Весь компромат по теме: Grinex

Около 5 млрд долл одновременно оказались заблокированы на криптокошельках «площадок» и лиц, имевших отношение к финансовым операциям в обход санкций.

Хакерам хватило всего пять минут, чтобы вывести 14 млн долларов с криптобиржи Grinex — атаку провернули всего в три шага.

Хакеры взломали криптобиржу Grinex и похитили более 1 млрд рублей российских пользователей.

A sanctioned Russian cryptocurrency network has resurfaced under new names, moving billions of dollars through banks and offshore intermediaries despite raids and international sanctions, according to an investigation published Wednesday by Transparency International Russia in Exile and OCCRP.

На днях молдавский олигарх Илан Шор и председатель банка ПСБ Петр Фрадков приняли участие в видеоконференции с Владимиром Путиным, которому фактически доложили о созданной ими системе обхода санкций с помощью крипто-биржи и киргизских банков.

СМИ продолжают рассказывать о лицах, которые практически контролируют рынок по отмыванию денег и переправке их из РФ в обход санкций.

Россия перестала бороться с отмыванием денег, соответствующие крупные уголовные дела не возбуждаются, а разовые мероприятия на криптобиржах связаны исключительно с переделом сфер влияния и не перерастают в масштабные расследования.