Гражданка Китая и её соучастник задержаны в Великобритании после изъятия 60 000 биткоинов
Организаторы масштабного мошенничества с криптовалютой, связанного с инвестиционной схемой в Китае, вынесли приговор после рекордной конфискации в Великобритании 60 000 биткоинов.
Королевская прокурорская служба сообщила, что во вторник в Лондоне гражданка Китая и ее сообщник были осуждены за отмывание средств, полученных в результате масштабного инвестиционного мошенничества в Китае, в результате которого пострадали более 128 000 человек, а убытки составили около 600 миллионов фунтов стерлингов (790,6 миллиона долларов США).
Чжиминь Цянь, также известная как Яди Чжан, 47 лет, была приговорена к 11 годам и восьми месяцам лишения свободы Королевским судом Саутуарка после того, как признала себя виновной в хранении и передаче преступного имущества, связанных с отмыванием доходов от мошенничества. Её сообщник, гражданин Малайзии Сэн Хок Лин, 47 лет, был приговорён к четырём годам и 11 месяцам лишения свободы за отмывание денег.
Обвинительные приговоры были вынесены после расследования столичной полиции, в результате которого было изъято более 60 000 биткоинов — крупнейшая конфискация криптовалюты в истории Великобритании, — а также наличные, золото и зашифрованные устройства. Королевская прокурорская служба заявила, что стоимость преступных активов, используемых Цянем, оценивается примерно в 4,8 млрд фунтов стерлингов (6,32 млрд долларов США).
Полиция заявила, что расследование, длившееся семь лет, включало в себя слежку, которая в конечном итоге привела к аресту Цяня и Лин в апреле 2024 года. Согласно утечке данных, Лин Сенг Хок купил два объекта недвижимости класса люкс в Дубае, о чём OCCRP сообщал месяц назад. Пару лет спустя он был арестован в Великобритании за вывод средств из Китая, полученных от масштабной инвестиционной аферы.
По данным прокуратуры, Цянь организовала масштабное мошенничество в Китае в период с 2014 по 2017 год, в ходе которого жертвы, некоторые из которых вложили свои сбережения и пенсионные накопления, потеряли миллионы. Она конвертировала около 20,2 миллиона фунтов стерлингов (26,6 миллиона долларов США) из полученных средств в биткоины и сбежала в Великобританию, где попыталась использовать криптовалюту для покупки дорогостоящей недвижимости и ювелирных изделий.
Следователи заявили, что Лин, помогавший Цяню перевести средства, также приобрел дополнительную элитную недвижимость за рубежом. Во время арестов в апреле 2024 года полиция изъяла у обоих обвиняемых дополнительные активы, включая наличные деньги, золото и зашифрованные устройства.
По словам Уилла Лайна, главы Управления по борьбе с экономическими и киберпреступлениями столичной полиции, это дело было охарактеризовано как «крупнейшее изъятие криптовалюты правоохранительными органами Великобритании и крупнейшее дело об отмывании денег в истории Великобритании по объему». При этом трансграничное сотрудничество и отслеживание криптовалюты сыграли решающую роль.
Он отметил, что организованные преступные группировки все чаще используют криптовалюту для перемещения, сокрытия и инвестирования доходов от серьезных преступлений, но «каждая криптовалютная транзакция оставляет след, и полиция тщательно работает с партнерами, чтобы отслеживать этот цифровой след, выявлять активы и привлекать преступников к ответственности».
Новости по теме:В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
Нил Колвилл, главный прокурор регионального и уэльского подразделений Управления по борьбе с тяжкими экономическими преступлениями, организованной преступностью и международными преступлениями Королевской прокурорской службы, заявил, что расследование потребовало многих лет кропотливой работы, направленной на обеспечение того, чтобы преступные активы оставались вне досягаемости преступников.
Ирина Балакирева