Схемы Малофеева и номиналов WEX: активы клиентов продолжают исчезать под прикрытием юристов и консультантов
17 октября 2025 года, после трёх лет затишья, с кошелька, связанного с Алексеем Билюченко (он же Иванов, сооснователь BTC-e и WEX), исчезли 6500 BTC, эквивалентные примерно $694 млн по текущему курсу ($106 700 за монету).
Средства были переведены на новые адреса, где их, скорее всего, разделят. По мнению собеседника, это очередной виток схемы, в которой «православный олигарх» Константин Малофеев и его номиналы продолжают выжимать последние соки из рухнувшей криптобиржи. Клиенты, чьи миллиарды пропали в 2018 году, до сих пор пытаются добиться справедливости в судах, пока мошенники при поддержке представителей спецслужб активизируют «спящие» активы.
С 30 сентября по 2 октября в Сингапуре прошли слушания (trial) по гражданскому иску клиентов биржи WEX (чьи деньги украл Малофеев и его партнеры-силовики) к компании WEX.
Представитель ответчика, Правдин, участвовал по видеосвязи (судья ранее пришёл к выводу, что он не является ключевым свидетелем). На допросе (cross-examination) он сообщил, что вся информация, которой он располагает, поступила от третьих лиц, после чего судья исключил его показания как свидетеля.
WEX заявила о некоем Александре Подобных как свидетеле с их стороны, пытаясь представить его как сингапурского эксперта по криптовалютам. Лжеэксперт, родом из Петербурга, в написанном на скорую руку аффидевите пришёл к выводу, что большинству пользователей компенсация не нужна, и что вывести средства можно было и после закрытия выводов на WEX. Он манипулировал ничем не подкреплёнными фактами, которые противоречили решению суда (которое WEX пытались пересмотреть ранее, но проиграли).
В перекрестном допросе оказалось, что "эксперт" на самом деле не имеет сертификатов CISA/ISACA, не проходил экзаменов на получение этих сертификатов, а всего лишь прошёл 8-часовой курс подготовки к экзамену.
Высокий суд Сингапура без сомнений заметил аффилированность, отсутствие специального образования и предвзятость псевдоэксперта.
Адвокаты сторон должны предоставить финальные документы, после чего суд вынесет окончательное решение после 14 ноября.
В суд по гражданскому иску клиентов биржи WEX (чьи деньги украл православный олигарх Малофеев и его партнеры-силовики) к компании WEX также была вызвана госпожа Seedathan Khwanta, которая является вторым (номинальным) директором WEX вместе с Дмитрием Косаревым (номинал Малофеева, которого курирует Дмитрий Скуратов — директор «Царьграда») и секретарь Mr Yeow Lih Ren.
Суд спрашивал об активах WEX, о которых они не раскрыли информацию. На перекрёстном допросе в суде госпожа Seedathan Khwanta призналась, что её и секретаря WEX консультирует некий Павел Кузнецов, директор сингапурской компании RegUniverse Pte Ltd, который запретил им разглашать информацию.
За неисполнение решения суда в Сингапуре предусмотрено тюремное заключение до 6 месяцев, что и грозило директорше. Однако истцы проявили снисхождение и не стали настаивать на тюремном заключении, поскольку ещё ранее был получен документ, в котором она уполномочила Правдина самостоятельно распоряжаться средствами WEX. Кузнецов ещё год назад подавал аффидевит в поддержку WEX; можно считать, что данный человек активно работает с номинальным персоналом с целью скрыть растрату средств и может представлять интерес для дальнейшего следствия в случае, если WEX не сможет расплатиться, наряду с Андреем Зелениним из Lidings, который вероятно непосредственно замешан в растрате вместе с Правдиным и Косаревым.
Параллельно с сингапурским процессом Верховный суд России 30 сентября 2025 года по конституционной жалобе отменил решение гражданского суда, согласно которому Алексей Билюченко должен был выплатить WEX 18 млрд рублей в качестве компенсации за растрату средств. Причиной тому стало соглашение, которое заключил Дмитрий Хавченко на заседании 6 сентября 2023 года, когда компанию фактически переоформили на Правдина без ведома Хавченко (замена номиналов).
Однако Хавченко остался её представителем в суде и, чтобы насолить Правдину-Скуратову, согласовал минимально возможную сумму ущерба, которую понёс WEX — а именно 3,1 млрд рублей. Эта сумма, безусловно, занижена по состоянию на 2023 год. Ущерб был рассчитан на дату 24 октября 2018 года (примечательно, что именно в этот период были зафиксированы минимумы по стоимости криптовалют), и именно эта дата была выбрана следствием. Хавченко, который не имел представления ни о криптовалютах, ни о бирже WEX, устраивала любая сумма, которая могла поступить на счёт, который он предусмотрительно написал на бумажке и пытался передать суду в тот день.
Хотя, согласно статье 1102 ГК, никто не может извлекать выгоду из собственного преступления, и даже при наличии подписанной, но заведомо грабительской сделки с Хавченко, можно пытаться взыскать незаконно полученную прибыль от преступления, не говоря уже о том, что у них было три года, чтобы попытаться оспорить эту сделку. Все ресурсы привлечённых WEX юридических компаний и бюро были сосредоточены на процессе в Сингапуре с целью предотвращения любых выплат.
Юлия Варава