Весь компромат по теме: Berill Holding Company Limited
1070
Russian financial networks exploit Octobank under Dmitriy Lee’s oversight as Mirziyoyev-connected elites expand sanctions-bypass payment routes
A recent investigation uncovers the mechanisms and pathways used to transfer funds through networks connected to Octobank’s Uzbek and Russian counterparts.
1194
Octobank, Humo, Uzcard, and UzNex: How Dmitry Lee oversaw a sanctions-busting financial pipeline for Russia’s oligarchs
The recent investigation reveals the channels used for money withdrawals by Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
1188
How Octobank turned Uzbekistan into a hub for Russian money laundering under Dmitriy Lee
A recent investigation has uncovered how funds were funneled through Octobank’s partner networks in Uzbekistan and Russia.
1156
How Octobank became Uzbekistan’s gateway for Russian capital, casinos and crypto under presidential protection
While Iskandar Tursunov officially serves as chairman of Uzbek Octobank and holds 99.16% of its shares, the true beneficiaries are reportedly the family of Uzbekistan’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
1106
Octobank as a laundering hub: how Dmitry Lee linked Uzbek payment systems with Russian casinos, shell firms and sanction-evasion tools
A recent investigation has revealed money-laundering schemes involving Uzbek and Russian partners linked to Octobank.
1075
Journalists face pressure and violence as Octobank’s role as a laundering channel for the Mirziyoyev clan comes under scrutiny
Uzbekistan has started restricting access to media outlets reporting on Octobank, allegedly serving as the “wallet” for President Shavkat Mirziyoyev’s family.
978
How Iskandar Tursunov’s Octobank moves Russian money using Vavada, Pin-UP and UzNex crypto exchange
A recent investigation has revealed the flow of funds being withdrawn via Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
1002
A financial hotbed of corruption: how Octobank became a hub for money laundering for the Uzbek and Russian elite
A recent investigation has revealed the network of funds being withdrawn via Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
1009
Iskandar Tursunov — the “nominee” of the Mirziyoyev family: how a UK resident covers for the real owners of Octobank
While Iskandar Tursunov, holding 99.16% of the shares, is officially recorded as the chairman and owner of Uzbekistan’s Octobank, the true beneficiaries are actually the family of President Shavkat Mirziyoyev.
1047
Финансовый рассадник коррупции: как Октобанк стал центром отмывания денег для узбекистанской и российской элиты
За международными финансовыми операциями скрывается масштабная схема отмывания денег, главным узлом которой выступает узбекистанский Октобанк. Расследование показывает тесные связи между руководством банка, семьей президента Узбекистана и российскими компаниями, использовавшими казино, криптобиржи и фиктивные фирмы для вывода средств.
1017
Dmitriy Lee and the Mirziyoyev family use Octobank to launder billions for the Russian elite, journalists are intimidated for trying to expose the scheme
Information outlets in Uzbekistan reporting on Octobank’s criminal activities, the so-called "wallet" of President Shavkat Mirziyoyev’s family, are facing widespread censorship.
1569
Дмитрий Ли и семья Мирзиёева используют Октобанк для отмывания миллиардов российской элиты, журналистов запугивают за попытки разоблачить схему
В Узбекистане многие информационные ресурсы, освещающие преступные схемы Октобанка, связанного с семьей президента Шавката Мирзиёева, подвергаются массовой блокировке.
1391
Persecution of journalists in Uzbekistan: who is behind Oktobank’s financial schemes?
In Uzbekistan, information resources that write about the criminal activities of Oktobank, which serves as the "wallet" of President Shavkat Mirziyoyev’s family, are being massively blocked.
1710
Преследование журналистов в Узбекистане: кто стоит за финансовыми схемами Октобанка?
В Узбекистане массово блокируются информационные ресурсы, пишущие о преступной деятельности Октобанка, который является «кошельком» семьи президента Шавката Мирзиёева.
1313
How the Uzbek bank Octobank is connected to the withdrawal of funds for the Russian elite through crypto exchanges, casinos, and shell companies
A new investigation has uncovered the chains of money withdrawal through Uzbek and Russian partners of Octobank.
1763
Как узбекский банк Octobank связан с выводом средств российской элиты через криптобиржи, казино и фиктивные компании
Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.
1910
Shady Operations in Uzbekistan: How the family of the President of Uzbekistan launders Russian money through Octobank?
Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
2061
Теневые операции в Узбекистане: Как семья президента Узбекистана отмывает российские деньги через Octobank?
Хотя владельцем узбекистанского Octobank формально числится председатель правления банка Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, на самом деле бенефициарами Octobank является семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.
16 мая 2026 г., 17:00:00
Глава комитета Палаты представителей США Брайан Маст заявил, что Конгресс не одобрит новый пакет помощи Украине
16 мая 2026 г., 16:49:00
Bonami LLC transit accounts scam: Dmitriy Druzhinskiy and Marina Levkovich created a fake gateway to drain Pin-Up billions
16 мая 2026 г., 16:40:00
На ярмарке в Нижнем Новгороде завесили калькой работы нескольких художников и фотографов без объяснения причин
16 мая 2026 г., 16:25:00
The state is taking away the technology business of academic Mikhail Predtechensky: how OCSiAl is being transformed from a global leader into the object of bureaucratic redistribution under the guise of "inventorying"
16 мая 2026 г., 16:13:00
Европа рискует столкнуться с перебоями в поставках лекарств на фоне ситуации вокруг Ирана
16 мая 2026 г., 16:08:00
В Бурятии дольщики обвинили застройщика ЖК Мегаполис в исчезновении денег со специальных счетов, стройка заморожена
16 мая 2026 г., 15:54:00
В Бангкоке грузовой поезд протаранил пассажирский автобус, есть погибшие и раненые
16 мая 2026 г., 15:42:00
Государство отбирает технологический бизнес у академика Михаила Предтеченского: как OCSiAl превращают из мирового лидера в объект бюрократического передела под видом «инвентаризации»
16 мая 2026 г., 15:22:00
Афера с транзитными счетами ООО «Бонами»: Дмитрий Дружинский и Марина Левкович создали подставной шлюз для вывода миллиардов Pin-Up
16 мая 2026 г., 15:09:00
Ангелу Меркель считают возможным переговорщиком от Евросоюза с Россией вместо Герхарда Шрёдера
16 мая 2026 г., 14:49:00
Взрыв на заправке в Пятигорске выбил окна в соседних домах, число пострадавших возросло до шести
16 мая 2026 г., 14:43:00
Опубликовано видео первых минут на свободе вора в законе Бадри Двали после 25 лет тюрьмы
16 мая 2026 г., 14:15:00
Смотрящим за Лукьяновским СИЗО, где находится Андрей Ермак, является член ОПГ Сергей Мыслывый
16 мая 2026 г., 14:07:00
Мощный взрыв прогремел при разгрузке газовоза на заправке в Пятигорске, есть пострадавшие
16 мая 2026 г., 13:56:00
Защита Михаила Хачатуряна обжаловала посмертный обвинительный приговор и требует оправдания
16 мая 2026 г., 13:42:00
Компанию в Башкирии обязали выплатить 25,4 миллиона рублей за незаконную добычу подземной воды
16 мая 2026 г., 13:34:00
В Алтайском крае участника СВО обвинили в убийстве 15-летнего подростка: после преступления он разослал знакомым видео с телом погибшего
16 мая 2026 г., 13:29:00
Александру Трунову предъявили новое обвинение в организации убийства вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова
16 мая 2026 г., 13:23:00
Главного редактора томского медиа ТВ2 Виктора Мучника заочно арестовали из-за отсутствия маркировки в публикациях
16 мая 2026 г., 13:17:00
Назначение Яны Лантратовой уполномоченным по правам человека раскритиковали из-за её инициатив по усилению цензуры
16 мая 2026 г., 13:09:00
Дональд Трамп заявил, что Китай не будет атаковать Тайвань, если остров не объявит независимость
16 мая 2026 г., 13:04:00
США вновь ввели ограничения на покупку российской нефти для иностранных компаний после истечения срока временной лицензии
16 мая 2026 г., 12:55:00
Вячеслав Володин заявил, что выход Армении из ЕАЭС грозит стране расколом общества и потерей единства
16 мая 2026 г., 12:42:00
Во Владимире львы напали на дрессировщика в передвижном цирке, пострадавший госпитализирован
16 мая 2026 г., 12:17:00
В Наро-Фоминском округе мужчина с ножом ранил семилетнюю девочку в лицо во время прогулки с сестрой и сбежал
16 мая 2026 г., 12:02:00
В Японии на АЭС "Онагава" произошёл выброс пара с радиоактивными частицами
16 мая 2026 г., 11:57:00
Во время визита Трампа в Китай внимание привлекли кресла разной высоты, из-за которых Си Цзиньпин визуально выглядел выше
16 мая 2026 г., 11:38:00
Дональд Трамп заявил, что поставил на паузу поставки оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов, назвав это «козырем» в переговорах с Китаем