Регионы
Абу-ДабиАбхазияАвстралияАвстрияАдлерАдыгеяАзербайджанАлагирАлбанияАлжирАлматыАлтайАлтайский крайАлуштаАмерикаАмстердамАмурскАмурская областьАнапаАнгарскАнглияАнголаАнжеро-СудженскАнтальяАнтигуа и БарбудаАР КрымАргентинаАрктикаАрмавирАрменияАрхангельскАрхангельская областьАстраханская областьАстраханьАфганистанАфрикаБагдадБайкальскБалашихаБалиБангладешБарнаулБарселонаБатумиБахмутБахрейнБашкирияБашкортостанБеларусьБелгородБелгородская областьБелогорскБелорецкБельгияБелявский СергейБесланБишкекБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБразилияБратскБританияБрянскБрянская областьБуркина-ФасоБурятияБухарестБуценец АлександрВалдайВаршаваВатиканВеликобританияВенаВенгрияВенесуэлаВенецияВильнюсВладивостокВладикавказВладимирВладимирская областьВолгоградВолгоградская областьВологодская областьВоркутаВоронежВоронежская областьВосточная АзияВьетнамГабонГавайиГагаузияГаитиГайанаГанаГватемалаГвинеяГеленджикГерманияГолландияГонконгГрецияГрищенко ОлегГрозныйГрузияДагестанДальний ВостокДанияДзержинскДмитрий ЗацепинДнепрДНРДоминикаДоминиканская республикаДонбассДонецкая областьДубаиДубайЕАОЕврейская автономная областьЕвропаЕвропейский союзЕвросоюзЕгипетЕкатеринбургЕреванЗабайкальеЗабайкальский крайЗападЗапорожская областьЗеленогорскЗеленоградЗимбабвеИвановская областьИжевскИзраильИнгушетияИндияИндонезияИорданияИракИранИркутскИркутская областьИрландияИсландияИспанияИталияЙеменЙошкар-ОлыКабардино-БалкарияКавказКазаньКазахстанКалининградская областьКалифорнияКалмыкияКалужская областьКамбоджияКаменск-УральскийКамчаткаКамчатский крайКанадаКанарские островаКанныКанскКарачаево-ЧеркесияКарачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКарибские островаКаспийскКатарКемеровоКемеровская областьКенияКерченский проливКерчьКиевКипрКиргизияКировская областьКитайКлавихо Телепнев ВладимирКНДРКНРКолорадоКолумбияКомиКомсомольск-на-АмуреКонгоКостромаКостромская областькрасногорсКрасногорскКраснодарКраснодарский крайКрасноярскКрасноярский крайКрымКубаКубаньКувейтКузбассКурганская областьКурдистанКурскКурская областьКыргызстанЛатвияЛатинская АмерикаЛенинградская областьЛиберияЛиванЛивияЛипецкЛипецкая областьЛисичанскЛитваЛихтенштейнЛондонЛос-АнджелесЛуганская областьЛюберцыЛюксембургМаврикийМагаданМагаданская областьМагнитогорскМадагаскарМадридМакедонияМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМарий ЭлМариупольМароккоМаршалловы островаМахачкалаМексикаМиланМилютина АнастасияМинаева НатальяМинскМозамбикМолдоваМонакоМонголияМордовияМоскваМосковская областьМурманскМурманская областьМытищиМьянмаНабережные ЧелныНальчикНевисНенецкий автономный округНепалНефтеюганскНигерНигерияНидерландыНижегородская областьНижневартовскНижнегородская областьНижний НовгородНижний ТагилНикарагуаНиколаевск на АмуреНиццаНовая ГвинеяНовая ЗеландияНовая КаховкаНовая МоскваНовгородская областьНово-ОгаревоНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНовосибирская областьНовоуральскНорвегияНорильскНоябрьскНью-ЙоркОАЭОдессаОмскОмская областьОнтариоОрелОренбургОренбургская областьОрловская областьОрмузский заливОрскПавлодарская областьПакестанПакистанПалауПалестинаПанамаПарагвайПекинПензаПензенская областьПервоуральскПереяславль-ЗелесскийПермский крайПермьПерупетеПодмосковьеПодольскПольшаПортугалияПрагаПрибайкальеПрибалтикаПриднестровьеПрикамьеПриморский крайПриморьеПсковПсковская областьПуэрто-РикоПятигорскРеспублика БашкортостанРеспублика ГамбияРеспублика ИнгушетияРеспублика КомиРеспублика МордовияРеспублика ТуваРеспублика ХакасияРигаРоссияРостовРостов-на-ДонуРостове-на-ДонуРостовская областьРумынияРязанская областьСаксонияСальвадорСамараСамарская областьСанкт-ПетербургСаранскСаратовСаратовская областьСаудовская АравияСахалинСахалинская областьСвердловскСвердловская областьСевастопольСеверная кореяСеверная Корея (КНДР)Северная ОсетияСейшелыСектор ГазаСенегалСент-КитсСент-Китс и НевисСербияСергиев ПосадСерпуховСибирьСимферопольСингапурСирияСицилияСловакияСловенияСмоленскСмоленская областьСомалиСочиСССРСтавропольСтавропольский крайСтамбулСуданСургутСухумиСШАСьерра-ЛеонеТаганрогТаджикистанТаиландТайваньТаймырТаманьТамбовская областьТанзанияТатарстанТашкентТбилисиТверская областьТверьТегеранТехасТокиоТольяттиТомскТомская областьТуваТулаТульская областьТуркменистанТуркменияТурцияТюменская областьТюменьУгандаУдмуртияУзбекистанУкраинаУлан-УдэУльяновскУльяновская областьУралУсолье-СибирскоеУсть-ИлимскУсть-ЛабинскУсть-ЛугаУфаФеодосияФилиппиныФинляндияФинский заливФлоридаФонтенблоФранцияхабаровскХабаровский крайХакасияХанты-Мансийский автономный округХарьковХарьковская областьХерсонская областьХМАОХорватияХрамцов АлексейЦентральноафриканская Республика (ЦАР)ЧадЧелябинскЧелябинская областьЧерногорияЧертановоЧехияЧеченская республикаЧечняЧикагоЧилиЧитаЧувашияЧукоткаШадринскШарьеШвейцарияШвецияШишкина ИринаШотландияШри-ЛанкаЩелковоЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭлектрогорскЭлеонора МайерсЭссекибоЭстонияЭфиопияЮАРЮграЮжная КореяЮжная ОсетияЮжно-СахалинскЮЗАОЮрмалаЯкутияЯлтаЯмалЯНАОЯпонияЯрославльЯрославская область

Приговором закончились мошеннические игры столичных предпринимателей с криптовалютой

Просмотры: 625     Комментарии: 0
Приговором закончились мошеннические игры столичных предпринимателей с криптовалютой
Приговором закончились мошеннические игры столичных предпринимателей с криптовалютой

Так, обвинению удалось доказать, что Рустам Рахметов, глава ООО «Интренд», и Артур Кудели, замдиректора ООО «Оценка-Дако», похитили 64 миллиона рублей у Яна Шишкова.

Последний решил, что сможет с их помощью заработать на криптобирже BitFinex. Осужденные не усматривают в своих действиях состава преступления, поэтому приговор намерены обжаловать. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было заведено по заявлению Шишкова, являющегося гендиректором ООО ИТАКОМ, в 2020 году. Судя по имеющимся данным, в 2017 году Рахметов и Куделя скооперировались в преступную группу. Чтобы казаться предпринимателями, они отыскали подходящее юрлицо SinoCapitalGroup, специализирующееся на управлении криптовалютными вкладами клиентов на различных биржах в Гонконге.

Шишков решил подзаработать на той же самой крипте, и подыскивал в этой сфере специалистов. Через приятеля он вышел на Куделю, который свел его со знатоком работы фондовых бирж и механизмами работы с криптой Рахметовым. Последний согласился купить виртуальную валюту для Шишкова и управлять ею за 30%. Клиенту нужно было лишь установить на свой ПК программное обеспечение с электронным кошельком за 5 тысяч долларов. Было установлено, что контракт с приложенным к нему протоколом о доверительном управлении денежными активами, который подписали Шишков, гендиректор SinoCapitalGroup и глава некой Peggi Lau, фиктивный. Но Шишков заплатил по нему 540 тысяч долларов. На его электронный кошелек усилиями Рахметова упали 64 биткойна. Потом они ушли на торговый счет в BitFinex, принадлежащий Рахметову.

Сначала Шишков получал дивиденды, что подвигло его купить по той же схеме еще 41 биткойн. Только неожиданно в конце 2018 года обрушился рынок криптовалют, и размер депозита Шишкова резко снизился. Он попытался вернуть свои деньги, однако получил ответ, что счет сначала стал убыточным, а потом его вовсе заблокировали. Тут коммерсант и пошел в полицию. Рахметова и Куделю задержали летом 2022 года. Первый на протяжении всего расследования и судебного процесса настаивал на полной своей невиновности.

По его словам, Шишков сам настоял на оформлении договора, который в 2017 году не имел никакой юридической силы. В результате их сотрудничества Шишков получил неплохую прибыль, а третья инвестиция перекрыла убыток. Однако он отказался ее зафиксировать и снять, как настаивал на том Рахметов после обвала биржи. В итоге Рахметов и Куделя получили пять и четыре года колонии соответственно.

Надежда Денская
Регион: Россия
Распечатать  

Читайте на эту же тему:

Комментарии:

comments powered by Disqus
21 апреля 2024 г., 10:45:00 Банкротства идут в рост