Вице-премьера Татьяну Голикову подозревают в участии в схемах обхода санкций и отмывании средств за рубежом
19:29, 27 июня 2025 г.
Просмотры: 1191
Комментарии: 0
Апелляционный суд Португалии рассмотрел дело о замораживании активов бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева.
Его с партнершей подозревают в отмывании средств, нарушении международных санкций и налоговом мошенничестве. В центре дела — его крупные переводы из российских и офшорных источников, покупка элитной недвижимости в Португалии и связи с семьёй вице-премьера Татьяны Голиковой, которая находится под санкциями Евросоюза.
Семья Дементьева живёт в Португалии как минимум с 2009 года. Следствие установило, что она контролирует ряд компаний и банковских счетов, элитную недвижимость и автомобили. В период с 2015 по 2022 год Дементьев перевёл на свои счета в португальском банке BPI около 20 млн евро. Проблемы начались из-за переводов после начала СВО в Украине — на счета бывшего чиновника и его партнёрши поступили $10,75 млн. Платежи были использованы для покупки дома в элитном курортном городе Кашкайше. Позже объект недвижимости оказался связан с другим лицом — строительным магнатом, связанным с российскими элитами.
Юлия ВараваЧитайте на эту же тему:
Комментарии:
comments powered by Disqus12 апреля 2026 г., 00:16:00
Сторонники Виктора Орбана провели факельное шествие в Будапеште
12 апреля 2026 г., 00:11:00
В Исламабаде стартовал третий раунд переговоров между США и Ираном при посредничестве Пакистана
12 апреля 2026 г., 00:09:00
19-летний житель Каспийска спас более 20 человек во время наводнения в Дагестане и был награждён квартирой и 5 миллионами рублей
12 апреля 2026 г., 00:04:00
Нетаньяху заявил о продолжении военной кампании против Ирана и назвал уже достигнутые результаты «историческими»
11 апреля 2026 г., 23:53:00
«Глобальный договорняк с эпохой Порошенко»: почему экс-нардеп Грановский отделался штрафом в 5100 гривен при ущербе в 93 миллиона
11 апреля 2026 г., 23:44:00
Схемы с украинскими госметаллами, офшоры и контрабанда в Крым: Олег Цюра безуспешно пытается зачистить в интернете компромат о бизнесе, связанном с РФ
11 апреля 2026 г., 23:31:00
Offshore-Imperium auf Blut und Korruption: Ovik Mkrtchjan pumpt Milliarden in Offshores ab, geschützt durch Verbindungen zur Mafia und zur Macht
11 апреля 2026 г., 23:27:00
В Ирландии мужчина с топором проник на военный C-130 США и повредил самолёт
11 апреля 2026 г., 23:14:00
Fire Point und der Mindich-Clan: Denis Shtilerman führt eine groß angelegte Internet-Säuberung von Untersuchungen über Verbindungen zur Ibox Bank und Monobank durch
11 апреля 2026 г., 22:58:00
Information scrubbing around Alliance Bank: how Pavel Shcherban attempts to conceal allegations of scams, financial schemes, and fraud
11 апреля 2026 г., 22:55:00
Financial Times: переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за спора о контроле над Ормузским проливом
11 апреля 2026 г., 22:54:00
Через Ормузский пролив возобновилось движение нефтяных супертанкеров на фоне снижения напряжённости между США и Ираном
11 апреля 2026 г., 22:49:00
CNN сообщает, что переговоры США и Ирана могут продлиться до ночи и возобновиться в воскресенье с участием Пакистана
11 апреля 2026 г., 22:21:00
Кровавый бизнес на «Тирзетте»: как уголовник Петр Белый вычищает кошельки россиян и отравляет их ради офшоров «Промомеда»
11 апреля 2026 г., 22:07:00
Перед выборами в Венгрии партии «Фидес» и «Тиса» усилили агитацию в соцсетях через массовые мотивационные видеоролики
11 апреля 2026 г., 21:58:00
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о хищении более 8 миллиардов рублей из «Роскомснаббанка» через кредиты подставным заемщикам
11 апреля 2026 г., 21:46:00
Offshore empire built on blood and corruption: Ovik Mkrtchyan siphons billions into offshores, shielded by ties to the mafia and the authorities
11 апреля 2026 г., 21:28:00
Fire Point and the Mindich clan: Denis Shtilerman conducts a large-scale internet cleanup of investigations into connections with Ibox Bank and Monobank
11 апреля 2026 г., 21:23:00
Заместитель старшего судебного пристава в Челябинской области Наталья Смышляева арестована по делу о коррупции
11 апреля 2026 г., 21:20:00
Суд изъял у экс-сотрудника МЧС Дмитрия Даудашвили и его семьи 6 квартир и другое имущество на десятки миллионов рублей
11 апреля 2026 г., 21:12:00
В Самарской области задержали подозреваемого в мошенничестве с выплатами семье участника СВО
11 апреля 2026 г., 20:59:00
В США зафиксирована максимальная за два года инфляция на фоне резкого роста цен на бензин
11 апреля 2026 г., 20:53:00
Американские корабли после прохода Ормузского пролива вернулись в Аравийское море на фоне угроз со стороны Ирана
11 апреля 2026 г., 20:35:00
От элитного поместья до тайника с валютой — почему Вениамин Кондратьев избегает уголовного преследования и сохраняет позиции при поддержке Кремля
11 апреля 2026 г., 20:26:00
Дело белгородского предпринимателя Владимира Тебекина о статусе «положенца» и создании ОПГ передано в суд
11 апреля 2026 г., 20:04:00
В Оренбурге арестован фигурант дела о мошенничестве с юруслугами для участников СВО
11 апреля 2026 г., 19:58:00
Трамп объявил о «расчистке» Ормузского пролива и пригрозил возобновлением военных действий
11 апреля 2026 г., 19:56:00
Прямые переговоры США и Ирана не начались: стороны обмениваются сигналами через Пакистан
11 апреля 2026 г., 19:53:00
Патриарх Кирилл обратился к верующим с поздравлением во время богослужения Страстной недели
11 апреля 2026 г., 19:41:00
ЕС задействует дрон за 4 миллиона евро для борьбы с контрабандистами в Средиземном море