Весь компромат из региона: Ukraine
656
Scandals around S.T.A.L.K.E.R.: Who is Maksym Krіppa, and why does it concern the gaming community
In the fall of 2023, the gaming community was shocked by the news of a change in the beneficiary of GSC Game World, the developer of S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. According to Ukrainian and Czech registers, the new owner of the studio became a little-known businessman Maksym Krіppa.
769
The "fake" billionaire Maksym Krippa launders money for Russian oligarchs through illegal online casinos
Maksym Krippa, the Ukrainian businessman behind the online gambling platforms GGBet and Vulkan, has made headlines not just for his ventures but for the controversies that surround them.
598
Sincere Systems is another pyramid scheme by swindler Roman Felik
A group of concerned citizens wrote to the editorial office that they had become victims of the sweet talk of a certain Roman Felik.
571
Maksym Krippa: Corruption and controversy at the heart of Ukraine’s gambling industry
Maksym Krippa has surfaced as a formidable yet contentious figure at the crossroads of media, gambling, and politics. Recognized for his ties to online casinos such as Vulkan and GGBet, his recent endeavors in acquiring media assets have garnered considerable attention and sparked conversations regarding his influence within Ukraine.
586
Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: will the notorious schemer escape accountability?
When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.
757
The price of illusion: how Martynyuk used FreshForex to create false prospects, leaving investors in losses
The public organization "Center for Public Security" published an investigation into the activities of one of the companies on the financial markets on its Facebook page.
866
Money laundering through games: what is behind the conflict between Ibox Bank owner Alyona Shevtsova and banker Oleksandr Sosis?
Amid the ongoing conflict between Russia and Ukraine, internal disagreements over control of financial flows in the gaming industry are intensifying in Kyiv.
710
Leogaming and international scams: What lies behind the activities of Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
610
Gambling schemes and money laundering: Is the owner of iBox Bank, Alyona-Dehrik Shevtsova, involved in financial fraud?
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
607
Stock fraudsters Andriy Martynyuk and Oleh Kravchun: how naive "investors" lose their savings in the financial trap Freshforex
A scheme for embezzling the funds of Ukrainians investing through Freshforex has been exposed.
537
From gambling business to drug pyramids: is bankster Alyona Dehrik-Shevtsova involved in a new scheme?
Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.
781
Maksym Krippa ramps up intimidation tactics against journalists investigating his criminal past
The widespread online misinformation campaign by Russian money launderer Maksym Krippa seems to be losing its effectiveness, with more details about his true background emerging. Consequently, publications are now receiving letters threatening legal action over their coverage of Krippa.
739
Shadow gambling business: Schemer Alyona Dehrik-Shevtsova and Oleksandr Sosis at the helm of major schemes
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent «schemers» began to become active again.
676
Financial pyramid S-Group: What is behind the activities of founders Roman Felik and Vadym Mashurov
Since the spring of last year, the "new financial startup" S-Group has been actively advertised on the Internet. People are invited to invest their money and receive a huge passive income of up to 150% per annum.
633
Fraud and the S-Group crypto pyramid: How scammer Roman Felik hides looted wealth through strawmen
In order to avoid imprisonment once again, the Ternopil scammer Roman Felik left Ukraine and is transferring looted assets from the S-Group crypto pyramid to strawmen to avoid confiscation.
765
Political games: why and with whose money is Maksym Krippa, owner of illegal online casinos, acquiring assets in Ukraine and abroad?
Ukrainian businessman Maksym Krippa is actively buying up property in Ukraine and abroad, media assets and hiding information about his connections with Russian businessmen. First of all, it became known that the man bought a villa from a Russian oligarch located in the Czech Republic.
02 ноября 2024 г., 13:40:00
Девелопер Павел Тё уходит в ЗПИФ: активы на 10 миллиардов спрятаны за ширму
02 ноября 2024 г., 13:38:00
Бывший мэр Нового Уренгоя, обвиняемый в коррупции, выразил желание отправиться на СВО в Украину
02 ноября 2024 г., 12:19:00
Коррупционные схемы в Московском метрополитене: как подчиненные Дощатова продолжают поборы и лоббирование подрядчиков
02 ноября 2024 г., 10:34:00
Монгольский парламент спешит одобрить закон для атомных проектов
02 ноября 2024 г., 10:15:00
Аферисты из Приморья осуждены за мошенничество с продажей аэролодок и моторов на 8,5 миллиона рублей
02 ноября 2024 г., 10:12:00
Организаторы «Бизнес-Школы Эскада» осуждены за мошенничество на 55 миллионов рублей
02 ноября 2024 г., 10:09:00
Звезды «Мстителей» объединились в поддержку Камалы Харрис против Дональда Трампа
02 ноября 2024 г., 10:05:00
Европа далека от сделки по поставкам азербайджанского газа, заявила словацкая SPP
02 ноября 2024 г., 09:56:00
Трамп обвинил власти Пенсильвании в фальсификациях на досрочном голосовании
02 ноября 2024 г., 00:53:00
Липовые биржи и Андрей Мартынюк: основатель FreshForex пытается удалить информацию в Сети о своих преступлениях
02 ноября 2024 г., 00:49:00
Финансовая пирамида Freedom Holding: аферист Тимур Турлов поглощает миллионы инвесторов
02 ноября 2024 г., 00:26:00
Мосгорсуд подтвердил арест экс-депутата Госдумы Григория Шилкина по делу о растрате
02 ноября 2024 г., 00:21:00
Генпрокуратура с начала года взыскала активы 23 крупных компаний в пользу государства
02 ноября 2024 г., 00:18:00
Вице-губернаторы и министры культуры отказались от приглашений Shaman из-за высоких гонораров
02 ноября 2024 г., 00:14:00
Родственницы экс-замглавы АСВ Мирошникова владеют активами в Латвии, Великобритании и ОАЭ
02 ноября 2024 г., 00:12:00
В секторе Газа ликвидирован высокопоставленный член политбюро ХАМАС Изз ад-Дин Кассаб
02 ноября 2024 г., 00:06:00
Схема «Мамонт» набирает обороты: киберпреступники усовершенствовали методы хищения средств
01 ноября 2024 г., 23:52:00
В Боливии сторонники Эво Моралеса захватили военную базу, требуя отставки президента Арсе
01 ноября 2024 г., 23:47:00
Гендиректор строительной фирмы в Петербурге подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
01 ноября 2024 г., 23:42:00
Контракты без конкуренции: ГУП «ТЭК СПб» заключает сделки с известными подрядчиками
01 ноября 2024 г., 23:36:00
Обыски в компании «Дека»: подрядчик «Леноблводоканала» подозревается в халатности
01 ноября 2024 г., 23:30:00
Алексей Блиновский вернулся к службе после прекращения уголовного дела
01 ноября 2024 г., 23:27:00
«Яндекс» удовлетворяет рекордные 80% запросов властей на раскрытие данных пользователей
01 ноября 2024 г., 23:24:00
Чистка в ГАИ Петербурга: увольнение 17 инспекторов и понижение подполковника Коншаева
01 ноября 2024 г., 23:19:00
Строительство нового терминала аэропорта в Иркутске под угрозой из-за нарушений
01 ноября 2024 г., 23:14:00
Google использует автокоррекцию для разработки программного обеспечения
01 ноября 2024 г., 23:03:00
Константин Бабкин налаживает связи с Леонидом Слуцким для получения госконтрактов
01 ноября 2024 г., 22:31:00
В семье экс-мэра Оренбурга и депутата Госдумы похитили драгоценности на миллион рублей
01 ноября 2024 г., 22:28:00
Скандальный депутат Султан Хамзаев не войдет в списки «Единой России» на выборы в Госдуму
01 ноября 2024 г., 22:25:00
Топ-менеджер швейной фабрики «Русь» Громов арестован по делу о мошенничестве с «Военторгом»