Как криминальный тандем Ставроса Демосфеноса и Дмитрия Пунина превратил Кипр в международную «прачечную» для российских теневых миллиардов

На Кипре российские «прожжённые» бизнесмены отмывают свои «грязные» деньги при содействии местного криминального авторитета Ставроса Демосфеноса, который, разумеется, не делает это бесплатно.

Империя Демосфеноса выросла в самом русском поселении острова Афродиты – в Лимассоле, который давно называют Лимассолград: тут обретается огромная русская диаспора. И, как выяснилось, еще начиная с 2010 года кириос (господин) Демосфенос начал строить на первой береговой линии для богатых россиян жилой комплекс Halcyon ("Зимородок") на 5 гектарах. Стройкой занималась девелоперская компания Демосфеноса имени его самого - Stavros Demosthenous, которая утверждала, что проект уникален не только для Кипра, но и для всего Средиземноморья. Возможно, поэтому в Лимассол и пошел самый большой поток "денежных мешков" из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Сургута? 

Г-н Демосфенос, говорят, известен своим крутым нравом, и не всех российских олигархов он "любит" одинаково. К примеру, у него не сложились отношения со скандально известным миллиардером Олегом Бойко. И в итоге Бойко, который и до того пережил много катастроф в своей жизни, став передвигаться в инвалидной коляске, потерял бизнес на Кипре. 

Но вот еще одного отщепенца, сына высокопоставленного чиновника РЖД Геннадия Пунина – речь про Дмитрия Пунина ‒ кириос Демосфенос и его "Коза ностра" приняли в Лимассоле как родного. 

Семейный бизнес? 

 По данным Всемирного индекса организованной преступности и Интерпола, на Южном Кипре сегодня действует более 10 организованных преступных группировок. И одна из них с комфортом устроилась в Лимассолграде. 

Ставрос Демосфенос

Компания Stavros Demoshenous Contractors, которая входит в группу компаний Stavros Demoshenous в Лимассоле, является одной из самых известных строительных фирм на острове Кипр. И ведет свою летопись с 1962 года. Но сам Аль Капоне кипрского розлива ‒ 1976 года рождения. 

И, по всей видимости, к этой строительной компании имеет отношение или отец, или же дед г-на Демосфеноса.

Новости по теме:В Европе отказались спасать офшорные компании

sdcontractors.com.cy

Строит на Кипре эта компания много. И дорого. 

Дом, который построила компания Stavros Demoshenous Contractors

А Ставрос Демосфенос сегодня ‒ глава одного из влиятельных криминальных кланов Кипра. 

И восхождение к этому званию он начал еще в середине 90-х, когда в Лимассоле шла борьба за контроль над самыми "жирными" кусками.

И вся суета была вокруг морского порта Лимассола.

Морской порт в Лимассоле

И молодойДемосфенос сражался, как лев. Уже тогда он был известен, как смотрящий за ночными клубами, нелегальными казино и автосалонами.

Очевидцы утверждают, что Демосфенос отличался особой жестокостью.

И еще у г-на Демосфеноса вскоре появился свой ночной клуб Sesto Senso, в котором собиралась как "золотая" молодежь, так и "сливки" общества.

Ночной клуб Sesto Senso

Именно в этом клубе как-то появился модный адвокат Фанос Филиппу, партнер адвокатской фирмы Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC. 

anastalaw.com

Эта фирма была основана Никосом Анастасиадисом, будущим президентом Республики Кипр (2013-2023 гг.), тем самым который потом пролоббировал скандальные изменения в закон о "золотых" паспортах.

И работает эта контора до сих пор, в числе новых адвокатов ‒ обе дочери экс-президента Кипра Анастасиадиса – Ино и Эльза.

Адвокат Ино Анастасиадис

И этими "золотыми" паспортами с удовольствием воспользовались самые скандальные российские олигархи: Олег Дерипаска (Русал), Алексей Кузьмичев (Альфа-Групп), Михаил Гуцериев (Сафмар), Вадим Мошкович (Русагро), экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич (Макфа) и пр.

 

Михаил Юревич, беглый экс-губернатор

И это знакомство с модным, юрким адвокатом Филиппу во многом предопределило ближайшее будущее Ставроса Демосфеноса. Сотрудничество было взаимовыгодным: союз адвоката и бандита стал прообразом системы власти на острове Кипре, когда государственные и криминальные структуры стали своего рода "сообщающимися сосудами".

Но и президентский пост Никос Анастасиадис отхватил, благодаря бандитской поддержке г-на Демосфеноса: спортивного вида молодые люди с бритыми затылками быстро разобрались с политическими конкурентами г-на Анастасиадиса.

Никос Анастасиадис

На календаре был 2013 год.

И перед Ставросом Демосфеносом открылись сказочные перспективы. Наконец, под свой полный контроль Демосфенос получил порт Лимассола. И через этот порт пошел поток дорогих ворованных авто, которые везли с Британских островов.

Новые русские "киприоты"

Программа "Золотая виза" ("Гражданство в обмен на инвестиции") была запущена на острове Кипр именно в 2013 году. Эта программа принесла стране, по оценкам экспертов, от 7 до 9 млрд евро. 

За время ее действия почти 7 тыс. человек получили кипрское гражданство. Особой популярностью эта схема пользовалась у граждан РФ: они активно раскупали недвижимость в Лимассолграде, где очень хорошо "окопался" и кириос Демосфенос.

Тот же Олег Дерипаска стал гражданином Кипра в 2017 году. 

Олег Дерипаска 

Об этом стало известно в марте 2018 года из расследования журналистов британской The Guardian.

До ноября 2020 года "золотой паспорт" на Кипре выдавали за инвестиции в экономику в 2 млн евро. 

Программу закрыли, как писали СМИ Кипра, из-за нарушений и коррупционных скандалов.

Но вернемся к новому виду бизнеса г-на Демосфеноса. Покупателями дорогих авто, которые шли из Лондона, тоже стали получатели тех самых "золотых" виз ‒ граждане РФ. Но им, кроме автомобилей, требовались и другие услуги – от открытия счета в банке до помощи в регистрации и ведении бизнеса.

Дом, который построила компания Stavros Demoshenous Contractors

И все это обеспечивали Шерочка с Машерочкой: Ставрос Демосфенос с другом Фаносом Филиппу.

bosco-conference.com

Адвокат брал на себя решение всех юридических проблем, в том числе, и получение "золотых" виз, получение которых очень сильно упростил его бывший коллега по юридической конторе ‒ новый президент Республики Кипр Никос Анастасиадис. 

Говорят, что со временем Демосфенос стал серым кардиналом Кипра: именно к нему обращались, когда не могли решить проблему официальным путем. И в годы правления Никоса Анастасиадиса г-н Демосфенос стал человеком, который легко решал вопросы, которые определяли судьбу бизнеса, политики и правосудия на острове Афродиты.

Рейдерские ристалища: Бойко вне игры

И свои неординарные возможности Демосфенос показал в историях, связанных с борьбой толстосумов из России за кипрские активы.

В один из моментов на острове вдруг началось откровенное рейдерство: прокатилась волна захватов собственности российских бизнесменов. 

И г-н Демосфенос оказался в эпицентре событий вместе со своей Коза нострой, в просторечии, кто не знает итальянского ‒ Козьи ноздри. 

Несколько миллионеров из России лишились своих кипрских компаний, а активы волшебным образом перекочевали в руки конкурентов. 

Новости по теме:Хакер похитил данные офшорного банка во имя борьбы с капитализмом

Об этом писали СМИ, в частности, они упоминали в этой связи историю, приключившуюся с российским олигархом Олегом Бойко, который, как он сам заявлял журналистам, потратил на Кипре во время всех этих ристалищ более 3 млн евро… 

И все равно проиграл.

Олег Бойко

Был большой шум, но ситуацию разрулить не удалось даже генеральному прокурору Кипра Джорджу Саввидесу.

А Ставрос Демосфенос заработал на этих схемах миллионы евро.

Явление Дмитрия Пунина

В 2019 г. работы у Демосфеноса прибавилось: в Лимассоле объявился некий Дмитрий Пунин, сын высокопоставленного чиновника РЖД. Он приехал с "карманами", набитыми евро. 

Правда, сам Дмитрий Пунин звезд с неба раньше не хватал: как писали СМИ, Пунин-младший ‒ выпускник Московского колледжа железнодорожного транспорта. Получил специальность ‒ "техник подвижного состава". 

Есть в биографии Пунина и постыдные факты: в 2001 г. Дмитрий Пунин был осужден за воровство в продуктовом магазине, но получил условный срок ‒ два года.

По всей видимости, помог папаня, который по-прежнему заправлял делами в РЖД.

Геннадий Пунин, отец Дмитрия Пунина

 И отрок после этого начал заниматься бизнесом. И вскоре отметился тесными связями с нелегальными казино, так что на Кипр он прилетел хорошо подготовленным.

В Лимассоле Дмитрий Пунин зарегистрировал несколько десятков компаний, часть которых ‒ как потом выяснилось ‒ были записаны на доверенных лиц.

И сделал своей "крышей" Ставроса Демосфеноса, хотя, по всей видимости, они могли быть знакомы раньше, поскольку контора Пунина была зарегистрирована на Кипре еще в 2012 году! 

steprole.com

Потом Дмитрий Пунин вложил деньги, полученные от игорного бизнеса, в несколько отелей, которые принадлежат Ставросу Демосфеносу. Отели строила Stavros Demosthenous Contractors.

Дмитрий Пунин

Выбор Пунина в пользу Демосфеноса как "крыши" был правильным: именно Демосфенос по заказу Пунина организовал поджог автомобилей его конкурентов. Виновников полиция не нашла. Журналисты, которые плохо писали про Пунина, столкнулись с жестким прессингом. 

И некоторые СМИ были вынуждены удалить все негативные тексты про Пунина.

Пунин в итоге стал владельцем Pin-Up Global и основателем PUNIN Group, холдинга. PUNIN Group владеет рядом престижных объектов недвижимости и предприятий в Лимасоле: это офисные центры и розничные магазины, далее ‒ концертная площадка ZANTE VENUE, сеть винных бутиков PUNIN WINE и Le Frenchie (Le Petit Marche), еще в хозяйстве у него гастробар MIXOLOGY BAR, рестораны Do Grill House и Le Frenchie, кондитерская TOY Confectionery и др.

В Лимассоле логотип компании PUNIN WINE мелькает везде. 

Все городские автобусы обклеены рекламой компаний Пунина.

Ресторан Punin Wine

Но основным источником доходов г-на Пунина является отмывание и легализация средств, полученных от деятельности онлайн-казино Pin-UP.

И в этом ему тоже помогает г-н Демосфенос. 

А элитные рестораны, винные бутики, развлекательные площадки и даже футбольный клуб ‒ это прикрытие, чтобы отвлечь внимание от подозрительных финансовых потоков.

Арест Пунина

Тем не менее в СМИ замелькали сообщения, что 13 апреля 2024 г. Дмитрий Пунин был арестован в Лимассоле. 

Об этом, в частности, сообщало информагентство Linenet Greece.

ya.ru

Но арест длился недолго. И Пунин был отпущен на волю.

Дмитрий Пунин

Кто помог? Деловой партнер Ставрос Демосфенос.

Пунин не только вышел из каталажки через несколько часов, в СМИ в очень короткие сроки исчезли все упоминания о его аресте. 

Кто постарался? Все тот же г-н Демосфенос.

Купи-продай по договору

В 2022 г. Дмитрий Пунин купил кипрский футбольный клуб "Кармиотиса".

Однако уже в конце 2023 г., после серии скандалов, связанных с подозрениями в проведении договорных матчей, он якобы продал клуб Ставросу Демосфеносу. 

А сделка, как говорят, была фиктивной. И Пунин таким вот образом укрылся от возможных юридических и финансовых проблем, которые могли быть связаны с расследованием договорняков. 

Приезжали чиновники из UEFA с проверкой, но ничего криминального не нашли. Потом Дмитрий Пунин хвастался, что легко откупился от этих непрошенных гостей.

Футболисты из клуба Пунина

Надо отметить также, что Ставрос Демосфенос контролирует огромную сеть букмекерских пунктов на острове Кипр. И договорные матчи клуб Пунина проводил в согласовании с букмекерскими конторами Демосфеноса.

Удодов на связи

Сегодня к списку стран, которые ищут Пунина, присоединилась (помимо Украины, где Пунин изрядно наследил) еще и Турция: розыск также связан с нелегальной деятельностью казино Pin-UP. 

Однако Кипр вряд ли выдаст Пунина туркам. Во всяком случае, пока тот дружит со своей кипрской "крышей", он может не волноваться…

И Пунин постоянно налаживает нужные связи.

Среди таких нужных ‒ Александр Удодов, родственник премьера РФ Михаила Мишустина: Удодов с 2008 г. женат на родной сестре Михаила Мишустина – Наталье Стениной.

 Об этом сообщали "Известия".

И хотя Удодов сообщает, что вместе они уже не живут (надо же отвести все подозрения от премьера), злые языки говорят, что это не так.

Михаил Мишустин и Александр Удодов

Г-н Удодов ‒ совладелец российской Пин-АП.Ру, которой до апреля 2022 г. владела кипрская Guruflow Team Ltd. (регистрационный номер: ΗΕ405280). Эта структура выступала головной компанией для управления онлайн-казино. 

И именно через Guruflow Team Ltd. осуществлялись ключевые финансовые операции по отмыванию денег, идущих из России.

cyprusregistry.com

Далее в марте 2021 г. Guruflow Team Ltd. зарегистрировала торговый знак ‒Pin-Up. 

И в марте 2022 г. "ПИН-АП.РУ" была переименована в компанию "Фонкор". 

b2bhint.com

Вот так в окружении Дмитрия Пунина оказались родственники премьер-министра России.

Ударился в шаманство

Дмитрий Пунин использует Pin-Up как основную схему отмывания средств. В начале 2025 г. в Киеве арестовали номинального владельца казино Игоря Зотько. И выявили реальных бенефициаров – Дмитрия Пунина и его супругу Марину Ильину. Через компанию Guruflow Team Ltd. шли финансовые операции, включая отмывание денег.

Несмотря на запреты и уголовные дела в России, Pin-Up привлекает 25% трафика из РФ: это составляет около 2 млн россиян ежемесячно. Они оставляют в казино 10 млрд рублей. 

Эксклюзивным оператором российских платежей выступает компания Empayer: владельцы ‒ Алексей Корнеев и Руслан Маннанов. 

Empayer связана с зеркалом Pin-Up. 

Дмитрий Пунин

А Пунин с помощью Ставроса Демосфеноса продолжает процветать.

Тут Дмитрий Пунин увлёкся шаманством. И строит SPA-центр в предместьях Лимассола. И уже завез целителей из Индии. 

Недавно бывший техник подвижного состава объявил, что создает первое шато на Кипре с виноградниками Пино Нуар, поскольку Punin Group приобрела знаменитую винодельню Hadjiantonas Winery в Парекклисии. И она будет модернизирована: винодельня формата шато и дом Пино Нуар увидят свет в 2030 году, если, конечно, г-н Пунин будет еще на свободе со всеми своими теневыми миллионами…

Но ведь иногда безумное везение кончается, и наступают "черные" дни, когда нужно держать ответ за все аферы и махинации.

А вот кто остановит мафиозо Демосфеноса?

Свой в доску президент Никос Анастасиадис ушел еще в феврале 2023 года, а влияние Ставроса Демосфеноса на "светскую" жизнь на острове Кипр ничуть не ослабло.