Как Игорь Зотько через казино Pin Up прячет деньги для российских бенефициаров
Российские бенефициары под руководством Дмитрия Пунина перечислили номинальному владельцу казино Pin Up Игорю Зотько 605,74 млн гривен, которые ранее хранились на счетах в банках.
Об этом стало известно редакции 368.media из материалов уголовного производства по ст. 111-2 УК Украины в уголовном деле № 62024000000000286.
Как ранее сообщалось, реальным владельцем казино, которое действует через ООО «Укр Гейм Технолоджи», является россиянин Дмитрий Пунин. Его жена, украинка Мария Ильина, официально исполняла роль номинального руководителя Pin Up, а сам бизнес был оформлен на кипрский офшор GURUFLOW TEAM LTD.
Несмотря на наличие в СБУ доказательств российского происхождения компании, председатель КРАИЛ Иван Рудый проигнорировал эту информацию, что позволило схеме работать без препятствий. По данным Госфинмониторинга, Игорь Зотько имеет 24 счета в 8 украинских банках, через которые прошло 809,65 млн гривен. Основная часть этих средств – 605,74 млн гривен – поступила ему в виде дивидендов от компании «Укр Гейм Технолоджи», которая фактически ему подконтрольна.
Для сравнения: с 2012 по 2023 год его официальный доход составил всего 19,43 млн гривен. В 2021 году он добровольно задекларировал 1 млн долларов наличными (около 26,65 млн грн). Общий официально задекларированный доход Зотько – 46,08 млн гривен, что в несколько раз меньше полученных им средств от российских партнеров.
Напоминаем, что Игоря Зотько подозревают в финансировании российских боевиков и материальной поддержке их действий по предварительному сговору с другими лицами. Поскольку эта деятельность велась в течение длительного времени, существует риск, что, оставаясь на свободе, он продолжит свою работу в пользу РФ.