Наркокартели и «теневые» криптообменники: WhiteBIT, «Либерти Финанс» и «КИТ Групп» под подозрением в финансировании наркобизнеса

Полиция заподозрила финансовые компании Антона Ткаченко и криптобиржу Владимира Носова в отмывании средств, полученных от наркоторговли.

Об этом сообщает CRiME.

Печерский районный суд Киева опубликовал постановление следственного судьи, из которого следует, что финансовая компания «Либерти Финанс» и ООО «КИТ Груп» (конечный бенефициар – харьковчанин Антон Ткаченко) и крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT (номинальный владелец – Владимир Носов) в октябре прошлого года привлекли внимание главного следственного управления Нацполиции Украины.

Как пишут Андрей Карпинский и Павел Шульц в своем расследовании, фигурантов подозревают не просто в каких-то финансовых злоупотреблениях, а в отмывании средств, полученных от торговли наркотиками.

Уголовное производство № 12025000000002800, в котором фигурируют структуры Ткаченко и Носова, было зарегистрировано 22 октября 2025 года по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство и торговля наркотиками по предварительному сговору группы лиц) и ч. 2 ст. 209 (легализация в особо крупных размерах имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В опубликованном судебном документе утверждается, что полицейские следователи выявили организованную преступную группировку, занимающуюся производством и сбытом наркотических средств и психотропных препаратов в крупных размерах. Полученные таким образом средства наркокартель легализовывал с помощью виртуальных активов (то есть, криптовалют).

Одним из ключевых звеньев легализации средств картеля следствие считает «сеть теневых обменных пунктов группы компаний «КИТ Group» («KIT Group»), которая осуществляет деятельность с использованием торговых марок «КИТ Group», «КИТ», а также через субъекты хозяйствования ООО «Ломбард «КИТ Груп Плюс», ООО «ФК «Либерти Финанс», ООО «КИТ-Финанс».

Из материалов дела следует, что экосистема обменников «КИТ Group» использовалась этой наркобандой для финансирования своей деятельности:

…участники организованной группы разработали и внедрили единый план преступной деятельности, согласно которому отдельные участники, согласно распределенным ролям, осуществляют перевод электронных цифровых активов на «холодные» криптокошельки сети «теневых» обменных сервисов «КИТ Group» с последующей выдачей фиатных средств в любом городе Украины лицам, которые непосредственно причастны к незаконному производству, изготовлению, приобретению, хранению, перевозке или пересылке с целью сбыта, а также незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах.

Маркетплейс одного из контрагентов «КИТ Group»

Следователи отследили ряд «холодных» криптокошельков «КИТ Group» и движение активов по ним. И выяснили, что «указанные криптокошельки получают регулярные поступления криптовалюты из большого количества источников, среди которых идентифицированы адреса, связанные с деятельностью масштабных онлайн-наркомагазинов, функционирующих под брендами «Underground», «Total Black» и «Punisher».

«Также установлено, что часть легализованных средств возвращается в преступный оборот с целью финансирования закупки новых партий наркотических средств, расширения сети их сбыта, оплаты услуг технических специалистов и обеспечения функционирования онлайн-платформ».

Отзывы благодарных клиентов онлайн-наркомагазина Total Black

Примечательно, что, как указано в судебных документах, криптокошельки сети «КИТ Group» «привязаны» к торговым терминалам (специализированный интерфейс для управления сделками) криптобиржи WhiteBIT. То есть, можно сделать вывод, что активы наркокартеля проходили через эту платформу при посредничестве «КИТ Груп».

Криптобиржа WhiteBIT – украинского происхождения, она легально работает в Европейском Союзе и вот-вот выйдет на рынок США. WhiteBIT, как и мировые гиганты вроде Binance или Bybit, должна соблюдать европейское законодательство по противодействию отмыванию денег. Криптобиржи, побаиваясь драконовских санкций со стороны финрегуляторов, замораживают аккаунты с подозрительной активностью и требуют объяснений от их владельцев. Если объяснения будут неудовлетворительными – аккаунт останется заблокированным, а данные о его владельце передадут компетентным органам.

Очевидно, что активность аккаунтов, связанных с «КИТ Group», на платформе WhiteBIT была нетипичной и никак не напоминала обычный арбитраж или трейдинг. Почему у WhiteBIT не возникло вопросов к этому клиенту?

Рискнем предположить: потому что конечные бенефициары WhiteBIT и «КИТ Group» знакомы друг с другом. Сферы их деятельности очень сильно пересекаются. И все они из Харькова.

Владимир Носов

СЕО и основным бенефициаром криптобиржи WhiteBIT сейчас считается харьковский IT-предприниматель Владимир Носов. Но до марта 2023 года более половины уставного капитала платформы через эстонскую фирму принадлежало другому харьковчанину – Никите Шенцеву.

Никита Шенцев – пророссийский политик и бизнесмен, который контролировал WhiteBIT через компанию Whitebit Financial Company OÜ. Свою долю он передал Носову вскоре после того, как президент Владимир Зеленский своим указом лишил Шенцева украинского гражданства. Из-за того, что тот получил паспорт России.

Никита Шенцев

Поэтому присутствие Шенцева в списке основных бенефициаров WhiteBIT угрожало криптобирже санкциями как со стороны СНБО Украины, так и Европейского Союза. Впрочем, независимые наблюдатели осторожно предполагают, что Никита Шенцев до сих пор сохраняет влияние на платформу.

Группа компаний «KIT Group», которая (по версии следствия) пропускала через WhiteBIT  наркоденьги, контролируется семьей харьковских предпринимателей Ткаченко – братьями Антоном и Иваном, а также их родственницей Людмилой Петровной.

Однако ключевой фигурой в организации является первый – Антон Ткаченко, единоличный бенефициар ООО «ФК «Либерти Финанс» и инвестиционного фонда «КИТ-Инвест». Именно на него были записаны торговые марки группы, и именно он публично представляет группу при коммуникации с госорганами.

Антон Ткаченко

«КИТ Груп» и «Либерти Финанс» довольно часто фигурируют в криминальной хронике: обвинения варьировались от финансирования терроризма до отмывания денег и незаконных операций с криптовалютами. Однако это мало как отразилось на группе и ее бенефициарах. Так что, возможно, им сойдет с рук и (предполагаемая) легализация средств наркокартеля.

Авторы: Андрей Карпинский, Павел Шульц

Виктор Шелест