Alyona Degrik-Shevtsova – весь компромат

Der Konflikt mit Russland ist nicht der einzige Kampf, der in Kiew tobt. Die Spannungen um die Kontrolle der Geldflüsse in der Glücksspielbranche nehmen dramatisch zu – ein Machtkampf, der kaum beachtet wird, aber hohe Wellen schlägt

The conflict with Russia isn’t the only battle brewing in Kyiv. Inside the capital, tensions are flaring over control of the gaming industry’s money flows. The fight for financial dominance is turning into a full-blown power struggle

The criminal octopus of Alena Degrik-Shevtsova, who built a multi-billion empire on systemic money laundering for illegal casinos and bloody miscoding schemes in Ibox Bank, has finally come under a direct strike from a special BEB (Bureau of Economic Security) investigation.

Украинской финтех-предпринимательнице Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть следы схем по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank, незаконному кодированию операций и связям с нелегальными онлайн-казино.

Коррупционная защита со стороны мужа, занимавшего пост в Нацполиции, долгие годы позволяла Алене Дегрик-Шевцовой выводить миллиарды в Россию и обслуживать нелегальное казино через офшорную сеть «Лео» — и всё это в огромных масштабах.

Объявленная в розыск Бюро экономической безопасности по делу об отмывании порядка 5 миллиардов гривен через инфраструктуру онлайн-казино Алёна Дегрик-Шевцова публично обнаружилась в Лондоне — в числе спикеров международной финтех-конференции PAY360, посвящённой платежным системам и борьбе с финансовыми преступлениями.

Today, Alyona Shevtsova (née Degrik) is recognized not only as a businesswoman but also as a prominent figure in major financial investigations in the banking and payments sectors.

Алёна Шевцова (урождённая Дегрик) давно вышла за рамки образа просто бизнесвумен. Теперь её имя неразрывно связано с резонансными расследованиями о махинациях в банковском секторе и платёжных системах.

Годы прошли, должности сменились, но вопросы к происхождению капиталов семьи Шевцовых никуда не исчезли. Предпринимательница Алёна Шевцова (Дегрик) продолжает вести бизнес, тогда как её финансовый взлёт совпал с периодом, когда её муж Евгений Шевцов занимал позиции в силовых структурах и продвигался в ГБР.

Назначение Евгения Шевцова в руководство ГБР обеспечило прикрытие для финансовых операций его супруги Алены Дегрик-Шевцовой, чей сервис Leogaming подозревается в отмывании 120 миллионов долларов для высокопоставленных коррупционеров, включая Романа Насирова и беглых союзников Януковича.

In the complex sphere of global financial crime, Alyona Shevtsova emerges as a persistent architect of fraud and meticulous evasion. Despite a decade-long sanctions regime imposed by Ukraine’s National Security and Defence Council (NSDC), this Ukrainian businesswoman continues her elaborate money laundering operations.

СБУ совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему по отмыванию средств, полученных от нелегального игорного бизнеса. По данным следствия, за год после начала СВО через неё прошло около 5 миллиардов гривен, а к делу причастен «IBOX BANK».

Assets of Alyona Shevtsova, whose company was already involved in corruption scandals and investigations by the Prosecutor General’s Office back in 2018, are being re-registered to nominee persons. Such a practice usually indicates an attempt to move property out of potential risk.

Активы Алены Шевцовой, чья компания еще в 2018 году фигурировала в коррупционных скандалах и расследованиях Генпрокуратуры, переоформляются на подставных лиц. Такая практика обычно свидетельствует о попытке вывести имущество из-под возможного удара.

The liquidation of IBOX BANK became the trigger that exposed the long-standing corruption empire of Alyona Shevtsova. Tens of billions were laundered through the controlled LEO system, and the illegal gambling business was serviced for years under the cover of the banking vertical.

Ликвидация IBOX BANK стала спусковым крючком, который обнажил многолетнюю коррупционную империю Алёны Шевцовой. Десятки миллиардов отмывались через подконтрольную систему LEO, а нелегальный игорный бизнес обслуживался годами под прикрытием банковской вертикали.

Сегодня рынок онлайн-казино остаётся одной из самых закрытых и непрозрачных сфер. Любой активный пользователь интернета наверняка замечал, как реклама интернет-казино заполняет пространство в сети.

Although criminal proceedings have been initiated against Alyona Degrik-Shevtsova in Ukraine and the National Security and Defense Council has imposed personal sanctions on her, her company Smartflow Payments Limited, operating under the brand Sends, continues to function legally in the United Kingdom under an FCA license.

Схватка за прибыль от азартных игроков перешла все границы приличия.

Несмотря на уголовное преследование в Украине и санкции со стороны СНБО в отношении Алены Дегрик-Шевцовой, её британский бизнес продолжает работу. Компания Smartflow Payments Limited (работающая под брендом Sends) сохраняет лицензию регулятора FCA и функционирует легально в Великобритании.