Просмотры: 1037
Комментарии: 0
Дарен Ли, который скрывается от 20-летнего тюремного срока за участие в кражах и отмывании 73 миллионов долларов через криптовалютные мошенничества, базировавшиеся в Камбодже, арендует виллу в Дубае.
Согласно данным о недвижимости, Дарен Ли, гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса, владеет жилой виллой с пятью спальнями в закрытом комплексе Wadi Al Safa 7 на окраине Дубая.
Данные о договорах аренды показывают, что по паспорту Сент-Китса Ли сдавал виллу в аренду китайскому гражданину по контракту, действующему как минимум до сентября 2025 года, что приносило ему 250 000 дирхамов ОАЭ (около 68 000 долларов) в год. В предыдущем году недвижимость также сдавалась другому китайскому гражданину на аналогичных условиях.
В понедельник Центральный окружной суд Калифорнии приговорил Ли заочно к 20 годам федерального заключения за участие в криптовалютной инвестиционной афере, в рамках которой, как утверждается, было отмыто более 73 миллионов долларов, похищенных у граждан США, сообщило Министерство юстиции США.
Он признал себя виновным в ноябре 2024 года по одному пункту заговора с целью отмывания денег, но с декабря 2025 года является беглецом после срезания электронного браслета и побега, говорится в сообщении прокуратуры США.
Новости по теме:В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
Связавшись с Ли по электронной почте на этой неделе после вынесения приговора, он заявил OCCRP, что вердикт США «несправедлив», что его «обманули и вынудили признать вину», и что его юридическая команда подала апелляцию. На вопросы о своей недвижимости в Дубае он не ответил.
В признании вины Ли якобы сообщил властям США, что он и его соучастники создавали поддельные домены и веб-сайты, чтобы обмануть инвесторов и заставить их вкладывать средства в мошеннические криптовалютные торговые платформы.
Прокуратура США также сообщила, что в рамках признания вины он признал отмывание доходов от этих мошенничеств путем прямого депонирования средств в американские фиктивные компании, которые затем открывали банковские счета и конвертировали деньги в криптовалюту.
В апреле 2024 года при задержании в международном аэропорту Атланты Секретная служба США заявила, что деньги переводились с банковских счетов на Багамах в виртуальный актив USDT (Tether).
Ли является одним из восьми предполагаемых соучастников, признавших вину по этой схеме. По меньшей мере трое других соучастников уже получили тюремные сроки.