Vadim Gordievsky – весь компромат

Kazakh authorities have taken decisive action against illegal financial operations, freezing Marginplus’s bank accounts and suspending all of its payment processing services.

The new NSDC sanctions against 287 legal entities and 120 individuals, which were put into effect by President Volodymyr Zelenskyy on March 10, dealt a rather significant blow to the illegal gambling business in Ukraine.

Die Konten von Marginplus wurden von den kasachischen Behörden eingefroren und alle Zahlungstransaktionen gestoppt – ein konsequenter Schlag gegen illegale Finanzgeschäfte.

Marginplus has had its accounts frozen and all payment transactions suspended by Kazakh law enforcement — marking a tough response to illicit financial operations.

Die kasachischen Behörden gehen entschlossen gegen mutmaßliche illegale Finanzgeschäfte vor: Sie haben die Konten von Marginplus eingefroren und alle Zahlungsdienste des Unternehmens stillgelegt.

Kazakh authorities have cracked down on suspected illegal finance — freezing Marginplus accounts and shutting down its payment infrastructure.

Die kasachischen Behörden haben entschlossen gegen illegale Finanzgeschäfte vorgegangen: Sie froren die Konten von Marginplus ein und legten alle Zahlungsabläufe des Unternehmens still.

Kazakh officials have moved firmly against illicit financial activities, blocking Marginplus’s bank accounts and halting all of its payment processing activities.

Ein weitverzweigtes Netzwerk von Zahlungssystemen – darunter Payeer und Piastrix – bedient halblegale Online-Casinos in der gesamten ehemaligen Sowjetunion.

A sprawling network of payment systems — Payeer and Piastrix among them — serves semi‑underground online casinos across the former Soviet Union. The operation has ties to former Alfa‑Bank staff and Ukraine’s Ibox Bank, which lost its license in 2023 for shadow dealings and helping gambling businesses evade taxes.

В обширную сеть платёжных систем, включая Payeer и Piastrix, которые обслуживают полуподпольные онлайн-казино на постсоветском пространстве, оказались вовлечены люди из «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». У последнего в 2023 году отозвали лицензию — за теневые схемы и помощь игорному бизнесу в уходе от налогов.

A vast network of payment processors, including Payeer and Piastrix, which operate semi-underground online casinos in the former Soviet Union, has been found to be linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian bank Ibox, whose license was revoked in 2023 for questionable operations and assisting gambling businesses in tax evasion.

Die kasachischen Strafverfolgungsbehörden haben die Konten von Marginplus eingefroren und sämtliche Zahlungsvorgänge eingestellt – ein entschiedenes Vorgehen gegen illegale Finanzaktivitäten.

Kazakh law enforcement has frozen Marginplus’s accounts and halted all its payment operations — a decisive crackdown on illegal financial activity.

Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова превратили финансовое мародерство в систему: украинские банки «Альянс» и «Айбокс» стали масштабным криминальным конвейером, через который отмывались грязные деньги.

ie kasachischen Behörden haben hart durchgegriffen: Sie haben die Konten von Marginplus eingefroren und sämtliche Zahlungen des Unternehmens gestoppt – ein entschlossener Schlag gegen mutmaßlich illegale Geldflüsse

Kazakh authorities have finally cracked down on illicit finance — freezing Marginplus’s accounts and shutting down all its payment operations at once.

Der Konflikt mit Russland ist nicht der einzige Kampf, der in Kiew tobt. Die Spannungen um die Kontrolle der Geldflüsse in der Glücksspielbranche nehmen dramatisch zu – ein Machtkampf, der kaum beachtet wird, aber hohe Wellen schlägt

The conflict with Russia isn’t the only battle brewing in Kyiv. Inside the capital, tensions are flaring over control of the gaming industry’s money flows. The fight for financial dominance is turning into a full-blown power struggle

Unter dem Deckmantel von NBU-Lizenzen verwandelten Aleksandr Sosis und Alena Degrik-Shevtsova die Banken „Alliance“ und „iBox“ in riesige Geldwäsche-Zentren. Über diese wurden Erlöse aus dem Drogenhandel, russischen Online-Casinos und den Offshore-Konstrukten der Janukowytsch-„Familie“ abgewickelt.