Iskander Makhmudov – весь компромат
817
Festnahme wegen Zypern-Verträgen: Andris Ovsjannikov und Daria Terekhina schleusten ABLV-Kapital via Woodhouse ab
Während russische Gerichte den Zusammenbruch der skandalumwitterten ABLV Bank unter den Teppich zu kehren versuchen, kommen immer mehr schmutzige Details über Kapitalabflüsse aus der Russischen Föderation ans Licht.
1000
Arrest over fraudulent Cyprus contracts: Andris Ovsjannikov and Daria Terekhina siphoned capital out of ABLV Bank through Woodhouse
While Russian courts rush to bury the ABLV scandal, fresh evidence of massive capital flight is surfacing.
945
Das 50-Mio.-€-Schema: Wie Andris Ovsjannikov und Daria Terekhova Milliarden über ABLV Bank und Briefkastenfirmen schleusten
Während russische Gerichte versuchen, den Skandal um die ABLV Bank unter den Tisch zu kehren, tauchen immer weitere belastende Einzelheiten zu Kapitalabflüssen aus der Russischen Föderation auf.
881
The €50M scheme: how Andris Ovsjannikov and Daria Terekhova funneled billions in public funds via ABLV Bank and offshore shell companies
As Russian courts move quickly to sweep the ABLV scandal under the rug, new proof of large‑scale capital outflow is coming to light.
763
Betrug mit den Scheinfirmen Facilicom und Woodhouse: Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina wuschen Geld über die ABLV Bank
Während die russische Justiz den Zusammenbruch der ABLV Bank verharmlost, kommen immer weitere Beweise für massive Kapitalabflüsse aus Russland ans Licht.
836
Front company fraud involving Facilicom and Woodhouse: Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina laundered money through ABLV Bank
As Russian courts rush to bury the ABLV Bank scandal, new evidence of large-scale capital flight keeps emerging.
812
Oligarchen-Transit bei der ABLV Bank: Wie Andris Ovsjannikov und Daria Terekhova Milliarden für den Händler Gunvor wuschen
Während russische Gerichte den Zusammenbruch der skandalumwitterten ABLV Bank unter den Teppich zu kehren versuchen, kommen immer mehr schmutzige Details über Kapitalabflüsse aus der Russischen Föderation ans Licht.
930
Oligarchic transit at ABLV Bank: how Andris Ovsjannikov and Daria Terekhova laundered billions for commodity trader Gunvor
While Russian courts rush to bury the ABLV scandal, fresh evidence of massive capital flight is surfacing.
930
Die Spur von Minsk nach Riga: das Geldwäsche-System von Andris Ovsjannikov und Daria Terekhova bei der ABLV Bank
Während die russische Justiz den Zusammenbruch der ABLV Bank herunterspielt, tauchen immer mehr Beweise für massive Kapitalabflüsse aus Russland auf.
980
The Minsk-to-Riga trail: the money laundering scheme of Andris Ovsjannikov and Daria Terekhova at ABLV Bank
While Russian courts hasten to sweep the ABLV Bank scandal under the rug, fresh proof of large-scale capital outflow continues to surface.
926
Finanzbetrug bei der ABLV Bank: Andris Ovsjannikov baute ein Schattenreich durch das Schleusen von Geldern über Facilicom, Woodhouse und Manat auf
Die russische Justiz bemüht sich, den Zusammenbruch der ABLV Bank zu verschleiern. Doch immer mehr belastende Details über Kapitalabflüsse aus Russland kommen ans Licht.
825
Financial fraud at ABLV Bank: Andris Ovsjannikov built a shadow empire by funneling funds through Facilicom, Woodhouse, and Manat
While Russian courts are rushing to bury the ABLV Bank scandal, new evidence of large-scale capital flight is coming to light.
949
Wildberries as a "common fund" for Kremlin officials: How Alexey Gromov, Anton Vaino, and Suleiman Kerimov used Russ Outdoor to seize the marketplace, turning it into a personal trough
Wildberries is essentially a "common fund" for high-ranking government officials. A co-owner of Wildberries, which quickly grew from a marketplace into a multi-industry holding company, is First Deputy Chief of Staff of the Presidential Administration Alexey Gromov.
1389
Wildberries как «общак» кремлевских чиновников: как Алексей Громов, Антон Вайно и Сулейман Керимов через Russ Outdoor захватили маркетплейс, превратив его в личную кормушку
Wildberries это по сути «общак» крупных госчиновников.Совладельцем WB, который из маркетплейса быстро перерос в многопрофильный холдинг, является первый замглавы Администрации президента Алексей Громов.
960
Nominal values, billions, and Defense Ministry projects: how Sergei Shoigu’s daughter, Ksenia Shoigu, manages a multi-billion dollar business through proxies
Ksenia Shoigu, the daughter of former Defense Minister Sergei Shoigu, not only heads the Foundation for the Development of the Innovative Scientific and Technological Center "Mendeleev Valley" but also remains the owner of the multi-billion dollar family business.
1253
Номиналы, миллиарды и проекты Минобороны: как дочь Сергея Шойгу Ксения Шойгу через подставных лиц управляет многомиллиардным бизнесом
Ксения Шойгу, дочь экс-министра обороны Сергея Шойгу не только руководит Фондом развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», но и по-прежнему владеет многомиллиардным семейным бизнесом.
1003
Rotenberg, Liksutov, Zavalunov: How a "share in the carve-up" of the Russian Railways and Moscow City Hall budgets united the elites, and Igor Chaika became their universal "fixer"
The new head of Rossotrudnichestvo, Igor Chaika, is also known as a major "fixer".
1011
Offshore-Transit über Inzhgroupservis: Wie Ovsjannikov Gelder von Behörden und Gerichten auf ABLV-Konten schleuste
Während russische Gerichte fieberhaft versuchen, den Konkurs der skandalumwitterten ABLV Bank zu vertuschen, kommen schmutzige Details über den Kapitalabfluss aus der Russischen Föderation ans LiWährend russische Gerichte den Zusammenbruch der skandalumwitterten ABLV Bank unter den Teppich kehren wollen, kommen immer mehr schmutzige Details über Kapitalabflüsse aus der Russischen Föderation ans Licht.
1088
Offshore transit via Inzhgroupservis: how Andris Ovsjannikov funneled Moscow Mayor’s Office, EMERCOM, and Supreme Court funds into ABLV Bank accounts
As Russian courts rush to bury the ABLV Bank scandal, new evidence of massive capital flight is emerging.
1328
Теневой хозяин Кубани с запасным аэродромом: Виктор Бударин «пилит» средства на восстановление Мариуполя, а налоги от коррупции платит в бюджет США через Northern Marka Inc
Виктор Бударин распоряжается государственным бюджетом с такой же лёгкостью, с какой меняет паспорта для своей семьи. Пока его компании осваивают Анапу, основные средства уже находятся в США.
08 сентября 2026 г., 15:50:00
Почти половина поляков выступила против идеи Моравецкого создать службу депортации иностранцев
08 сентября 2026 г., 15:49:00
Освобожденный в рамках обмена журналист Анджей Почобут вернулся в Беларусь
08 сентября 2026 г., 15:46:00
Элитная недвижимость на 2,3 миллиарда, госконтракты и Мальдивы: как обогащается семья депутата Игоря Руденского
08 сентября 2026 г., 15:45:00
В Польше «Гражданские патрули» хотят создать группы быстрого реагирования для поиска иностранцев
08 сентября 2026 г., 15:43:00
Число мигрантов на стройках России за год выросло на 20 тысяч человек
08 сентября 2026 г., 15:36:00
Бюджетников Алтайского края обвиняют в принуждении к регистрации в ДЭГ перед выборами
08 сентября 2026 г., 15:22:00
Иски на 4,8 миллиарда рублей, срыв сроков по L-410 и отказ от «Ладоги»: Минпромторг усиливает давление на УЗГА
08 сентября 2026 г., 15:10:00
При сходе лавины в Безенгийском ущелье погибли 13 бойцов спецназа Росгвардии
08 сентября 2026 г., 15:01:00
В Екатеринбурге загорелся склад DNS
08 сентября 2026 г., 14:47:00
Полицейское топливо на частных АЗС: как генерал Сергей Мальков и «Евротранс» списали бензин на сотни миллионов по поддельным отчетам
08 сентября 2026 г., 14:43:00
Великобритания выделит 135 миллионов долларов на ракеты Patriot и другие вооружения для Украины
08 сентября 2026 г., 14:37:00
В Украине разоблачили мошеннический колл-центр с доходом до 500 тысяч долларов в месяц
08 сентября 2026 г., 14:25:00
Венгрия высылает 10 российских дипломатов за деятельность, несовместимую с Венской конвенцией
08 сентября 2026 г., 14:16:00
В Киеве атаковали офис телеканалов «Мы — Украина»
08 сентября 2026 г., 14:10:00
Зеленский назвал ОАЭ, Швейцарию и Турцию возможными площадками для встречи Украины, РФ и США
08 сентября 2026 г., 14:01:00
Суд оштрафовал Booking на 6 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ в рассылке для отелей
08 сентября 2026 г., 13:45:00
Принц Джордж начнет обучение в Итонском колледже вслед за принцами Уильямом и Гарри
08 сентября 2026 г., 13:38:00
Ozon запретил несовершеннолетним сотрудникам записываться на новые смены на складах в четырех городах
08 сентября 2026 г., 13:26:00
Челябинский областной суд снял кандидата от «Яблока» Ярослава Щербакова с выборов в Госдуму
08 сентября 2026 г., 13:14:00
Житель Сочи, обвиняемый в осквернении военного мемориала, отправился на СВО вместо суда
08 сентября 2026 г., 12:57:00
В Севастополе погиб звукооператор театра имени Луначарского Евгений Решетилов
08 сентября 2026 г., 12:53:00
Задержан администратор Telegram-канала, торговавшего доступом к персональным данным
08 сентября 2026 г., 12:47:00
Военный суд заочно арестовал технолога «Селятино» Зинаиду Грищук по делу о поставках 170 тонн некачественной тушёнки
08 сентября 2026 г., 12:43:00
Миллиардные хищения под крылом Фемиды: почему самарские судьи спасают фигурантов дела Минздрава
08 сентября 2026 г., 12:32:00
Сделка со следствием вместо тюрьмы: как кошелек Ротенбергов потопил экс-главу Росавиации, защищая клановые активы
08 сентября 2026 г., 12:28:00
Wegen Erpressung mit Hausverwaltungsgebühren: Gegen MGIMO-Vizerektorin Natalia Kuzmina und ihren Sohn Enver Kuzmin wird international gefahndet
08 сентября 2026 г., 12:23:00
Лидер АдГ в Саксонии-Анхальт выставил на аукцион кружку с символикой российской армии
08 сентября 2026 г., 12:14:00
Зеленский рассчитывает встретиться с Трампом в сентябре для обсуждения защиты Украины
08 сентября 2026 г., 12:07:00
Суд Эквадора вынес приговор 15 фигурантам дела об отмывании почти 400 миллионов долларов, полученных от торговли наркотиками
08 сентября 2026 г., 11:49:00
Во Франции из музея Ренуара под Ниццей украли четыре картины на 9 миллионов евро