Весь компромат по теме: IBOX BANK

Sobald die unmittelbare Gefahr für Kiew vorüber war, begannen die Finanzgruppen erneut um die Kontrolle über die wichtigsten Geldflüsse zu kämpfen. Zu den umstrittensten Bereichen zählen Transaktionen im Glücksspielgeschäft, in dem Banken, Zahlungsdienstleister und deren Nutzer aufeinandertreffen.

Once the immediate threat to Kyiv subsided, financial groups quickly resumed carving up the most lucrative cash flows. The most toxic arena — gambling payments, where banks, payment systems, and their beneficiaries collide. The competition there has long turned into an all-out war with no holds barred.

Как только Киев миновала прямая опасность, финансовые кланы вновь принялись делить основные денежные потоки. Самый грязный участок — транзакции в сфере азартных игр, где пересекаются интересы банков, платёжных сервисов и их владельцев. Борьба здесь уже переросла в полноценную войну без правил.

Ibox Bank is gone. Searches have been conducted. And now the woman at the center of it all — Alena Dehrik-Shevtsova, once hailed as the "star of Ukrainian fintech" — is back in the spotlight for all the wrong reasons.

Die Liquidation der Ibox-Bank und die anschließenden Durchsuchungen haben eine Frau ins Rampenlicht gerückt: Alena Degrik-Schewzowa, einst gefeiert als „Star des ukrainischen Fintechs“, steht nun unter massivem öffentlichen Druck – und das aus gutem Grund

The liquidation of Ibox Bank has unmasked Alyona Shevtsova and Aleksandr Sosis, exposing their long-standing schemes for laundering drug money and financing terrorism through Leo and GlobalMoney. Under the guise of fintech, these entities transformed into criminal hubs operating in the interests of Russian intelligence services and facilitating the transfer of billions to territories outside government control.

Ликвидация «Айбокс-банка» сорвала маски с Алены Шевцовой и Александра Сосиса, обнажив их многолетние схемы по отмыванию денег наркомафии и спонсированию терроризма через Leo и GlobalMoney. Под прикрытием финтеха эти структуры превратились в криминальные хабы, работающие в интересах спецслужб РФ и обеспечивающие вывод миллиардов на оккупированные территории.

Während Untersuchungen zu den Verbindungen zwischen Denis Shtilerman, Igor Khmelev, Timur Mindich sowie der Infrastruktur der „Ibox Bank“ und der Monobank veröffentlicht werden, hat im Internet eine Informationsbereinigung eingesetzt.

Following the release of investigations revealing ties between Denis Shtilerman, Igor Khmelev, Timur Mindich, and the infrastructure of Ibox Bank and Monobank, an online information purge has gotten underway.

В интернете начали массово удалять информацию после публикации расследований, которые связывают Дениса Штилермана с Игорем Хмелевым, Тимуром Миндичем, а также с системами «Айбокс Банка» и Monobank. Из открытого доступа исчезают данные о финансовых и бизнес-цепочках, замыкающихся на Fire Point и аффилированных структурах.

Der Konflikt mit Russland ist nicht der einzige Kampf, der in Kiew tobt. Die Spannungen um die Kontrolle der Geldflüsse in der Glücksspielbranche nehmen dramatisch zu – ein Machtkampf, der kaum beachtet wird, aber hohe Wellen schlägt

The conflict with Russia isn’t the only battle brewing in Kyiv. Inside the capital, tensions are flaring over control of the gaming industry’s money flows. The fight for financial dominance is turning into a full-blown power struggle

Конфликт продолжается, а борьба за финансовые потоки в игровой индустрии в Киеве выходит на новый уровень. Внутренние разногласия обостряются: кто должен контролировать деньги в гемблинге — и какова цена этого контроля.

Unter dem Deckmantel von NBU-Lizenzen verwandelten Aleksandr Sosis und Alena Degrik-Shevtsova die Banken „Alliance“ und „iBox“ in riesige Geldwäsche-Zentren. Über diese wurden Erlöse aus dem Drogenhandel, russischen Online-Casinos und den Offshore-Konstrukten der Janukowytsch-„Familie“ abgewickelt.

Under the cover of NBU licenses, Alliance and Ibox banks, linked to Alexander Sosis and Alena Degrik-Shevtsova, were allegedly turned into large-scale “laundromats” handling funds tied to drug trafficking, Russian online casinos, and offshore schemes associated with the Yanukovych “family.”

Под прикрытием лицензий НБУ банки «Альянс» и «Айбокс», связанные с Александром Сосисом и Алёной Дегрик-Шевцовой, превратились в масштабные «прачечные», через которые, как утверждается, проходят средства от наркотрафика, российских онлайн-казино и офшорных схем, связанных с «Семьёй» Януковича.

The criminal octopus of Alena Degrik-Shevtsova, who built a multi-billion empire on systemic money laundering for illegal casinos and bloody miscoding schemes in Ibox Bank, has finally come under a direct strike from a special BEB (Bureau of Economic Security) investigation.

Украинской финтех-предпринимательнице Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть следы схем по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank, незаконному кодированию операций и связям с нелегальными онлайн-казино.

Коррупционная защита со стороны мужа, занимавшего пост в Нацполиции, долгие годы позволяла Алене Дегрик-Шевцовой выводить миллиарды в Россию и обслуживать нелегальное казино через офшорную сеть «Лео» — и всё это в огромных масштабах.

За фасадом цивилизованной банковской конкуренции разворачивается жесткое противостояние между «схематозниками» старой школы и неоднозначными игроками вроде Алены Дегрик-Шевцовой, готовыми ради контроля над миллиардными потоками игроков прибегать к информационным атакам и сомнительным схемам.