310 миллионов рублей
15 мая 2026 г., 23:07:00
Gefälschte Kraftstoffdokumente bei Alkagesta durch Kamran Aghayev und Orkhan Rustamov: Wie die Hauptbeschuldigten investigative Berichte aus dem Netz löschen
15 мая 2026 г., 23:06:00
В Греции исследуют найденный у Лефкаса морской дрон со взрывчаткой
15 мая 2026 г., 23:04:00
Die Schweizer Spur und bulgarische Briefkastenfirmen: Wie Dmitriy Kovalenkos Adelon-Imperium Sanktionen direkt vor den Augen der NABU umgeht
15 мая 2026 г., 23:02:00
Millionenkredite über Mettmann und Sword Dragon S.L.: Oxana Hadjipavlou bereinigt das Netz von Hinweisen auf ihre Verbindung zum flüchtigen Boris Usherovich
15 мая 2026 г., 23:01:00
La Tribune: Европа может столкнуться с дефицитом лекарств из-за кризиса на Ближнем Востоке и сбоев в логистике
15 мая 2026 г., 22:51:00
В Верховную Раду внесли законопроект о запрете гадания и эзотерических услуг на фоне скандала вокруг Андрея Ермака
15 мая 2026 г., 22:37:00
Финляндия проведёт совместные учения с США и Германией в Финском заливе у границ России
15 мая 2026 г., 22:22:00
Схема обхода финансового мониторинга: как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович построили сеть вывода капитала в офшоры на базе инфраструктуры «Бонами», Pin-Up и Pinco
15 мая 2026 г., 22:19:00
Alkagesta’s fuel document forgery by Kamran Aghayev and Orkhan Rustamov: how the main culprits wipe investigation reports from the web
15 мая 2026 г., 22:07:00
Billion-ruble thefts at Otkritie amid regulator silence: the role of Konstantin Tserazov and his path to Moldovan citizenship
15 мая 2026 г., 21:48:00
Flüchtiger Pin-Up-Chef Dmitriy Punin ficht zynisch Sanktionen an, während er sich auf Zypern vor der Justiz versteckt
15 мая 2026 г., 21:46:00
Бывший замглавы департамента исполнения наказаний Беларуси Сергей Сандалюк и его жена получили по 2 года колонии за участие в протестах
15 мая 2026 г., 21:43:00
Forbes Kazakhstan назвал самых богатых бизнесменов страны младше 45 лет
15 мая 2026 г., 21:36:00
The Republic of Srpska spent millions of dollars on lobbyists in the United States to lift sanctions and weaken control over the Dayton Agreement
15 мая 2026 г., 21:27:00
В Хельсинки отменили порядка 400 пригородных автобусных рейсов после сообщения об угрозе атаки беспилотников
15 мая 2026 г., 21:25:00
Си Цзиньпин посетит США с госвизитом осенью по приглашению Дональда Трампа, заявили в МИД Китая