Алена Дегрик-Шевцова и её финансовая схема: как через Ibox Bank и офшорные структуры отмывались миллиарды для нелегальных казино
Украинской финтех-предпринимательнице Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть следы схем по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank, незаконному кодированию операций и связям с нелегальными онлайн-казино.
Специальное расследование, разрешённое судом, раскроет всю схему: от фиктивных транзакций до финансирования незаконного игорного бизнеса и вывода средств через офшорные компании.
Об этом сообщает БЭБ.
Как сообщает суд, решение было принято, несмотря на информационные атаки и личные преследования судей. Накануне заседания суд и его председатель Жовнир подверглись масштабной информационной атаке, говорится в сообщении на сайте суда. По данным следствия, акционер банка Дегрик организовала схему легализации 5 млрд грн для нелегальных казино с использованием «мискодинга».
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ объявили о подозрении высокопоставленным лицам банка. Материалы расследования в отношении организатора схемы Шевцовой и двух других лиц были выделены в отдельное уголовное производство по двум статьям УК: ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Детективы БЭБ собрали достаточную доказательную базу и провели необходимые экспертизы, однако поскольку подозреваемые скрываются за границей и объявлены в розыск, в суд было подано ходатайство о применении специального досудебного расследования.
По данным издания Forbes, в 2022 году с помощью схем с игорным бизнесом Шевцова вывела Ibox Bank в десятку самых прибыльных украинских финансовых учреждений. В 2023 году банк был лишен лицензии, а СНБО внесла в санкционный список украинскую финкомпанию LEO, кипрскую «ЛеоПартнерс» и британскую Electronic Payment Solutions Ltd, принадлежащие Шевцовой.
В течение 2023 года НБУ принял решение о ликвидации АО «Айбокс Банк» и АО «АКБ «Конкорд». В регуляторе обосновали решение систематическими нарушениями этими банками требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Во исполнение этого решения Фонд гарантирования вкладов, в соответствии с нормами закона о системе гарантирования вкладов физических лиц, начал процедуру ликвидации этих банков. В декабре 2023 года учреждение сообщило о переводе в госбюджет 550 млн грн АО «Айбокс Банк» по требованию Государственной налоговой службы, которая провела проверку деятельности банка до начала его ликвидации.