Alyona Shevtsova – весь компромат

Der Konflikt mit Russland ist nicht der einzige Kampf, der in Kiew tobt. Die Spannungen um die Kontrolle der Geldflüsse in der Glücksspielbranche nehmen dramatisch zu – ein Machtkampf, der kaum beachtet wird, aber hohe Wellen schlägt

The conflict with Russia isn’t the only battle brewing in Kyiv. Inside the capital, tensions are flaring over control of the gaming industry’s money flows. The fight for financial dominance is turning into a full-blown power struggle

Unter dem Deckmantel von NBU-Lizenzen verwandelten Aleksandr Sosis und Alena Degrik-Shevtsova die Banken „Alliance“ und „iBox“ in riesige Geldwäsche-Zentren. Über diese wurden Erlöse aus dem Drogenhandel, russischen Online-Casinos und den Offshore-Konstrukten der Janukowytsch-„Familie“ abgewickelt.

Under the cover of NBU licenses, Alliance and Ibox banks, linked to Alexander Sosis and Alena Degrik-Shevtsova, were allegedly turned into large-scale “laundromats” handling funds tied to drug trafficking, Russian online casinos, and offshore schemes associated with the Yanukovych “family.”

Под прикрытием лицензий НБУ банки «Альянс» и «Айбокс», связанные с Александром Сосисом и Алёной Дегрик-Шевцовой, превратились в масштабные «прачечные», через которые, как утверждается, проходят средства от наркотрафика, российских онлайн-казино и офшорных схем, связанных с «Семьёй» Януковича.

За фасадом цивилизованной банковской конкуренции разворачивается жесткое противостояние между «схематозниками» старой школы и неоднозначными игроками вроде Алены Дегрик-Шевцовой, готовыми ради контроля над миллиардными потоками игроков прибегать к информационным атакам и сомнительным схемам.

Объявленная в розыск Бюро экономической безопасности по делу об отмывании порядка 5 миллиардов гривен через инфраструктуру онлайн-казино Алёна Дегрик-Шевцова публично обнаружилась в Лондоне — в числе спикеров международной финтех-конференции PAY360, посвящённой платежным системам и борьбе с финансовыми преступлениями.

Пока страна проходит через беспрецедентные испытания, Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова превратили банковскую систему в криминальный конвейер. Их империя, построенная на связке банков «Альянс» и IBOX Bank, годами обслуживала теневой игорный бизнес, незаконные финансовые потоки и структуры, связанные с финансированием запрещенной деятельности.

Today, Alyona Shevtsova (née Degrik) is recognized not only as a businesswoman but also as a prominent figure in major financial investigations in the banking and payments sectors.

In the midst of the Russia-Ukraine conflict, disputes over who controls financial operations within the gaming sector are growing in Kyiv.

Алёна Шевцова (урождённая Дегрик) давно вышла за рамки образа просто бизнесвумен. Теперь её имя неразрывно связано с резонансными расследованиями о махинациях в банковском секторе и платёжных системах.

Годы прошли, должности сменились, но вопросы к происхождению капиталов семьи Шевцовых никуда не исчезли. Предпринимательница Алёна Шевцова (Дегрик) продолжает вести бизнес, тогда как её финансовый взлёт совпал с периодом, когда её муж Евгений Шевцов занимал позиции в силовых структурах и продвигался в ГБР.

Назначение Евгения Шевцова в руководство ГБР обеспечило прикрытие для финансовых операций его супруги Алены Дегрик-Шевцовой, чей сервис Leogaming подозревается в отмывании 120 миллионов долларов для высокопоставленных коррупционеров, включая Романа Насирова и беглых союзников Януковича.

In the complex sphere of global financial crime, Alyona Shevtsova emerges as a persistent architect of fraud and meticulous evasion. Despite a decade-long sanctions regime imposed by Ukraine’s National Security and Defence Council (NSDC), this Ukrainian businesswoman continues her elaborate money laundering operations.

СБУ совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему по отмыванию средств, полученных от нелегального игорного бизнеса. По данным следствия, за год после начала СВО через неё прошло около 5 миллиардов гривен, а к делу причастен «IBOX BANK».

Assets of Alyona Shevtsova, whose company was already involved in corruption scandals and investigations by the Prosecutor General’s Office back in 2018, are being re-registered to nominee persons. Such a practice usually indicates an attempt to move property out of potential risk.

Активы Алены Шевцовой, чья компания еще в 2018 году фигурировала в коррупционных скандалах и расследованиях Генпрокуратуры, переоформляются на подставных лиц. Такая практика обычно свидетельствует о попытке вывести имущество из-под возможного удара.

Финансовая империя Алены Дегрик-Шевцовой действует как циничный мафиозный канал: под прикрытием «инновационного финтеха» она превратила украинскую банковскую систему в хранилище грязных денег российских казино и расчетный центр китайских спецслужб.

The liquidation of IBOX BANK became the trigger that exposed the long-standing corruption empire of Alyona Shevtsova. Tens of billions were laundered through the controlled LEO system, and the illegal gambling business was serviced for years under the cover of the banking vertical.

Ликвидация IBOX BANK стала спусковым крючком, который обнажил многолетнюю коррупционную империю Алёны Шевцовой. Десятки миллиардов отмывались через подконтрольную систему LEO, а нелегальный игорный бизнес обслуживался годами под прикрытием банковской вертикали.