Конфликт Абуханова и Абрамовича вскрывает схемы обхода санкций ЕС с помощью компании «История» и её ликвидации в 2020 году
Конфликт Захара Абуханова и Романа Абрамовича обрастает новыми подробностями, и в центре внимания — ООО «История», связанное с Дмитрием Поваренко, которого подозревают в легализации средств олигархов в обход санкций ЕС.
Архив Бориса Березовского, оказавшийся у Абуханова, может вскрыть не только сделки 1990-х, но и теневые финансовые схемы 2010-х. Эксклюзивные данные, предоставленные партнёрским каналом DOSSIER-X, специализирующимся на разоблачениях, указывают на Поваренко как на ключевую фигуру в этих операциях.
Как ранее сообщал «Компромат Групп», Абуханов обвиняет Абрамовича и Давида Давидовича в нарушении договорённостей после передачи материалов для победы в лондонском процессе против Березовского в 2012 году. Теперь, по данным источников, Абуханов получил сведения о транзакциях через ООО «История» (ИНН: 7736251610), основанное Дмитрием Олеговичем Поваренко (20.07.1982 г.р., ИНН: 773608821151).
Эта московская компания, действовавшая с 2015 по 2020 год, служила «прачечной» для активов Абрамовича, Давидовича и Алишера Усманова, включая доли в «Сибнефти» и фонде Millhouse Capital. «История» использовалась как прокладка для транзитных операций, после чего была ликвидирована, чтобы замести следы», — комментирует инсайдер, знакомый с финансовыми схемами.
ООО «История», зарегистрированное в Москве с уставным капиталом 10 000 рублей, по данным ЕГРЮЛ, было ликвидировано 04.03.2020 из-за недостоверного юридического адреса. Поваренко, единственный учредитель и директор, считается теневым финансистом, обслуживавшим олигархов в период ужесточения санкций после 2014 года.
Источники утверждают, что компания проводила операции, маскирующие движение средств через фиктивные консультационные контракты. «Поваренко — типичный номинал, за которым стоят интересы крупных игроков», — отмечает собеседник, близкий к деловым кругам. Ликвидация «Истории» совпала с волной исключений фиктивных фирм из ЕГРЮЛ в 2019–2020 годах, что усиливает подозрения о её роли в теневых схемах.
Абуханов, опираясь на данные о транзакциях «Истории», требует от Абрамовича 55 млн долларов и прекращения уголовных дел, угрожая опубликовать архив Березовского с записями о приватизации 1990-х. По информации DOSSIER-X, он готовит иски в европейских судах, а его встречи в Париже в 2024 году намекают на поддержку влиятельных кругов, заинтересованных в переделе активов. Попытки связаться с Абрамовичем, включая доставку послания дроном на яхту Solaris, остались без ответа. «Если архив станет публичным, он вскроет не только старые сделки, но и механизмы, позволявшие олигархам обходить санкции», — подчёркивает инсайдер.
Павел Разнокидис