Белорусско-российская SoftSwiss Ивана Монтика - ширма для "теневых" схем Ротенберга на украинском рынке азартных игр

Несмотря на запреты на сотрудничество с Россией и замораживание активов ряда игорных компаний в Украине, Россия продолжает оставаться главным игроком в обслуживании отечественных онлайн-казино, прибегая к поддержке из Беларуси и криптовалютным расчетам через серые схемы.

Весной этого года на фоне расследования масштабного отмывания денег в Украине были введены санкции против субъектов из сферы игорного бизнеса. В "черный список" попали 120 физических лиц и 287 компаний, среди которых российские ООО "Спортлото", ООО "Первая международная букмекерская компания", ООО "Бет.Ру", ООО "КредитСервис", а также фирмы с украинской пропиской - ООО " Париматч", финансовая компания "Лео" и ПокерматчUA.

Впрочем, некоторым структурам, тесно связанным с РФ, удалось избежать блокировки. Речь идет, в частности, о белорусской SoftSwiss, которая на сегодняшний день поставляет всем лицензионным украинским операторам казино игровые слоты как агрегатор игр. Команда аналитиков "СтопКора" разобралась, как именно зарабатывает структура и кто за ней может стоять.

Что это за компания и кому она принадлежит?

Общество с ограниченной ответственностью "Софтсвисс" (ТАА "Софтсвисс") было основано белорусом Иваном Монтиком в Минске в мае 2010 года по виду деятельности "Разработка программного обеспечения и консультирования в этой области". Однако в белорусском госреестре фирма фигурирует как ликвидированная: в 2017 году она прекратила свою деятельность в связи с реорганизацией.

В 2020 году Монтик релоцировался в Европу, а SoftSwiss (именно так, латиницей) "воскресла" уже как международная компания, насчитывающая более 600 сотрудников и имеющая официальное представительство в нескольких странах, включая собственные офисы на Мальте, Грузии и Польше. На сайте LinkedIn местом "прописки" компании указан город Гзира (Мальта).

Компания получила титул "Рабочее место года" на церемонии награждения SiGMA Europe Awards в 2022 году.

Впрочем, по данным инсайдеров рынка, у структуры есть и российский капитал: в 2021 году 50% компании якобы приобрел Аркадий Ротенберг – московский олигарх и близкий товарищ Владимира Путина. Известно, что Ротенберг всегда интересовался сферой азартных игр: в начале 2000-х он входил в Совет директоров Санкт-Петербургской компании "Талион", специализировавшейся на гостиничном, ресторанном и игорном бизнесе. А в 2021 году принадлежащая олигарху фирма "Кипарис" выиграла аукцион по продаже недостроенного санатория в Крыму для возведения гостинично-туристического комплекса с собственным казино.

SoftSwiss позиционирует себя как ведущий разработчик программного обеспечения для iGaming, который первым в мире создал решения по работе с криптовалютами в сфере онлайн-развлечений.

Нам удалось найти несколько подтверждений того, что SoftSwiss до сих пор работает с украинскими казино.

В марте 2021 года компания SoftSwiss выступила эксклюзивным спонсором масштабной отраслевой выставки Ukrainian Gaming Week 2021. Организатором мероприятия была международная компания Smile-Expo, основательницей и директором которой в Украине является Евгения Ледовская.

Компания также присутствует в каталоге работодателей Киева, где можно найти отзывы украинских сотрудников за 2021 год.

Тесное сотрудничество украинских онлайн-казино с SoftSwiss продолжилось и после начала СВО. В частности, об этом несколько раз прямо пишет в своем блоге Andy Anderson – администратор проекта bestnetentcasino.info, посвященного игорному бизнесу в Украине и мониторингу онлайн-заведений.

"Среди наших партнерских программ есть как несколько казино SoftSwiss, так и авторитетные западные заведения, не делающие "зеркал" для Украины", – отмечает он в публикации от 21 февраля 2023 года.

Как работает эта схема?

Будучи агрегатором, компания выступает своего рода посредником между онлайн-казино и настоящими производителями игр, предоставляя также небольшое количество игр собственного производства. При этом большинство транзакций проводится в криптовалюте на криптокошельки владельцев SoftSwiss – таким образом деньги практически невозможно отследить.

При этом, как отмечает Andy Anderson, SoftSwiss еще и якобы наживается на игроках и аффилейтах (онлайн-площадках, выступающих посредниками) не совсем честным способом. В частности, посредством завышения административной платы (admin fee – процента вычета, который онлайн-казино ставит для покрытия своих прямых расходов), "шейвинга" аффилейтов (отключение их от игроков) и других уловок.

Отметим, что в соответствии с нормами закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" в Украине поставщики игр должны проходить регистрацию и сертификацию. По закону, за предоставленные в аренду игры они должны получать оплату в гривне, для этого международным компаниям следует официально закупать валюту и отправлять за границу, если это необходимо. Но в случае с SoftSwiss все делается через "крипту".

В результате де-факто белорусская компания с частично российским капиталом фактически сохраняет монополию на игорном рынке Украины, выводя средства неизвестно куда и в неизвестных объемах.

Кроме того, у основателей SoftSwiss есть еще одна структура, которая вероятно помогает обслуживать подсанкционный бизнес.

Речь идет о проекте CoinsPaid, который открыто позиционирует себя как "решение платежного шлюза для вашего бизнеса". Во главе этого бизнеса стоит белорус Макс Крупышев – кофаундер SoftSwiss.

В конце января 2022 года компания CoinsPaid презентовала собственную разработку криптокошелька, который "замыкает" экосистему и упрощает процессы транзакций для более 5 млн пользователей сервиса CoinsPaid – как отправителей, так и получателей. Компания широко представлена в Латинской Америке и Европе. В частности получила лицензию на ведение криптоопераций в Эстонии.

По данным источников "СтопКора", именно через CoinsPaid дельцы азартного бизнеса ежемесячно выводят в криптовалюте теневым способом от 5 до 7 млрд грн, не платя ни копейки налогов в бюджет Украины. Таким образом, компания с "европейским" лицом помогает подсанкционным структурам работать на украинском игорном рынке в обход запретов и законов.

Как это комментируют в самой SoftSwiss?

Основатель компании Иван Монтик публично называет себя давним оппонентом действующих белорусских властей – до такой степени, что он якобы не чувствует себя в безопасности, возвращаясь в родную страну. Он представлял миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на парламентских выборах в Беларуси 2004 и 2008 годов и президентских выборах 2006 года.

Однако он утверждает, что стремится к тому, чтобы существовало четкое разграничение между лидерами страны и населением, и выступает против санкций в отношении белорусского бизнеса.

"[Мы] должны отличать страны и их лидеров, принимающих антигуманные решения, от людей, живших или до сих пор живущих в этих странах и осуждающих эти решения", – заявил Монтик, добавляя, что, "наверное, нет ни одной глобальной ИТ-компании , которая не имела бы сотрудников в Беларуси, россии или Украине".

В то же время в SoftSwiss не разрывают связей с Беларусью. Так, юридическое сопровождение группы осуществляет белорусский офис REVERA law group – в частности, Алена Поторская, среди клиентов которой также BelkaGames и Mail.ru.

Не стоит ли СНБО, КРАИЛ и другим компетентным органам обратить внимание на загадочного агрегатора с российско-белорусским шлейфом? Мы продолжим внимательно следить за этой темой.

Надежда Денская