Скрытые финансовые потоки через офшоры и дьюти фри: как контрабандист Артур Гранц связан с Давидом Арахамией и бизнесом в России

С закрытием украинских аэропортов на фоне полномасштабного конфликта в Украине деятельность «королей контрабанды» стала более сложной, главным образом из-за прекращения работы магазинов дьюти фри.

Однако расследования показали, что схемы по ввозу и вывозу сигарет и алкоголя через эти точки не исчезли, несмотря на продолжающиеся события.

Одним из владельцев магазинов дьюти фри в Украине является довольно непубличный бизнесмен Артур Гранц. Против его компаний уже после полномасштабного конфликта в Украине заведены уголовные дела по поводу возможного уклонения от уплаты налогов. А его сыновья продолжают вести бизнес в России, используя оффшоры отца на Кипре.

«Российские уши»

Артур Гранц является бенефициарным владельцем группы компаний «БФ Капитал». Основными фирмами являются ООО «БФ Груп», совместное предприятие в форме ООО «Дьюти фри трейдинг», совместное предприятие «Мелло дьюти фри» в форме ООО и ООО «АвтоПорт-Чоп». По поводу этих компаний зарегистрировано уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов. В сентябре 2023 года детективами Бюро экономической безопасности на основе решения суда был проведен обыск в магазине беспошлинной торговли на Закарпатье, принадлежащем совместному предприятию «Мелло дьюти фри», официальным бенефициаром которого является Артур Гранц. Тогда правоохранители изъяли табачные изделия, которые следствие считает вещественным доказательством.

В этом же уголовном деле фигурирует ООО «Дьюти фри трейдинг», помещение которого по другому адресу на Закарпатье также обыскали БЕБовцы. При обысках, как и в первом случае, были изъяты табачные изделия. В декабре 2023 года компания Гранца пыталась через суд вернуть товар, однако судьи не встали на сторону бизнесмена.

В феврале 2025 года по тому же уголовному делу в компаниях Гранца прошли очередные обыски. И судя по всему, они происходили уже в столичном регионе. Был изъят ряд товарно-транспортных накладных и расходные накладные за 2024 год. 3 марта этого года Шевченковский суд удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора и наложил на эти документы арест.

Согласно украинским реестрам, Артур Гранц также является бенефициаром ООО «БФ энд ГХ тревел ритейл ЛТД», 100% которой записано на кипрскую фирму "Т.Р.П. Тревел ритейл партнерс лимитед" (T.R.P. Travel retail partners limited).

Последняя была зарегистрирована еще в 2008 году, и сейчас одним из ее руководителей значится другая кипрская «оффшорка» - Cyproman services limited.

Среди руководителей фирмы T.R.P. Travel retail partners limited, которая на 100% владеет ООО «БФ энд ГХ тревел ритейл ЛТД» Артура Гранца, есть A.T.S. directors limited, A.T.S. managers limited и A.T.S. services limited. Эти кипрские компании ранее управляли BF & GH holding Ukraine LTD. Среди основателей последней был сам Артур Гранц. Данные об этом содержатся в кипрских реестрах.

Но стоит вернуться к Cyproman services limited. В одном офисе на Кипре с ней прописана Cymanco services limited. Она же является секретарем компании со схожим по звучанию к украинской группе Гранца названием - BF capital limited. В то же время Cymanco services limited управляет еще одной кипрской фирмой - Jeprano trading limited. Последняя привела журналистов к реестрам компаний в России.

Так, "Жепрано трейдинг лимитед" с 2014 года является владелицей российского ООО «Авангард». Фирма расположена в Московской области, в городе Одинцово. С мая 2018-го по май 2023 года ею руководил Давид Артурович Гранц. Это сын бизнесмена Артура Гранца.

В свою очередь, российское ООО «Авангард» с октября 2018 года является соучредителем ООО «Мика холдинг», которое размещается в том же офисе в Подмосковье. Им до июня 2023 года руководил Арман Артурович Гранц. Как можно догадаться, он также является сыном владельца сети магазинов дьюти фри в Украине Артура Гранца. Обе компании занимаются деятельностью в сфере недвижимости в России.

Хотя сыновья Артура Гранца в позапрошлом году вышли из числа основателей российских предприятий, управлять ими остается кипрская оффшорка Jeprano trading limited, связанная с ним же.

Связь со «слугами народа» через Дубай и Латвию

В 2021 году, еще до полномасштабного конфликта в Украину,, произошел интересный случай, который судя по всему, может вывести на связь Артура Гранца и руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Согласно данным государственного предприятия «Укрэнерго», с декабря 2021 года крупнейшим импортером электроэнергии из Беларуси в Украину стало ООО «Трейдэнергоресурс». Оно было зарегистрировано в 2019 году и среди его основателей до сегодня есть Vector Energy Innovation FZCO.

Эта компания зарегистрирована в Дубае, а ее руководителем является Тариям Матара Мохамед Тариям. В его профиле в социальной сети LinkedIN указывается, что он является генеральным директором в Industrial Innovation Group.

Как отмечается в бизнес-поисковой системе YouControl, ключевые лица Industrial Innovation Group - Ирина Обиденко и Тариям Матар Тариям. Компании группы работают в сфере защищенной печати, биометрических систем и прочее. Активы в Украине: ООО «Инновационно-индустриальная группа», ООО «Полли-сервис», ПАО «Оти», ООО «СП «Голография» и другие.

В 2023 году «Зеркало недели» писало, что именно под «Инновационно-индустриальную группу» могло приниматься постановление Кабинета Министров, которое фактически возвращало бы голографическую ленту на акцизные марки для табачных и алкогольных изделий. Это старая схема заработка, которая приносила выгодоприобретателям из консорциума ЕДАПС времен Януковича миллиардные прибыли.

Журналисты называли поставщиком новых голограмм ООО «Полли-сервис», которое входит в «Инновационно-индустриальную группу», которую с одной стороны связывали с Артуром Гранцем, а с другой – с тем самым Арахамией, который делал определенную промоцию группе.

2024 год принес еще больше информации о возможной связи Арахамии и Гранца. Осенью прошлого года латвийская компания GD&L Services купила два здания в Риге. В одном из них, как пишет местная пресса, ранее располагался Театр оперетты, а позже там работали клубы Studio 69 и La Rocca. «Антикор» писал, что владелицей игрового заведения Studio 69 являлась гражданская жена бывшего первого заместителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в Украине Бориса Баума Карина Сироткина.

Новости по теме:Хакер похитил данные офшорного банка во имя борьбы с капитализмом

Второе здание GD&L Services купила у компании Terbatas seta, которая по данным латвийских реестров, также принадлежит Сироткиной.

Основателем GD&L Services, которая стала новым владельцем ярких зданий жены Баума, является Advanced technologies solutions, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах. Латвийские журналисты пишут, что дубайская компания прямо зарегистрирована на Артура Гранца, однако «Антикору» подтвердить эту информацию не удалось.

Тем не менее удалось найти интересные данные о поставках латвийской GD&L Services, которые связывают ее с Украиной и рынком подакцизных товаров. В 2021 году фирма из Риги несколько раз поставляла этиловый спирт или спиртные напитки для ООО «Глобал спиритс Украина». Это компания фигуранта дела о государственной измене, бизнесмена Евгения Черняка.

О связи Баума, который длительное время работал в России, и Давида Арахамии до полномасштабного конфликта, не писал только ленивый. Судя по всему, сейчас через Баума с Арахамией может сотрудничать и Артур Гранц, чьи дети продолжают вести бизнес в России.

Артур Гранц был гражданином Беларуси. Информация об этом содержится в украинских реестрах. И напомним, компания, которая может быть связана с влиянием Давида Арахамии, как указывалось выше, до полномасштабного конфликта в Украине, Россия стала лидером поставок белорусской электроэнергии.

В контексте связей через фирмы, которые ведут, с одной стороны, в Россию, а с другой - в Дубай, очень интересно, как будет развиваться уголовное производство по поводу возможного уклонения от уплаты налогов компаниями Артура Гранца в Украине. И еще более интересно, обратят ли внимание правоохранительные органы на действующий бизнес ближайших родственников Гранца в России.