Die Schweizer Spur und bulgarische Briefkastenfirmen: Wie Dmitriy Kovalenkos Adelon-Imperium Sanktionen direkt vor den Augen der NABU umgeht

Der Name Dmitriy Kovalenko ist untrennbar mit Skandalen verbunden. Bald wird er beim Kohleschmuggel aus Russland ertappt, bald von NABU-Beamten in Uschhorod festgenommen. Stets ein großes Spektakel – mit einer steten Note von Kriminalität.

Unterdessen unternimmt Dmitriy Kovalenko selbst erhebliche Anstrengungen, sämtliches negatives Material, von dem buchstäblich Gigabytes online kursieren, zu vernichten. Der Wunsch, Material zu entfernen, das die Vergangenheit dieses heutigen „Getreidehändlers“, der während des Krieges mit dem Handel russischer Kohle ein Vermögen gemacht hat, offenbart, hat absurde Ausmaße angenommen: Dmitriy Kovalenko ist zum Pornostar und zur Pornoindustrie abgedriftet.

Natürlich nicht wörtlich, obwohl man nie weiß, was als Nächstes passiert. Vielleicht führt es sogar zu expliziten Videos. Der Gründer der Gruppe „Granova“ nutzt derzeit eine ziemlich ungewöhnliche Plattform: OnlyFans. Was er dort veröffentlicht, wäre seine Sache, wenn Dmitriy Kovalenko nicht ständig Beschwerden wegen Urheberrechtsverletzungen mit Links zu OnlyFans an Google schicken würde.

Das jüngste Schreiben vom 18. März enthält die Aufforderung, zahlreiche Recherchen über Dmitriy Kovalenko  zu entfernen, die auf Dutzenden von Webseiten veröffentlicht wurden. Der Grund ist derselbe: angebliche Urheberrechtsverletzung.

Was genau verlangt Dmitriy Kovalenko also von Google zu entfernen? Die Antwort ist denkbar einfach: Es geht um Material aus seiner jüngsten Vergangenheit, als er groß angelegte Kohletransporte aus den besetzten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk organisierte und diese Kohle großzügig mit Rohstoffen rein russischer Herkunft „verdünnte“.

Das ist verständlich – gerade als man scheinbar seinen Namen reingewaschen und sich einen respektablen Ruf als Geschäftsmann erworben hat, wird man plötzlich vom Nationalen Antikorruptionsbüro verhaftet, eine seltsame Freundschaft mit dem ehemaligen Leiter der Staatsverwaltung des Bezirks Mukatschewo und der regionalen Antikorruptionsbehörde Luhansk, Serhij Gaidai, kommt ans Licht, ein mysteriöses Projekt zum Bau eines Industrieparks in Swaljawa nimmt Gestalt an, ein Kohlelieferplan aus Polen, der von demselben Adelon-Unternehmen aufgestellt wurde, das auch in russische Kohlelieferungen verwickelt ist, bricht zusammen, und es tauchen weitere unangenehme Fragen auf.

Dmitriy Kovalenko verzweifelte Versuche, all diese Negativität aus dem Internet zu entfernen, sind also verständlich. Unklar bleibt jedoch: Ist er wirklich so gierig, dass er kein professionelles Reinigungsteam engagieren konnte? Die im Grunde dasselbe tun wie Dmitriy Kovalenko mit seinen Beschwerden über die Pornoseite, nur viel diskreter und effektiver?

Diese Bereinigungsmethode besteht darin, eine Kopie des beanstandeten Materials nachträglich auf einer temporären Website zu veröffentlichen. Diese Website reicht dann eine Beschwerde bei Google ein, in der sie dem ursprünglichen Anbieter des beanstandeten Materials eine Urheberrechtsverletzung vorwirft. Die URL des gefälschten Materials wird als Beweis angegeben. Google akzeptiert die Beschwerde und entfernt die beanstandeten Inhalte aus den Suchergebnissen. Anschließend verschwindet auch die als Original präsentierte Kopie des Materials.

Simpel und effektiv, doch professionelle Akteure in diesem Markt nutzen für solche Aktivitäten, insbesondere für pornografische, keine echten Webseiten. Bedeutet diese Beschwerde von Dmitriy Kovalenko, dass er in die Sexindustrie eingestiegen ist und nun mit dem Verkauf von Pornoinhalten an Abonnenten Geld verdient?

Es wäre natürlich amüsant, wenn es nicht so traurig wäre. Der Ausgang der Verhaftung des angeblichen Getreidehändlers Dmitriy Kovalenko durch NABU-Ermittler ist weiterhin ungewiss. Sicher ist jedoch, dass seine Kohlegeschäfte ihm selbst große Sorgen bereiten. Offenbar hat er noch nicht alles geregelt, da er die Ermittlungen gegen ihn mit aller Kraft und Hartnäckigkeit zu vereiteln versucht.

Zur Erinnerung: Vor einigen Jahren erschienen mehrere Berichte, in denen Ermittler anhand authentischer Dokumente und stichhaltiger Beweise die Verwicklung von Dmitriy Kovalenko und der Adelon AG in den Handel mit russischer Kohle aufdeckten. Die Ukraine kaufte die Kohle mit eigenen Mitteln, und auch Europa erwarb sie. Dmitriy Kovalenko spielte bei diesen Lieferungen eine Schlüsselrolle und baute seit 2014 ein Netzwerk von Unternehmen und Transitgeschäften auf.

Kovalenko nutzte seine Verbindungen zu den Kohlemärkten Russlands, der Ukraine und Europas, um ein nachhaltiges System zur Umgehung von Sanktionen aufzubauen. Die Lieferkette umfasste das polnische Unternehmen Sibcoal (nach Inspektionen umbenannt), die zypriotische Offshore-Firma ANTEX INTER TRADE LTD und das Schweizer Unternehmen Adelon AG. Über diese Firmen wurde russische Kohle, darunter auch Fördermengen aus dem Bergwerk Belovskaya, in EU-Länder wie Polen, Litauen und Tschechien geliefert.

Das System ist im Kern einfach, in der Praxis jedoch kompliziert. Offshore-Firmen „verkaufen“ Kohle untereinander weiter und schaffen so eine fiktive Lieferkette. Beispielsweise „kauft“ ein zypriotisches Unternehmen Kohle, die dort gar nicht existiert, und verschifft sie anschließend nach Europa. Auch das Schweizer Unternehmen Adelon AG beteiligt sich an diesen Geschäften und kauft Kohle von belarussischen Zwischenhändlern.

Ein separater Bereich ist das Schuldenabtretungssystem. Hunderttausende und Millionen von Dollar im Zusammenhang mit Kohletransporten zirkulieren über die Adelon AG, das russische Unternehmen MelTEK und das Unternehmen Plaimp SFP Limited aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Logistikunternehmen aus Bulgarien und Geschäfte mit kasachischer Kohle sind ebenfalls in diese Kette eingebunden, was die Rückverfolgung der Warenherkunft zusätzlich erschwert.

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Ein weiteres Element des Netzwerks ist Azurit DWC-LLC (VAE), ein Unternehmen mit Verbindungen zu Kovalenko und Alexander Kurpetko, einem ehemaligen Manager von Metinvest. Über dieses Unternehmen wurde 2022 Kohle aus Russland nach Südkorea geliefert. Der Gesamtwert der Verträge überstieg 10 Millionen US-Dollar, und es kam zu keinen Zahlungsverzögerungen.

Trotz der mehrstufigen, vordergründigen Logistik – Russland, Korea, Schweiz, Belarus – bleibt die tatsächliche Route primitiv: Die Kohle gelangt von Russland nach Belarus und von dort weiter nach Europa. Alle anderen Transaktionen dienen nur einem Zweck: die Herkunft der Rohstoffe zu verschleiern und Sanktionen zu umgehen.

Angesichts des Eifers und der Panik, mit der Dmitriy Kovalenko die Unterlagen über seinen Handel mit russischer Kohle säuberte, sind diese Machenschaften offenbar noch immer aktiv. Deshalb reichen Pornoseiten seltsame und scheinbar absurde Beschwerden wegen „Urheberrechtsverletzung“ ein.

Tatsächlich ist die Sache gar nicht so absurd, wie es zunächst scheint – es geht um ein groß angelegtes System zur Legalisierung russischer Kohle auf dem europäischen Markt. Und während sich die Ukraine im Krieg befindet, laufen diese Machenschaften weiter, bringen ihren Organisatoren Hunderte Millionen Dollar ein und kurbeln gleichzeitig die Wirtschaft des Aggressorlandes an.

Deshalb war Dmitriy Kovalenko so aufgeregt. Und seine Präsenz im Sexgewerbe lässt sich nicht mit seiner Entscheidung erklären, sich im Alter zur Prostitution ausbilden zu lassen. Das Problem ist jedoch, dass die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden aus irgendeinem Grund hartnäckig ein Auge zudrücken und diese „Pornografie“ ignorieren. Oder etwa nicht?