Отмывание денег через казино, или Что скрывается за деятельностью "прачечной" H Casino Эгемена Шенера?
Белорусское казино H Casino и его владелец Мустафа Эгемен Шенер могут находиться под покровительством представителей окружения сенатора-олигарха Сулеймана Керимова, имеющего прочные связи с российскими властями.
Самый крупный игорный дом Беларуси оказался замешан в расследовании о теневых финансовых схемах. Раскрытые данные указывают, что у Шенера есть сообщники в России, среди которых Зубайир Алиев. Вместе они зарегистрировали в Астраханской области ООО «Достлук», формально занимающееся недвижимостью. Однако с момента основания в 2021 году компания не демонстрировала финансовой активности, зафиксировав убыток в 9 млн рублей за 2023 год и задолженность перед налоговой в размере 12 тыс. рублей. Это указывает на вероятное использование структуры для отмывания денег.
До октября 2021 г. акционером ООО «Достлук» был Кирилл Озеров. В настоящее время он руководит и владеет ООО «Орум Инвест», зарегистрированным в Москве. Компания работает на рынке инвестиций, имея в штате 0 сотрудников. Была создана в 2019 г., последний раз публиковала финансовую отчетность в 2021 г.
До 1 августа 2024 г. ООО «Орум Инвест» владело ликвидированным на настоящий момент ООО «Лендсбэй», осуществлявшее деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита и налоговому консультированию.
Сведения об адресе «Лендсбэй» и гендиректоре Андрее Черемихине были признаны недостоверными, что вызывает подозрение об участии компании в каких-то серых схемах. Согласно последней финансовой отчетности за 2021 г. ООО «Лендсбэй» получило убыток 26 млн руб., но ликвидировано было только в 2024 г.
Кроме ООО «Орум Инвест», которому принадлежало 49% ООО «Лендсбэй», его учредителями были физические лица: Александр Коптелов (23.54%), Антон Газизов (21.4%), Людмила Лукашова (2.85%), Петр Хохлов (1.78%), Владимир Горбунов и Андрей Черемихин, которым принадлежало по 0.71% акций.
Среди этих предпринимателей самым успешным был Петр Хохлов, которому принадлежит ООО «СТР Косметикс», торгующее парфюмерными и косметическими товарами. Учредителями этой компании также являются физические лица, но другие. Один из них Артем Мартиросов ранее был акционером ООО «Русский Ла-Манш 2007», осуществляющего деятельность в области спорта.
Партнер Мартиросова по ООО «Русский Ла-Манш 2007» Павел Кузнецов с 2003 по 2008 г. занимал должность гендиректора в Рабочем центре экономических реформ (РЦЭР) при правительстве РФ, которое в то время возглавлял Михаил Фрадков, ставший потом директором Службы внешней разведки (СВР). Неожиданно среди вроде бы незначительных предпринимателей нарисовался один, который мог быть связан с верхушкой российской власти.
Зубайир Алиев, нынешний совладелец ООО «Достлук» и партнер Мустафы Эгемена Шенера, в прошлом был владельцем нескольких структур, через которые могли выводиться деньги. По всей видимости, Алиев осуществляет координационную деятельность подельников H Casino в России. На финансовые способности Зубайира Алиева указывает факт лишения его ученой степени кандидата экономических наук. Из информации на сайте «Диссернета» известно, что Алиев занимал должность начальника инвестиционно-банковского управления в Capital Group Ltd.
Capital Group Ltd являлась брокером-мошенником, о чем есть информация в сети. С 2022 г. находится в списке компаний, у которых выявлены признаки нелегальной деятельности. Это свидетельствует о том, что ожиданий брокер не оправдал. Зато финансовые услуги Зубайира Алиева пришлись по вкусу Мустафе Эгемену Шенеру.
Среди других российских подельников владельца H Casino называют Омара и Тимура Муртузалиевых – отца и сына. Тимур Муртузалиев засветился в акционерах ООО «Новомосковская», зарегистрированном в Астраханской области. От этой компании следы ведут к нескольким компаниям и предпринимателям, ведущим свою деятельность в Астраханской области и Дагестане.
Сейчас Тимур Муртузалиев вместе со своим братом Ахмедом владеют ООО «Пронт», работающим на рынке недвижимости. Компания зарегистрирована в Москве.
Омар Муртузалиев – настоящая легенда Дагестана. В начале прошлого года Муртузалиева-старшего избрали президентом Федерации спортивной борьбы (ФСБ) Дагестана. Наверное, любители единоборств со всего мира, а не только России, знают бойцов из этой республики. Однако у бойцовского мира есть и обратная сторона – криминальная.
Скандальный сенатор от Дагестана Сулейман Керимов еще в 2008 г. возглавлял попечительский совет ФСБР (Федерацию спортивной борьбы России). И, кончено, хорошо знаком с Омаром Муртузалиевым.
Сулейман Керимов – тоже легенда Дагестана, «прославился» как прокремлевский олигарх, связанный с международной преступностью. Керимов еще в 2017 г. планировал построить развлекательный комплекс с казино, но потом передумал. Сенатор владеет крупным бизнесом и, естественно, имеет кураторов из ФСБ.
Разобраться в том, как связано H Casino с целой когортой предпринимателей из Астраханской области, предстоит следователям. Однако в России за верность Кремлю прощают любые грехи. Даже если подельники Сулеймана Керимова его сдадут, олигарху все равно ничего не грозит. Таких не сажают, власть давно научилась использовать чужие преступные схемы в свою пользу.