Налоговое уклонение и российские шлюзы: почему «империя» криптомошенника Александра Орловского строится на подставных ФЛП и серых сервисах РФ
Основатель Financial Freedom Academy Александр Орловский организовал преступное сообщество, специализирующееся на мошенничестве в сфере криптовалютных инвестиций.
Об этом СМИ узнали от пострадавших от мошенничества.
Мошенник и его окружение, не имея никаких лицензий, сертификатов, дипломов для подтверждения своей компетенции в сфере оборота криптовалют, обманным путем привлекают средства крипто-инвесторов, под видом продажи «курсов», «крипто-инвестиций», после чего услуги оказываются формально, что приводит к потере вкладчиками своих денежных средств.
Привлечение средств обманным путем осуществляется через счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей, крипто-валютных бирж, на крипто-кошельки физических лиц — участников ОПГ, что приводит к уклонению от уплаты налогов. Далее они с помощью крипто-обменников совершают покупку недвижимого имущества, корпоративных прав, по сниженным ценам, в том числе на территории Польши, Турции, ОАЭ, легализуя таким образом средства.
Орловский также находится в преступном сговоре с рядом крипто-валютных проектов, которые являются эмитентами криптовалют, в результате чего в «курсах» FFA дают указания клиентам покупать определенные криптовалюты, из-за чего последние теряют средства, в то же время мошенник и другие за такие действия получают часть средств в виде «отката» от эмитентов.
Новости по теме:В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
Орловский, находясь в преступном сговоре с руководством российской платформы VELES, привлекает клиентов для FFA с территории РФ, оплачивает средства за рекламу и собственные реферальные ссылки на территории РФ, а также выводит денежные средства, полученные преступным путем, с помощью российских сервисов, что приводит к поступлениям средств в бюджет РФ и свидетельствует о совершении ряда уголовных правонарушений против Основ национальной безопасности Украины. В заявлениях указывается, что в результате таких действий мошенническим способом обманули около 15 тыс. человек на приблизительную сумму 4 млн долларов.