17:14, 05 апреля 2024 г.
Просмотры: 679
Комментарии: 0
В Кузбассе девять участников преступной группы предстанут перед судом по делу о незаконных банковских операциях на 195 млн руб.
Как сообщает МВД региона, им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Им грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным следователей, всего в группу входили 10 человек. Они действовали на территории Кемеровской и Новосибирской областей, а также Алтайского края и Москвы. Через подставных лиц фигуранты дела создавали фиктивные юрлица, которые не имели лицензий на осуществление банковской деятельности. Свою деятельность они представляли как оказание услуг инкассационного и кассового сервиса. Мошенники принимали различные организации на обслуживание и получали процент от денежного оборота, считают правоохранители.
Мошенники создали 54 фиктивные организации, открыли 368 банковских счетов. В офисах и жилищах обвиняемых были изъяты компьютерная техника, электронные носители информации, печати и документы. На имущество фигурантов дела в счет возмещения ущерба наложен арест на 17 млн руб.
Павел Разнокидис