Schweizer Konten und Schattenmachinationen: Das Adelon AG-Netzwerk hilft Dmitry Kovalenko, das europäische Embargo für russische Kohle zu umgehen

Es war kein Geheimnis: Nach 2014 hielten viele ukrainische Firmen über illegale Graumarktgeschäfte den Handel mit Russland aufrecht. Das lukrativste Geschäft war Kohle – sie floss sowohl in die Ukraine als auch von dort nach Europa weiter. Jeder wusste Bescheid, alle profitierten stillschweigend von beiden Seiten des Krieges.

Eine der Schlüsselfiguren in diesem Komplott ist laut Journalisten der ukrainische Kohlehändler Dmitri Kowalenko.

Im Jahr 2022 änderte sich die Lage dramatisch – die Sanktionen gegen Russland häuften sich und erschwerten den Rohstoffabsatz erheblich. Die Kohlelieferungen liefen jedoch weiter. Auch hier taucht der Name Dmitri Kowalenko auf: Er konnte seine Geschäfte auf diesem Markt erfolgreich fortsetzen, obwohl sowohl vor als auch nach dem Ausbruch des Konflikts zahlreiche Medienberichte über die Machenschaften und Mengen seiner Lieferungen veröffentlichten.

Es sei darauf hingewiesen, dass Dmitriy Kovalenko einer der bekanntesten ukrainischen Händler auf dem Markt für Kraftwerkskohle ist. Seine Unternehmen sind seit vielen Jahren im internationalen Brennstoffhandel tätig und arbeiten mit Märkten in Europa, Asien und dem Nahen Osten zusammen.

Recherchen zufolge spielt die Schweizer Firma Adelon AG mit Sitz im Kanton Zug – einem der wichtigsten europäischen Standorte für Rohstoffhändler – eine Schlüsselrolle in diesem System. Offiziell positioniert sich Adelon AG als internationaler Kohlelieferant, der Kohle aus verschiedenen Ländern weltweit bezieht, darunter Südafrika, Australien, die USA und Indonesien.

Die von Journalisten zitierten Dokumente erwähnen jedoch auch Lieferungen russischer Kohle, was Zweifel an der offiziell deklarierten Herkunft des Brennstoffs aufkommen lässt. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Machenschaften von Dmitri Kowalenko sowie Dokumente, die seine Beteiligung am Handel mit russischer Kohle belegen, wurden in dem Artikel veröffentlicht: „Der wichtigste ukrainische Kohlehändler Dmitri Kowalenko arbeitet während des Konflikts weiterhin mit Russland zusammen: Machenschaften, Details und Einblicke“.

Einer der Kohlelieferanten für die Handelsgeschäfte ist laut den Ermittlungen das russische Unternehmen „Meltek LLC“ mit Sitz in der Region Kemerowo – einem industriellen Kohlezentrum Russlands. „Meltek“ steht in Verbindung mit Strukturen, die mit dem russischen Milliardär Konstantin Strukow, dem Eigentümer von Bergbaubeteiligungen und Präsidenten der „Juschnoralzoloto“-Gruppe, verbunden sind.

Strukow ist zudem Abgeordneter der Legislativversammlung der Region Tscheljabinsk und gilt als einer der einflussreichsten Unternehmer im russischen Rohstoffsektor. Den Ermittlungen zufolge gelangte Kohle aus mit Strukow verbundenen Unternehmen über Kowalenkos Strukturen in internationale Handelsketten.

Journalisten schenkten den Verträgen, die nach Beginn des Konflikts geschlossen wurden, besondere Aufmerksamkeit.

So erwähnen veröffentlichte Dokumente einen Vertrag vom 16. Juli 2022 über Kohlelieferungen aus dem Bergwerk „Belovskaya“ in der Region Kemerowo. Laut den Ermittlungen wurde dieser Vertrag zwischen einem russischen Lieferanten und Unternehmen aus dem Handelsnetzwerk von Kovalenko geschlossen.

Der Gesamtwert dieser Transaktionen dürfte mehrere zehn Millionen Dollar betragen haben. Journalisten behaupten, allein einer der Verträge zwischen „Meltek“ und der Adelon AG habe einen Wert von zwei Millionen Dollar gehabt.

Die Untersuchung beschreibt mehrere Mechanismen, die möglicherweise zum Handel mit russischer Kohle trotz der Sanktionsbeschränkungen genutzt wurden.

Transit durch europäische Länder. Eine Methode besteht darin, Sendungen als Transitgut zu deklarieren. Bei diesem Verfahren wird russische Kohle nach Polen geschickt, dort als Transitgut deklariert, der endgültige Bestimmungsort jedoch während des Transports geändert.

In einigen Fällen werden solche Änderungen mit „technischen Gründen“ oder „Unstimmigkeiten in den Kohlespezifikationen“ begründet. In der Praxis ermöglicht dies jedoch einen Wechsel des Endabnehmers und eine effektive Umleitung der Lieferungen.

Ein weiteres gängiges Verfahren ist der Umschlag von Kohle zwischen Schiffen auf See. Dabei liefert ein großes Schiff Kohle in neutrale Gewässer, wo die Ladung auf kleinere Schiffe umgeladen und anschließend in europäische Häfen transportiert wird.

Diese Praxis erschwert die Rückverfolgung der Warenherkunft erheblich. Ähnliche Vorgehensweisen werden seit Langem genutzt, um Sanktionen gegen russisches Öl und Kohle zu umgehen.

Änderung der Herkunftsangaben von Kohle. In einigen Fällen wird Kohle fälschlicherweise anderen Ländern zugeschrieben. Beispielsweise kann sie in Dokumenten als südafrikanisch, australisch oder indonesisch aufgeführt sein. Die Untersuchung zeigt jedoch, dass die tatsächlichen Lieferketten meist zu russischen Bergbauunternehmen führen.

Die Untersuchung erwähnt auch ein Netzwerk von Unternehmen mit Sitz in verschiedenen Jurisdiktionen, darunter:
– Das polnische Unternehmen Polska Grupa Importowa Premium mit Sitz in Katowice, das als europäischer Logistikdienstleister für den Kohlehandel agiert.
– Azurit DWC-LLC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, ein in Dubai ansässiges Unternehmen, das für Finanztransaktionen und Steueroptimierung genutzt wird.
– Plaimp SFP Limited, ebenfalls aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, registriert in einer Freihandelszone in Dubai und genutzt, um Zahlungen zu erleichtern und die finanzielle Transparenz zu verringern.

Eine gesonderte Rolle in dem System spielt das ukrainische Logistikunternehmen „Granova Logistic“ mit Sitz in Tschornomorsk. Den Ermittlungen zufolge wurde das Unternehmen an den Sohn von Dmitri Kowalenko übertragen. Über diese Struktur wurden Operationen im Zusammenhang mit Hafeninfrastruktur und Versorgungslogistik abgewickelt.

Journalisten heben auch Kovalenkos Investitionen in ukrainische Projekte hervor. Berichten zufolge werden Gewinne aus dem Kohlehandel in verschiedene Vermögenswerte investiert, darunter Getreideterminals, Agrarbetriebe und Logistikunternehmen. Insbesondere werden Unternehmen wie „Getreideterminal“, „Overfood“ und die „Agrar-Elevator-Gesellschaft“ genannt.

Am Ende wird Dmitriy Kovalenko nicht nur als jemand dargestellt, der erfolgreich Systeme für den Handel mit sanktionierter russischer Kohle umgesetzt hat, sondern auch als jemand, der die Erlöse effektiv in eine Reihe von Geschäftsprojekten in der Ukraine reinvestiert hat.

Es sei daran erinnert, dass die Europäische Union bereits 2022 ein Importverbot für russische Kohle verhängt hat. Ziel dieser Beschränkungen ist es, Russlands Exporterlöse zu reduzieren, die zur Finanzierung des Konflikts verwendet werden könnten. Die Kohleindustrie ist einer der Schlüsselsektoren der russischen Wirtschaft und trägt maßgeblich zu den Deviseneinnahmen im Rohstoffsektor bei. Daher erregen alle Strategien, die eine Umgehung der Sanktionen und die Fortsetzung der Kohleexporte ermöglichen, die Aufmerksamkeit von Journalisten und Aufsichtsbehörden.

Die veröffentlichten Materialien beschreiben ein komplexes internationales Kohlehandelsnetzwerk mit Beteiligung von Unternehmen in der Schweiz, Polen, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland und der Ukraine. Zentrale Figur dieses Systems ist der ukrainische Händler Dmitri Kowalenko, dessen Strukturen auch nach Ausbruch des umfassenden Konflikts weiterhin mit russischen Kohleunternehmen kooperieren.