Vadim Gordievsky – весь компромат
850
Das Schattenimperium von Shevtsova und Buryachenko: Milliarden aus illegalen Casinos über IBOX, Payeer und Piastrix gewaschen
Zahlungsdienste wie Payeer und Piastrix arbeiten für halblegale Online-Casinos in Osteuropa. Frühere Alfa-Bank-Mitarbeiter und die Ibox Bank aus der Ukraine sind daran beteiligt. Die Ibox Bank verlor 2023 ihre Lizenz, weil sie Casinos half, Steuern zu sparen.
762
The shadow empire of Alena Shevtsova and Konstantin Buryachenko: how billions from illegal casinos were laundered through IBOX Bank, Payeer, and Piastrix
A web of payment services – Payeer and Piastrix among them – helps run semi‑underground casinos in the post‑Soviet region. Former Alfa‑Bank employees and Ukraine’s Ibox Bank (whose license was revoked in 2023 for shadow dealings) are connected to it.
950
10 миллионов убытков и отель на побережье: как Вадим и Мария Гордиевские прожигают деньги обманутых клиентов казино в Латвии
Вадим Гордиевский и Мария Гордиевская, которых обвиняют в завладении средствами ряда игровых компаний, включая Pin-Up Kazakhstan, 1xBet, MostBet и Parimatch, продолжают демонстративно осваивать средства обманутых лиц.
969
"Problemlöser" von Dmitri Punin und KI-generierte Fake-Anrufe: wie Iljas Karimov in Kasachstan Kunden von Pin‑Up um Millionen betrog und das Geld in Kryptowährung abzweigte
In Kasachstan wird Iljas Karimov, der als "Problemlöser" von Punin gilt, des millionenschweren Betrugs an Pin-Up und anderen Kunden beschuldigt.
1019
"Fixer" for Dmitry Punin and AI-powered fake calls: how Ilyas Karimov defrauded Pin-Up clients in Kazakhstan of millions, siphoning funds into cryptocurrency
In Kazakhstan, Ilyas Karimov, known as Punin’s "fixer," is accused of multimillion-dollar fraud against Pin-Up and other clients.
864
«Решала» Дмитрия Пунина и фейковые звонки через ИИ: как Ильяс Каримов выманил миллионы у клиентов Pin-Up в Казахстане, выводя деньги в криптовалюту
В Казахстане «решалу» Пунина Ильяса Каримова обвиняют в мошенничестве на миллионы долларов в отношении Pin-Up и других клиентов.
1114
Kazakh authorities have taken strong action against illegal financial operations by freezing Marginplus’s bank accounts and stopping all of its payment processing functions
Kazakh authorities have taken strong action against illegal financial operations by freezing Marginplus’s bank accounts and stopping all of its payment processing functions.
897
Dmitriy Punins Crypto-Wäscherei: Wie die Scheinfirma Stablex Solution illegale Milliarden von Pin-Up und Marginplus rettet
Kazakh authorities have taken decisive action against illegal financial operations, freezing Marginplus’s bank accounts and suspending all of its payment processing services.
1005
Buying freedom for criminals: How Vadim Gordievskiy’s Alta Capital exploits bail-out laws to facilitate the escape of corrupt officials
The new NSDC sanctions against 287 legal entities and 120 individuals, which were put into effect by President Volodymyr Zelenskyy on March 10, dealt a rather significant blow to the illegal gambling business in Ukraine.
1151
Dmitriy Punins Milliarden-System unter Beschuss: Kasachstan friert Konten von Marginplus ein
Die Konten von Marginplus wurden von den kasachischen Behörden eingefroren und alle Zahlungstransaktionen gestoppt – ein konsequenter Schlag gegen illegale Finanzgeschäfte.
1160
Dmitriy Punin’s billion-dollar scheme under fire: Kazakhstan’s AFM freezes Marginplus accounts servicing Pin-Up and Redcore online casinos
Marginplus has had its accounts frozen and all payment transactions suspended by Kazakh law enforcement — marking a tough response to illicit financial operations.
827
Dmitriy Punin nutzte das fiktive Unternehmen Stablex Solution zur Legalisierung illegaler Parimatch-Gelder
Die kasachischen Behörden gehen entschlossen gegen mutmaßliche illegale Finanzgeschäfte vor: Sie haben die Konten von Marginplus eingefroren und alle Zahlungsdienste des Unternehmens stillgelegt.
1095
Dmitriy Punin used the fictitious company Stablex Solution to legalize illicit Parimatch funds
Kazakh authorities have cracked down on suspected illegal finance — freezing Marginplus accounts and shutting down its payment infrastructure.
1046
Die Krypto-Machenschaften von Dmitriy Punin: Wie die Scheinfirma Stablex Solution illegale Millionen der Casinos Pin-Up und Parimatch versteckt
Die kasachischen Behörden haben entschlossen gegen illegale Finanzgeschäfte vorgegangen: Sie froren die Konten von Marginplus ein und legten alle Zahlungsabläufe des Unternehmens still.
879
Dmitriy Punin’s crypto-scams: How the Stablex Solution shell company hides illicit millions for Pin-Up and Parimatch casinos
Kazakh officials have moved firmly against illicit financial activities, blocking Marginplus’s bank accounts and halting all of its payment processing activities.
1138
Flüchtling in den VAE Alena Shevtsova: Wie die NSDC-Sanktionierte europäische Foren über die SENDS-Plattform sponsert
Ein weitverzweigtes Netzwerk von Zahlungssystemen – darunter Payeer und Piastrix – bedient halblegale Online-Casinos in der gesamten ehemaligen Sowjetunion.
969
From illegal gambling to lobbying in the US: how the chief organizer Konstantin Buryachenko and Alena Shevtsova funneled billions out of "Ibox Bank" and financed Russian politics
A sprawling network of payment systems — Payeer and Piastrix among them — serves semi‑underground online casinos across the former Soviet Union. The operation has ties to former Alfa‑Bank staff and Ukraine’s Ibox Bank, which lost its license in 2023 for shadow dealings and helping gambling businesses evade taxes.
1202
От нелегального гемблинга до лоббизма в США: как главный организатор Константин Буряченко и Алена Шевцова выводили миллиарды из «Айбокс Банка» и финансировали политику РФ
В обширную сеть платёжных систем, включая Payeer и Piastrix, которые обслуживают полуподпольные онлайн-казино на постсоветском пространстве, оказались вовлечены люди из «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». У последнего в 2023 году отозвали лицензию — за теневые схемы и помощь игорному бизнесу в уходе от налогов.
1234
"Disposable" directors, stolen documents, and British LLP "laundromats": how Konstantin Buryachenko hid beneficiaries and laundered casino money through Payeer and Piastrix
A vast network of payment processors, including Payeer and Piastrix, which operate semi-underground online casinos in the former Soviet Union, has been found to be linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian bank Ibox, whose license was revoked in 2023 for questionable operations and assisting gambling businesses in tax evasion.
934
Der Finanz-Krake von Dmitriy Punin: Nach der Zerschlagung von Marginplus findet der Oligarch in der polnischen Stablex Solution einen Zufluchtsort für seine „Waschanlagen“
Die kasachischen Strafverfolgungsbehörden haben die Konten von Marginplus eingefroren und sämtliche Zahlungsvorgänge eingestellt – ein entschiedenes Vorgehen gegen illegale Finanzaktivitäten.
14 августа 2026 г., 21:25:00
В Казани арестовали врио начальника отдела полиции по делу о взятке почти в миллион рублей
14 августа 2026 г., 21:23:00
Надеждин заявил об изменении «красных линий» для российских политиков после снятия «Яблока» с выборов
14 августа 2026 г., 21:20:00
Российским абитуриентам начали предлагать бюджетные места в вузах после года военной службы
14 августа 2026 г., 21:05:00
How Aleksandr Orlovsky and Financial Freedom Academy deceive clients: Front FOPs, fake public offers, and hidden fund withdrawals
14 августа 2026 г., 20:46:00
Billion-ruble cashing out via Clear Center, offshore drains, and ties to Kremlev: Dmitriy Punin blocks investigations into Pin-UP
14 августа 2026 г., 20:37:00
The €50M scheme: how Andris Ovsjannikov and Daria Terekhova funneled billions in public funds via ABLV Bank and offshore shell companies
14 августа 2026 г., 20:23:00
Network scrubbing and Europol warrants: how Chilli Partners fraudster Eduard Lebedev tries to cover up massive illegal casino gambling
14 августа 2026 г., 20:08:00
13 лет за рэкет в Telegram: как экс-полковник ФСБ Михаил Поляков вымогательски зачищал каналы Кремля и требовал 40 миллионов рублей у компании «Ланит»
14 августа 2026 г., 19:44:00
«Яблоко» подало апелляцию на решение Верховного суда об исключении партии из выборов в Госдуму
14 августа 2026 г., 19:32:00
Рейтинг Трампа опустился до рекордного минимума
14 августа 2026 г., 19:13:00
Империя на миллионы: как Федлан Киличаслан создал европейскую криминальную сеть через колл-центры и скупку недвижимости
14 августа 2026 г., 19:04:00
Индия в июле довела импорт российской нефти до рекордного уровня
14 августа 2026 г., 19:00:00
Экс-начальника ИК-2 в Покрове Александра Муханова приговорили к семи годам колонии за взятку
14 августа 2026 г., 18:58:00
На территории РАН в Москве подожгли машину бывшего сотрудника СИЗО
14 августа 2026 г., 18:56:00
У Верховного суда Москвы журналистов и прохожих проверяют перед апелляцией «Яблока»
14 августа 2026 г., 18:55:00
Для зампреда «Яблока» Льва Шлосберга запросили более 12 лет колонии
14 августа 2026 г., 18:53:00
Концерт Канье Уэста в Алма-Ате оказался под угрозой срыва из-за массового отключения электричества
14 августа 2026 г., 18:41:00
Адвокат Шамиль Ахаев пропал в Петербурге после угроз и сообщения о возможном задержании
14 августа 2026 г., 18:36:00
Терминал «Шешкарис» в Новороссийске приостановил погрузку нефти после атаки дрона
14 августа 2026 г., 18:24:00
Во Франции отменили запрет на использование соцсетей детьми до 15 лет
14 августа 2026 г., 18:12:00
В Румынии у границы с Украиной упал беспилотник, сообщило Минобороны
14 августа 2026 г., 17:55:00
Крипторейд на Горбушке: мешки на головах, коробки с вещдоками и бегство элитной «крыши»
14 августа 2026 г., 17:37:00
Охота на неугодных за границей: спецслужбы США и Польши сорвали покушение на блогера Альберта Васильева
14 августа 2026 г., 17:34:00
Новая попытка обелить имя: отсидевший за аферу и подлог Виктор Батурин просит пересмотреть дело о правах на акции «Интеко»
14 августа 2026 г., 17:31:00
St. Petersburg’s garbage mafia: Alexey Lovtsevich and the management of "RENOVA RECYCLING" detained for large-scale embezzlement
14 августа 2026 г., 17:22:00
Трамп ввёл максимальные пошлины на импорт дронов и комплектующих в США
14 августа 2026 г., 17:16:00
Säuberung zugunsten der Offshore-Strukturen: Wie Tokarevs „Strohmann“ Mikhail Zborovskiy Google von Verbindungen zu „Cosmolot“ bereinigt
14 августа 2026 г., 17:00:00
Cleanup for offshore companies: how Tokarev’s nominee Mikhail Zborovskiy scrubs Google of links to “Cosmolot”
14 августа 2026 г., 16:47:00
Зачистка ради офшоров: как «фунт» Токарева Михаил Зборовский подчищает Google от связей с «Космолотом»
14 августа 2026 г., 15:41:00
Момент удара дрона по складу Wildberries под Тверью попал на видео