Белорусский олигарх Юрий Чиж, попавший под санкции, признался в использовании подставных владельцев для контроля над кипрскими компаниями

Белорусский бизнесмен Юрий Чиж утверждает, что именно он стоял за фиктивно принадлежащими ему кипрскими компаниями, которые продолжали работать, несмотря на санкции в отношении него.

Перед началом судебного разбирательства по поводу права собственности на свои активы белорусский бизнесмен Юрий Чиж представил письменное признание в том, что он использовал «номинального» владельца для сохранения контроля над двумя фирмами, зарегистрированными на Кипре. 

В число номинальных владельцев двух фирм входили его трое детей, написал Чиж в письме в Кипрский реестр компаний. Предыдущим номинальным владельцем была фирма, принадлежавшая дочери и деловым партнерам Никоса Анастасиадиса, бывшего президента Кипра, страны-члена Европейского союза.

В то время Чиж находился под санкциями ЕС.

Номинальные владельцы — это номинальные лица, которые фигурируют в официальных документах для соблюдения нормативных требований, но фактически не контролируют компанию.

Новости по теме:Экс-мэра Нижнего Елизавету Солонченко объявили в международный розыск

«Я всегда владел этими компаниями через доверительных управляющих и номинальных бенефициаров», — написал Чиж в письме от августа 2024 года, которое было получено группой гражданского общества «Рабочий Рух» и передано Белорусскому следственному центру. 

По словам Чижа, начиная с 2017 года трое его детей последовательно числились «номинальными бенефициарами» кипрских компаний Welgro Services Limited и Profax Investments Limited. До этого, как он писал, он владел обеими компаниями «через Imperium Nominees Limited».

Компания Imperial Nominees предоставляет корпоративные услуги, и фирмы Чижа были лишь двумя из множества клиентов. Согласно корпоративным документам, Imperium Nominees принадлежит дочерям и бывшим деловым партнерам Анастасиадиса, который был президентом Кипра с 2013 по 2023 год.

Время имеет решающее значение. В период с 2012 по 2015 год Чиж находился под санкциями ЕС за финансовую поддержку режима Александра Лукашенко, печально известного коррумпированного и авторитарного президента Беларуси . 

Анастасиадис заявил, что не владеет компанией Imperium или юридической фирмой, носящей его имя, поскольку передал свои акции дочери и бывшим деловым партнерам еще до вступления в должность президента. 

Его бывший деловой партнер, Теофанис Т. Филиппу, выступая от имени владельцев юридических и корпоративных фирм, категорически отрицал какие-либо «незаконные или ненадлежащие действия».

Семейный бизнес

Последняя судебная тяжба Чижа в Беларуси началась спустя пять лет после его ареста по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, после того как, по сообщениям, он попал в немилость к Лукашенко. Чиж был осужден в 2023 году.

В июле 2021 года, через пять месяцев после его ареста, Минский экономический суд объявил его Тройную группу компаний банкротом из-за задолженности перед кредиторами. Суд прекратил процедуру банкротства в 2024 году. Неизвестно, каким был исход процедуры банкротства.

В число компаний, объявленных банкротами, вошла одна из его ключевых компаний, TriplePharm, контрольный пакет акций которой принадлежит фирмам, о которых он писал в своем письме в кипрский реестр корпораций, а также Welgro Services Limited и Profax Investments Limited. 

В сентябре 2025 года Чиж подал иск против этих двух кипрских компаний в белорусский суд, пытаясь вернуть контроль над своими активами. Трое детей Чижа были привлечены в качестве третьих лиц в этом деле на стороне кипрских фирм, против которых подан иск: Welgro Services Limited и Profax Investments Limited. Судебное разбирательство продолжается.

Согласно корпоративным документам, до конца 2015 года обе эти кипрские компании обслуживались еще двумя фирмами, принадлежащими дочерям Анастасиадиса и его бывшим деловым партнерам. 

Компания Imperium Services Ltd выступала в качестве секретаря этих компаний, а юридическая фирма Nicos Chr. Anastasiades and Partners — в качестве юридического консультанта. 

Анастасиадис владел контрольным пакетом акций Imperium Services, а также юридической фирмой, носящей его имя, до начала своего президентства в феврале 2013 года. Незадолго до вступления в должность он передал свои акции дочери Эльзе и деловым партнерам Филиппу и Статису Лемисам. Его другая дочь, Ино, стала акционером в 2015 году. 

Бывший президент заявил, что он «не был в курсе и, следовательно, не мог ответить» на вопросы, отправленные по электронной почте CIReN, центром-членом OCCRP на Кипре. «В отсутствие какого-либо другого ответа», — приложил он письмо, которое отправил в парламент Кипра в 2021 году.

«С момента передачи акций у меня не было абсолютно никаких отношений или связей с фирмой, носящей мое имя, — написал Анастасиадис парламенту в том же году. — Состав акционерного капитала никоим образом не оправдывает утверждение, что это юридическая фирма «дочерей президента»».

Новости по теме:Суд арестовал главу отдела Минпромторга по делу о взятках

Он сообщил CIReN, что юридическая фирма предоставит более «подробные ответы».

В число партнеров фирмы входят дочери Анастасиадиса, а также Лемис и Филиппу, являющиеся управляющими партнерами. Все четверо также являются акционерами компаний Imperium. 

«Мы категорически отрицаем все обвинения в противоправных или ненадлежащих действиях со стороны нашей фирмы», — написал Филиппу в электронном письме в ответ на вопросы, в том числе о том, как часто проверялись санкционные списки компаний, которым предоставлялись корпоративные услуги.

Дочери Анастасиадеса не ответили напрямую на вопросы. Лемис также не ответил. Чиж не ответил на запрос о комментарии. 

«Значительная текучесть кадров»

Письмо Чижа в Регистрационный орган компаний Кипра от августа 2024 года было направлено накануне его судебной тяжбы в Беларуси по поводу контроля над компаниями. 

«Направляю вам это письмо, чтобы уведомить вас о сложившейся ситуации», — написал Чиж в письме, заверенном нотариусом в Москве.

Хотя в документах они фигурировали как владельцы, Чиж написал, что его дети «всегда выполняли лишь посреднические функции, действуя от моего имени и по моим указаниям. Я всегда был и остаюсь истинным бенефициаром Welgro Services Limited и Profax Investments Limited».

Чиж также отметил, что его дети родились в 1988, 1990 и 1996 годах. Таким образом, на момент создания первой из компаний в 2008 году им было бы примерно 20, 18 и 12 лет соответственно.

«У них не было ни финансовых, ни других возможностей для создания этих компаний», — написал он.

Хотя исход банкротства белорусских компаний Чижа остается неясным, корпоративные документы из Беларуси показывают, что TriplePharm продолжает свою деятельность и на 90 процентов принадлежит кипрским компаниям.

Чиж отметил, что кипрские фирмы являются «членами» компаний в Беларуси. «Эти белорусские компании представляют собой предприятия с долгой историей и значительным оборотом», — добавил он. 

В 2011 году дочерняя компания Profax, Bertament Limited, получила кредит в размере 222 миллионов долларов от другой кипрской фирмы, Mabor Co Ltd. В годовых финансовых отчетах Mabor описывалась как «аффилированная сторона» Bertament. Это означает, что обе компании имеют определенную долю общего владения или контроля, что предполагает возможность того, что один и тот же бенефициар Bertament мог иметь акции Mabor и, возможно, полный контроль над ней.

Компания Mabor также формально принадлежала Imperium Nominees. Филиппу, акционер Imperium Nominees и управляющий партнер юридической фирмы Nicos Chr. Anastasiades and Partners, подписал документы о переводе средств Mabor. Неясно, был ли погашен кредит. 

Филиппу не ответил на вопрос о том, принадлежит ли Мабор Чижу.

Согласно финансовой отчетности, в 2011 году оборот компании составил 4,3 миллиарда долларов, полученных от реэкспорта российских нефтепродуктов из Беларуси.

Компания Mabor была ликвидирована в июле 2024 года, за месяц до того, как Чиж обратился в кипрский реестр с просьбой признать его право собственности на Profax.

Филиппу, с которым связались по телефону, сказал, что помнит название компании, но отказался комментировать подробности. На вопросы о компании Mabor он не ответил в письменной форме.

В январе 2012 года компания Bertament Limited заключила контракт на 16-дневное пребывание группы белорусов на российском горнолыжном курорте. Счет на сумму 25 000 долларов был выставлен Филиппу, который не ответил на вопросы журналистов по этому поводу.

В список гостей вошли Чиж, два бизнесмена, в настоящее время находящиеся под санкциями ЕС, несколько спортсменов и королев красоты, а также личный священник Лукашенко. Этот отдых совпал с поездкой Лукашенко на тот же курорт, где он встретился с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым.