Азербайджанская госкомпания SOCAR через своих сотрудников и сеть теневых трейдеров, включая Тахира Гараева и Ровшана Тамразова, координирует схему по обходу санкций на поставках российской нефти
Cеть «теневых» азербайджанских нефтетрейдеров, торгующих в обход санкций российской нефтью, оказалась гораздо шире, чем считалось. Она до сих пор тесно связана с азербайджанской госкомпанией SOCAR - российскую санкционную нефть продают действующие сотрудники SOCAR, а поставки ведутся через дочки госкомпании.
Помимо пяти уже известных деятелей Coral Energy во главе с Тахиром Гараевым и Этибаром Эйюбом, она включает еще ряд выходцев из госкомпании Азербайджана SOCAR, а также грузинские, арабские, венгерские и швейцарские компании. Руководит ею гражданин Азербайджана Ровшан Тамразов. Он ведет торговлю сырьем на рынках Каспийского, Черного, Балтийского морей и других регионов.
Ровшан Тамразов - учился в одной школе с замглавы инвестиционного департамента SOCAR Аднаном Ахмедзаде. Последний был арестован пару месяцев назад и сейчас находится в камере по обвинению в подрыве экономической безопасности Азербайджана и хищении в особо крупных размерах.
На территории Украины у Тамразова до войны действовало отдельное представительство его компании Maddox. Еще в 2021 году он так же, как Тахир Гараев получил от «Роснефти» Игоря Сечина контракт на поставки нефти в Украину.
Приключения дизтоплива в Украине не остановили Тамразова и его знакомых в SOCAR. С тех пор сеть их компаний существенно разрослась.
Новости по теме:В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо
Одной из первых компаний Тамразова стала фирма в Швейцарии. В 2013 году Тамразов приобрел в Женеве фирму PS Trading SA с основным видом деятельности - посредничество в торговле нефтепродуктами. В 2015 он переименовал ее в Maddox SA. В 2016-м Ровшан окончательно перебрался из родного Азербайджана в Дубай и развернул там не менее бурную деятельность.
Maddox DMCC в Дубае он зарегистрировал еще в 2012 году. Эта компания курирует другие офисы Тамразова - в частности, сингапурский, швейцарский и грузинский. Она взяла на себя основные торговые операции с нефтепродуктами - как следует из данных сервиса Volza, на ее счету 273 импортных и 149 экспортных поставки. Maddox вывозил крупные партии топлива из России через Казахстан и Туркменистан в Турцию, Бразилию, Индию и Украину. Сейчас дубайской офис возглавляет директор Nubar Aliyeva, там же работают гражданин Азербайджана Новруз Алекперов.
Ранее Нубар Алиева также была директором в Danais Trade Ltd (Мальта), акции которой принадлежали дубайской Maddox DMCC. Вместе с ней мальтийской фирмой руководила Олена Перрин, которая засветилась также в швейцарской Maddox SA - то есть это явно не случайный человек в схеме азербайджанских трейдеров. В 2021 году фирма на Мальте была ликвидирована, но по этому же адресу находится еще одна интересная компания: Argo Navis Limited. Это еще одна «дочка» дубайской Maddox DMCC, а возглавляет ее все та же Олена Перрин. Кстати, сейчас она трудится в официальной «дочке» азербайджанской госкомпании — SOCAR Trading SA и заодно возглавляет сингапурскую фирму-нефтетрейдер Stamford Oil Limited Pte: на сайте компании указана ее электронная почта. Эта компания также относится к сети MADDOX и торгует российскими нефтепродуктами, а еще — владеет складскими площадями в России, Молдове, Украине, Румынии, Грузии и Болгарии.
Кроме того, поставки российской нефти еще недавно шли прямо через «дочек» SOKAR. Так, в 2023 году Socar Marketing And Operations осуществила пять поставок нефтепродуктов для Socar Logistics Dmcc в интересах Maddox Dmcc. Эти операции зафиксированы в базе данных международных торговых операций Volza. Поставщиком в РФ выступило ООО "Премьер групп"
Кто такая Олена Перрин? Это одна из акционеров Maddox, гражданка Украины, которая прежде работала в компаниях Нисана Моисеева - делового партнера Виктора Медведчука. Так, до 2021 года она была администратором в GLUSCO Energy SA (новое название - Greenenergo Trading SA), швейцарской компании-владельце одноименной сети АЗС в Украине. GLUSCO принадлежала Нисану Моисееву, однако реальным владельцем актива считали Виктора Медведчука.
