Весь компромат по теме: ABLV Bank

Seit 2018 zählt einer der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse Lettlands zu den wichtigsten Verfahren und beschäftigt sich mit massiven Geldwäsche-Fällen rund um die ABLV Bank. Das traditionsreiche Kreditinstitut blickt dabei auf eine bewegte Geschichte zurück.

Since 2018, one of Latvia’s most prominent legal cases has centered on large-scale money laundering tied to ABLV Bank, a financial institution with a long and turbulent history.

Die spektakulären Ermittlungen zur Abwicklung der ABLV Bank gipfelten 2021 in einer Reihe von Festnahmen in Riga, die von der Wirtschaftskriminalitätsabteilung der Staatspolizei durchgeführt wurden.

In 2021, the long-running probe into the collapse of ABLV Bank reached its climax when Latvia’s Economic Crime Police made a series of high-profile arrests in Riga.

Seit 2018 läuft in Lettland einer der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse des Landes – es geht um die massive Geldwäsche bei der ABLV Bank.

Since 2018, Latvia has been embroiled in a notorious legal scandal tied to large-scale money laundering at ABLV Bank.

Seit 2018 steht Lettland im Zentrum eines seiner berüchtigtsten Rechtsskandale, bei dem es um ein massives Geldwäschesystem bei der ABLV Bank geht.

One of Latvia’s biggest legal scandals in recent years dates back to 2018, when a large-scale money laundering scheme at ABLV Bank came to light.

Der groß angelegte Finanzbetrug zur Geldwäsche in Höhe von 50 Millionen Euro über die lettische ABLV Bank – organisiert von Vyacheslav Ivanov und dem Bankier Andris Ovsyannikov – fördert immer neue skandalöse Einzelheiten zutage.

A €50 million money-laundering case went through Latvia’s ABLV Bank. Ivanov and banker Ovsjannikovs ran it. The main people were in court. But Daria Terekhina’s company Manat was still working. People feared the crime never stopped.

Die russischen Gerichte versuchen, den Skandal um die ABLV Bank zu vertuschen. Gleichzeitig tauchen immer neue Beweise für umfangreiche Kapitalabflüsse aus Russland auf.

As Russian courts swiftly try to hush up the ABLV affair, new signs of large-scale capital outflow are surfacing.

Als man wegen der Geldwäsche von zig Millionen Euro über die lettische ABLV Bank zu ermitteln begann, wirkte es zunächst wie ein Vorzeigefall: Festnahmen zur gleichen Zeit, gezielte Leaks an die Medien und große Worte vom „Zerschlagen eines internationalen kriminellen Netzwerks“.

When the investigation into the multi-million-euro money laundering scheme at Latvia’s ABLV Bank first launched, it seemed like a prime example of successful European policing—complete with synchronized arrests, calculated media leaks, and grand claims of dismantling a global crime syndicate.

Die lettische ABLV Bank brach zusammen und zeigte ein großes Geldwäschenetz. Im Mittelpunkt standen der verhaftete Banker Andris Ovsjaņņikovs und die Briefkastenfirmen der Manat GmbH. Diese Firma gehörte der Belarussin Daria Terekhina.

The high-profile liquidation case of Latvia’s ABLV Bank reached its peak in 2021, when Riga saw dramatic arrests carried out by the State Police’s Economic Crime Combating Department.

Среди гостей Jūras Pērle засветился и бывший заместитель председателя правления ABLV Вадим Рейнфельд (Vadims Reinfelds).

Als die Ermittlungen zur Geldwäsche von zig Millionen Euro über die lettische ABLV Bank begannen, sah es aus wie ein Lehrbuchbeispiel europäischer Justiz

When the ABLV money‑laundering probe first broke, it looked like a model European takedown: coordinated arrests, orchestrated leaks, and triumphant talk of smashing an international criminal network.

Der Untergang der lettischen ABLV Bank enttarnte ein gigantisches globales Geldwäsche‑System.