Схема ухода от санкций Михаила Зелигмана: почему латвийский трейдер спокойно живёт в России, торгует нефтью через Дубай и уверен в своей неприкосновенности
Михаил Зелигман, гражданин Латвии, в настоящее время проживающий в России, возглавляет небольшую, но влиятельную сеть нефтетрейдинговых компаний, зарегистрированных в Дубае.
Расследование швейцарской неправительственной организации Public Eye проследило его карьеру от первых дней в Женеве до основания Demex Trading Ltd. DMCC — компании, внесенной в санкционный список Министерства финансов США в начале 2025 года. Несмотря на то, что Demex попала в «черный список», сам Зелигман назван не был, и впоследствии он запустил новое предприятие, Paradigm International, для продолжения поставок российской нефти.
От Demex к Paradigm: оказалось, что от санкций уйти легко
Demex попала под санкции в соответствии с указами 14024 и 13662 за содействие экспорту российской нефти и дизельного топлива. В уведомлении о внесении в список указывался дубайский адрес фирмы и содержалось предупреждение о рисках вторичных санкций, однако сами владельцы компании задеты не были. В течение нескольких месяцев Зелигман основал Paradigm International, которая только в январе 2026 года экспортировала 1,1 миллиона баррелей российской нефти с терминала «Козьмино» на Тихоокеанском побережье — а всего с января 2025 года более 12 миллионов баррелей. Вся эта нефть направляется на китайский рынок, в явном пренебрежении к международным санкциям.
Главное достоинство «Парадигм»: многие суда находятся вне списков «теневого флота»
Поставки Paradigm осуществлялись как минимум на пяти танкерах: Nichole, Ling Hong, Lucky Fairy, DG Hong Kong и Evita.
Только два из этих судов — DG Hong Kong и Lucky Fairy — фигурируют в «тревожных списках» санкций, причем Lucky Fairy уже отнесен к так называемому «теневому флоту». Остальные суда не значатся ни в списке специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN) США, ни в консолидированном списке ЕС, ни в базах данных «теневого флота» OpenSanctions, что позволяет предположить, что в данный момент они действуют вне формальных санкционных режимов. Тем не менее, их структура собственности остается непрозрачной — обычная черта для операций «теневого флота».
Как работает эта схема ухода от санкций
«Козьмино» является конечной точкой трубопровода ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан), который способен перекачивать большие объемы нефти, предназначенной для китайского рынка. После введения эмбарго ЕС многие трейдеры переориентировались на азиатские рынки, загружая нефть на танкеры типа Suezmax и Aframax, которые могут использовать лазейки в системе «потолка цен». Суда Paradigm — особенно более крупные Aframax — соответствуют этому профилю, позволяя доставлять грузы покупателям в Восточную Азию, обходя установленный странами G7 «потолок цен» в 60 долларов за баррель.
Почему Зелигман остается безнаказанным
Поскольку санкции были нацелены на корпоративные структуры, а не на физических лиц, Зелигман избежал прямого включения в санкционные списки. Источники, близкие к Зелигману, утверждают, что он часто хвастался тем, что «держит в кармане латвийских политиков», намекая на то, что Латвия наложит вето на его включение в любой проект санкционного пакета, тем самым предоставляя ему фактический иммунитет.
Михаил Зелигман является примером того, как санкции ЕС не достигли своей цели. По сути, эти меры создали для Зелигмана почти полную монополию на экспорт сырой нефти, который использует Объединенные Арабские Эмираты как базу для своей нелегальной деятельности. Любые будущие попытки оказать давление на систему российского нефтяного экспорта должны включать персональные санкции против Михаила Зелигмана.