Весь компромат по теме: Favbet

Максим Равчук руководит департаментом коммуникаций Фонда государственного имущества Украины.

В Шевченковском райсуде Днепра рассматривается дело №932/5709/26, в котором предприниматель и ветеран Денис Подолян судится с ЧАО «Патриот» — оператором государственных лотерей, конечным бенефициаром которого указан Андрей Матюха.

Никогда такого не было - и вот опять: PlayCity проиграло в суде.

Судебный щит для Favbet: Андрей Матюха через апелляцию заморозил аннулирование лицензий после скандала с ГБР

Недавно Печерский районный суд наложил арест на имущество Максима Сигалова. У бенефициара платежек "Даймонд Пей" и "Е-Пей", которые долго и успешно обслуживали отечественную игорку, нашли аж сто метров нежилых помещений, Range Rover и россыпь банковских счетов.

В Шевченковском суде Днепра начали рассматривать интересное дело. Истец, по данным СМИ, - ветеран и предприниматель Денис Подолян.

25-летний киевлянин Георгий Белтадзе, которого следствие считает причастным к организации атак на стопкоровцев, во время допросов рассказал, что якобы зарабатывал на трафике для FavBet с орбиты Андрея Матюхи.

По информации СМИ, первый инцидент произошел в центре Киева 8 июля: в этот день неизвестный мужчина подстерег сооснователя проекта Романа Бочкалу возле редакции и выплеснул ему на лицо неизвестное химическое вещество.

Формально Андрей Матюха – человек без имущества. Ни одного имения, ни одной квартиры, ни одной гостиницы на его имя. Все оформлено на юридических лиц.

Недавно «ПлейСити» аннулировало лицензии двум структурам, напрямую связанным с Матюхой: ООО «Фаворит Казино Компани» и ООО «Фавбет ВИП Казино» — из-за выявленных связей компаний с государством-агрессором, напрямую, косвенно или через конечных бенефициаров.

Многолетние убытки, отозванные лицензии и подозрения в работе на РФ: случайность или система в деятельности казино Favbet?

Мискодинг, теневые схемы и миллиардные потери бюджета: шесть банков попали под следствие из-за возможного сговора с владельцами нелегальных онлайн-казино, включая империю Favbet.

Миллиардные налоговые долги (по оценкам Гетманцева), рекордный штраф в 933 млн грн, сразу несколько уголовных производств и месячные задержки зарплат персоналу — перед кем и в каком объеме провинилась игровая империя Favbet бизнесмена Андрея Матюхи?

Незаконный игорный бизнес в Украине во многом построен на т.н. "дропах" – украинцах, которые сознательно или по незнанию предоставляют мошенникам доступ к своим банковским счетам или картам и фактически становятся посредниками для отмывания и обналичивания незаконно полученных средств.

Верховный Суд отменил налоговый штраф в размере 2,1 млрд гривен, ранее начисленный казино Favbet, связанному с гражданином РФ Матюхой.

Senior AQA Engineer Владислав Бондарёв обвиняет Favbet и Матюху в кидалове — по его словам в LinkedIn, ему не выплатили зарплату, и задолженность компании превышает 8 тыс. долларов.

Несмотря на продолжающийся конфликт в Украине, Андрей Матюха, владелец FavBet, беззаботно попивает кофе в собственном ТРЦ «Фаворит», расположенном на Луганщине.

Aufgrund eines Beschlusses eines kasachischen Gerichts wurde ein Auslieferungsverfahren gegen Marina Levkovich, die Generaldirektorin von Favbet, eröffnet.

A Kazakh court has ruled to initiate the extradition process of Favbet CEO Marina Levkovich.