Pin-Up, отмывание денег и коррупция: как Дмитрий Пунин контролирует финансовые потоки игорного бизнеса
Дмитрий Пунин обеспечил себе контроль над всей украинской вертикалью власти, чтобы беспрепятственно зарабатывать на Pin-Up и использовать его для отмывания денег.
Расследование дела номинального владельца Pin-UP Игоря Зотько продолжается — он сейчас в СИЗО.
Как пишет телеграмм-канал ЩИТ, Дмитрий Пунин через свои коррупционные каналы оплачивает своему подельнику более привилегированное положение в изоляторе, однако даже его связей и денег не хватит, чтобы вытащить Зотько.
У Зотько и Пунина была такая схема:
"Укр Гейм Технолоджи" — юридическое лицо Pin-Up в Украине, которое обслуживала российская компания Guruflow Team LTD. Зотько владел "Укр Гейм Технолоджи", а Guruflow Team LTD — Пунин, его жена Марина Ильина, Александр "Риддик" Матяшов и Иван Банников. Guruflow Team LTD принадлежала ООО "Пин-Ап.Ру". А для того, чтобы государство закрывало глаза на это сотрудничество, Пунину и Зотько пришлось основательно прикормить чиновников, в том числе заместительницу министра юстиции Инну Богатых. (Она уже уволена).
По сути, украинские госслужащие помогали Пунину и Зотько отмывать и выводить миллионы евро. ООО "Пин-Ап.Ру" заплатило в бюджет РФ около 580 млн рублей, а на имя Игоря Зотько было выведено 600 млн гривен дивидендов. Также зафиксирован перевод с "Укр Гейм Технолоджи" на Guruflow Team LTD 260 млн гривен — якобы за использование "программного обеспечения", на деле это классическое отмывание денег.
Также нам стало известно, что экс-члена КРАИЛ Евгения Яхния, который был разработчиком коррупционной схемы с Pin-Up, оставили в СИЗО. Судья была непреклонна, несмотря на давление: Яхний — протеже премьера Шмыгаля, за него "просили" наверху. Влиятельные друзья пытаются вытащить Яхния, так как он может рассказать много лишнего, но даже у чиновников не получается вмешаться в это резонансное дело.