Как пираты Карибского моря занимаются наркотрафиком через компанию Maersk

Офицеры военной разведки и полиции в связке с руководителем Дэниелем «Эль Локо» Баррера отправили 19 тонн кокаина в Центральную Америку, США и Европу.

Они подкупили инспекторов порта Санта-Марта, чтобы те отгрузили 70% наркотиков датской судоходной компании.

Мужчина с электронным браслетом из Национального института пенитенциарных учреждений и тюрем (Inpec) и майор ВВС Колумбии (FAC) ждали начальника полиции портового терминала Санта-Марты. Это было 24 июня 2017 года. Они встретились в шесть часов дня в отеле «Текендама» в этом городе.

Не имея мобильных телефонов, чтобы не записывать встречу, Антонио Альдемар Авила Асеведо, он же Тони, обыскал командира портового терминала. Он предложил позволить им передать наркотики, а взамен «они отправят ему его маленькую часть (...) 400 миллионов, как только контейнер (с кокаином) покинет порт, и еще 400, когда он прибудет в пункт назначения».

В тот же день Тони вместе с майором КВС Фабианом Андресом Лейтоном Варгасом сообщил ему, что он уже доставил в порт три партии: одну, спрятанную в полипропиленовых мешках (пластик для изготовления контейнеров), предназначенную для Гватемалы; другой в листах гипсокартона (строительный материал), который направлялся в Альхесирас, Испания; и последний в банках с пальмовым маслом, направляющийся в Веракрус, Мексика. Всего они замаскировали почти три тонны, следует из документов прокуратуры.

В последующие месяцы поставки падали одна за другой. Единственный, кому удалось покинуть страну, сделал это на корабле Maersk Willemstadt. Это стало известно потому, что агент под прикрытием, присутствовавший на встрече в Текендаме, слил властям данные о контейнерах и веществах, в которых были спрятаны наркотики.

Власти идентифицировали этот случай как Perla Negra. Расследование прокуратуры установило, что в период с июня 2017 года по декабрь 2018 года эта структура перевезла 19 тонн наркотиков. В сегодняшних ценах стоимость изъятых наркотиков составила бы около 455 миллионов долларов, то есть более 1,7 триллиона песо.

Журналисты создали уникальную базу данных об этих изъятиях и смогли установить, что в деле «Черной жемчужины» предпочтительным транспортировщиком препарата была компания Maersk, поскольку 7,5 из каждых 10 килограммов алкалоида перевозились на борту легендарной судоходной компании Дании, которая в 2023 году перевез почти 12 миллионов контейнеров по всему миру.

Тони не был новичком в торговле наркотиками. Он был называли «Современным Пабло Эскобаром». Задержанный в 2012 году, Баррера создал обширную структуру коллаборационистов, в которую входили военизированные формирования и партизаны, для экспорта кокаина в Соединенные Штаты и Европу.

Электронный браслет, который Антонио Авила носил на встрече в Текендаме, стал напоминанием об этом прошлом.

К тому времени он еще не отбыл наказание за торговлю наркотиками, которое судья вынес ему в 2009 году и который он отбывал дома, ссылаясь на проблемы с сердцем, как документально подтверждает El Tiempo. Хотя он признал обвинения в попытке переправить через порт Барранкильи почти 10 тонн кокаина, замаскированного пластилином, правосудие предоставило ему возможность работать водителем грузовика. 

Антонио Авила, он же Тони, был главой преступной структуры, которая отправила за границу почти 15 тонн кокаина судами Maersk. Иллюстрация: Сезар Ньевес. 

К 2008 году, когда Тони был пойман, информатор властей указал на Эль Локо как на всемогущего колумбийской мафии. Его партнерами были самые разные люди: от Даниэля Рендона по прозвищу «Дон Марио», бывшего главы клана дель Гольфо, до Диего Переса по прозвищу «Диего Растрохо», лидера нарковоенизированной группировки «Лос Растрохос». По данным Insight Crime, вместе с ними он спланировал убийство Уилбера Варелы, босса картеля Норте-дель-Валле, в Венесуэле. В коррупционную компетенцию Даниэля Барреры, по данным источников, на которые ссылается El Tiempo, входили высокопоставленные офицеры разведки армии и полиции, которые способствовали доставке наркотиков по маршрутам, которые он открывал с востока на север страны. 

Бывший вице-министр обороны Хосе Хавьер Перес Мехия и его тогдашний советник майор Фабиан Андрес Лейтон Варгас, один из лидеров преступной группировки по делу Перла Негра. Иллюстрации: Сезар Ньевес. 

Тони использовал те же стратегии. К 2017 году в его сеть входили, помимо майора Фабиана Лейтона по прозвищу «Эль Флако», тогдашнего советника вице-министра обороны Хосе Хавьера Переса Мехиа; Фабиан Умберто Товар Кайседо, армейский сержант, эксперт по разведке; Хосе Мария Фрагосо Д’Акунти, бывший офицер полиции, ответственный за взяточничество в порту Картахены; Хавьер Антонио Пертус Льянос, партнер предыдущего; и Хосе Маурисио Кастаньеда Гарсон, рецидивист с псевдонимом «Эль Примо».

После того как новая структура была собрана, последовал поиск чиновников в порту Санта-Марты, которые позволили бы провозить наркотики. Согласно обвинительному заключению по делу, к которому получил доступ Cuestion Pública , Авила координировал подкуп шести сотрудников полиции указанного порта, а также заместителя первого сержанта по имени Трухильо, который был там начальником платформы. 

В деле «Перла Негра» гангстеры подкупили причастных к делу полицейских на 764 тысячи долларов, то есть более 3 миллиардов колумбийских песо, с целью гарантировать отправку кокаина через Санта-Марту и Картахену без проверки груза властями и компетентными органами. Это было подтверждено судебными документами из США и Колумбии.

Среди них был сержант Луис Фернандо Рамирес Альгарра по прозвищу «Эль Тигре», который работал в роте по борьбе с наркотиками, и пять других офицеров в форме: Хесус Армандо Бермео Медина, Оскар Хавьер Гонсалес Ромеро, Джон Хайро Суарес Руэда, Рамиро Торрес Варгас и Хайро Родригес. Лозано, работавшие инспекторами портового контроля.

После того, как их уведомили о том, что товар поставляется с наркотиками, кинологи отвлекали собак-борцов с наркотиками игрушками, когда они проходили мимо зараженных контейнеров, и изменили их дрессировку, чтобы они не подавали предупреждающие сигналы в случае обнаружения наркотиков, как документально подтверждено РТВЦ.

В случае с полицией агент под прикрытием проводил жеребьевку бюллетеней, чтобы определить, кто должен проводить досмотр контейнеров. Согласно документам прокуратуры, их функция заключалась в том, чтобы обеспечить фальсификацию процесса, когда случайно не был выбран один из мужчин в форме, обслуживающих организацию. 

Хесус Армандо Бермео Медина, Оскар Хавьер Гонсалес Ромеро, Луис Фернандо Рамирес Альгурра, Джон Хайро Суарес Руэда, Рамиро Торрес Варгас и Хайро Родригес Лосано обвиняются в торговле наркотиками и заговоре за участие в деле Перла Негра. Иллюстрации: Сезар Ньевес.

Другая стратегия организации Тони заключалась в том, чтобы маркировать сумки или мусорные баки, в которых были спрятаны наркотики, чтобы полиция могла легко их идентифицировать, а не проверять.

Черная жемчужина

27 июля 2017 года в порту Санта-Марты был изъят 1771 килограмм кокаина, замаскированного под партию полипропилена (пластикового материала для изготовления упаковки) от колумбийского экспортера Prospectar Internacional SAS. Эта партия, предназначенная для Центральной Америки, рухнула, надеются Тони. были помещены в один в Альхесирасе.

Рональд Мургас Пайарес, порту Барранкилья в конце июня 2023 года. В эту структуру входил и торговец Мигель Энрике Вьеко Эбратт (El Геральдо)

Есть еще одно совпадение между сетью Мургас и торговцами наркотиками в деле Perla Negra: они предпочитают Maersk Line, когда дело касается незаконного оборота наркотиков. 

В другой партии структура Тони отправила чуть более тонны кокаина, замаскированного в листы гипсокартона, от компании Caribe Exporta в порт Альхесирас, Испания. Благодаря информации колумбийского агента под прикрытием, DEA, а также властям Германии и Испании удалось проследить маршрут перевозки наркотиков на одном из судов датской судоходной компании.

Это произошло на судне Maersk Willemstadt, которое 22 августа 2017 года отправилось из Санта-Марты в немецкий порт Бремерхафен с 1109 килограммами кокаина. Там европейские агенты извлекли часть наркотиков, а остальные пустили в качестве приманки на другое судно той же судоходной компании: Maersk Lima , согласно документам Инструкционного суда № 4 Малаги, Испания.

Наркотик стоимостью 38 миллионов евро, что на тот момент эквивалентно 132 миллиардам колумбийских песо, продолжал направляться в Альхесирас. В связи с этими событиями Хосе Гонсалес Ролдан, администратор компании-импортера Displasur Soluciones SL, был приговорен к шести годам тюремного заключения и вынужден распустить компанию.

Caribe Exporta, компания, в продукции которой были замаскированы наркотики, была создана на сумму 35 миллионов песо 30 апреля того же года, то есть за три месяца до экспорта. Она занималась управленческим консалтингом , и у нее был только один акционер и основатель: Тейлор Эдуардо Ортега Грисалес.

Компания в Альхесирасе была ее первым международным предприятием, и она зарегистрировала еще одну в Мексике только в ноябре 2017 года, прежде чем исчезла из бизнеса, согласно данным Пандживы, базы данных глобальной торговли. К 2023 году он уведомил о своем роспуске Торговую палату Санта-Марты.

До ликвидации сети в 2018 году было еще шесть партий. Наркотики спрятали в партиях бананов, лимонов и спортивных чемоданах, направлявшихся в порт Антверпена, Бельгия; среди груд ананасов, обнаруженных в Джорджии, США, и даже в деревянных ящиках с бумагой, конфискованной в порту Санта-Марта.

Преступная организация переправила 68% наркотиков, отправленных в Европу через одного и того же экспортера: Productos de Los Andes SAS. В июне 2017 года Антонио Авила Асеведо сообщил агенту под прикрытием, что это будет одна из компаний, ответственных за доставку кокаина за границу, поскольку оно уже имело «запись» , согласно обвинительному заключению прокурора.

Штаб-квартира Los Andes Products зарегистрирована в Торговой палате Синслехо. Офис находится на втором этаже. Фото: взято из Google Maps.

Только в порту Антверпен, втором по значимости на старом континенте и любимце латиноамериканских наркоторговцев, в партиях этой компании было обнаружено 13 тонн наркотиков. Все задействованные контейнеры и суда Maersk.

Мигель Иван Гальвис, менеджер Productos de los Andes, заверил альянс, что экспортер никогда не был связан с уголовными делами. Он сказал, что у них не было полномочий выбирать судоходные компании , поскольку ответственным лицом был грузовой агент, «которым в то время была компания M&G International World (...)».

«С 2012 года компания не покупала, не продавала и не перевозила в порт никакой продукции. Счета-фактуры выставляются на имя третьих лиц, которые фактически несут ответственность за экспортируемые товары. В конкретном случае изъятия произошли в период с 2016 по 2017 год и были единичными случаями за почти 18-летний период экспорта», — добавил Гэлвис.

Согласно судебным материалам прокуратуры, к поставкам наркотиков организации Тони были причастны как минимум пять компаний-экспортеров: Caribe Exporta SAS, Prospectar International SAS, CI Carbones & Fruits del Caribe SAS, Productos de Los Andes SAS и Frutban SAS . Согласно обвинительному заключению, первые трое были прямо упомянуты преступной группировкой в поставках наркотиков.

Журналисты задавали этим компаниям вопрос, были ли их представители связаны с судебными процессами, связанными с незаконным оборотом наркотиков. Только Productos de Los Andes ответили отрицательно. В материалах прокуратуры, к которым имел доступ этот альянс, не обнаружено никаких расследований в отношении его владельцев и сотрудников, а также посреднических агентств.

Только до ноября 2021 года контролирующая организация предъявила обвинения Хесусу Армандо Бермео Медине, Оскару Хавьеру Гонсалесу Ромеро, Луису Фернандо Рамиресу и Джону Хайро Суаресу Руэде, полицейским, которые предположительно пропустили грузы через порт Санта-Марта, в торговле людьми и сговоре с целью совершения преступление Офицеры в форме частично признали обвинения, и судья вынес решение о его домашнем аресте. Семь месяцев спустя офицерам в форме Рамиро Торресу Варгасу и Хайро Родригесу Лосано были предъявлены обвинения в этих событиях.

В апреле 2023 года капо Антонио Авила Асеведо, он же Тони; Офицер ВВС Фабиан Лейтон Варгас и сержант полиции Хосе Мария Фрагосо Д’Акунти были приговорены в США к 12 годам тюремного заключения, а Хосе Маурисио Кастаньеда Гарсон, он же Примо, был приговорен к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения. Ни в одном из североамериканских судебных документов не упоминается компания, перевозившая наркотики, а также номера и аббревиатуры контейнеров.

Большим отсутствующим лицом в судебных делах Колумбии также была компания Maersk, которая упоминалась только тогда, когда наркотики перевозились на их кораблях. Была ли датская судоходная компания ответственна за перевозку 19 тонн кокаина, который перевезла эта организация, колумбийская прокуратура в ходе расследования не проанализировала, несмотря на то, что именно она перевозила большую часть наркотиков.

«В Санта-Марте есть суперфиксеры, которые являются владельцами множества маршрутов, по которым организации отправляют наркотики»

В ходе консультации по поводу этого альянса датская транснациональная корпорация отметила, что большое количество изъятий в ее контейнерах и судах обычно является результатом хорошего и активного сотрудничества между властями и сектором.

Высокий уровень коррупции в портах, говорит Алехандро Матальяна, бывший сержант Национального флота Колумбии, работавший в Управлении по борьбе с наркотиками (DICOD) Национального флота, продолжает оставаться одной из самых серьезных проблем в борьбе с наркотиками. бой в море.

«В Санта-Марте есть суперфиксеры, которые являются владельцами многочисленных маршрутов, по которым транснациональные организации переправляют наркотики: у них есть связи там и на кораблях . Наркотики через порты проходят не килограммами, а тоннами, в этих операциях перемещаются большие деньги, и ни для кого не секрет, что госслужащим очень плохо платят и именно сюда они начинают проникать (. ..) и власть, которая должна там следить, очень предана (организованной преступности)», — пояснил он.

Бернардо Гомес Дель Кампо, бывший следователь мексиканской полиции и эксперт по организованной преступности в Латинской Америке, склоняется к провалам в вопросе безопасности:

«[Maersk] должна иметь очень прочную структуру корпоративной безопасности, подразделение превентивной бизнес-аналитики, чтобы выявлять антагонистические группы (коррупцию) внутри компании и нейтрализовать их с помощью технологий, персонала, внутренних расследований (…) у нее есть для этого ресурсы, я должен быть в состоянии остановить их».

Датская транснациональная корпорация уверяет, что изучает новые меры безопасности, такие как установка устройств слежения на свои контейнеры. В нем также говорится, что коррупция является одной из его серьезных проблем, и в 2021 году оно объявило о своей новой политике «больше не заниматься бизнесом» , в рамках которой оно позволило поисковой системе на своей странице выявлять компании «или организации, которые не соблюдают условия». «Финансы соглашения» о работе с Maersk.

Однако Cuestion Pública установила, что в период с 2016 по 2023 год датский перевозчик перевез 44 экспортных товара Productos de Los Andes, компании с «рекордом» , о которой упоминал псевдоним Тони, и трех других колумбийских компаний, у которых в прошлом были конфискованы наркотики.

Неясно, относится ли политика Maersk «Больше никакого бизнеса» только к нарушениям контракта или выходит за рамки компаний, связанных с незаконным оборотом кокаина, или чьи товары регулярно содержат наркотики.