Регионы
Абу-ДабиАбхазияАвстралияАвстрияАдлерАдыгеяАзербайджанАлагирАлбанияАлжирАлматыАлтайАлтайский крайАлуштаАмерикаАмстердамАмурскАмурская областьАнапаАнгарскАнглияАнголаАнжеро-СудженскАнтальяАнтигуа и БарбудаАР КрымАргентинаАрктикаАрмавирАрменияАрхангельскАрхангельская областьАстраханская областьАстраханьАфганистанАфрикаБагдадБайкальскБалашихаБалиБангладешБарнаулБарселонаБатумиБахмутБахрейнБашкирияБашкортостанБеларусьБелгородБелгородская областьБелогорскБелорецкБельгияБелявский СергейБесланБишкекБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБразилияБратскБританияБрянскБрянская областьБуркина-ФасоБурятияБухарестБуценец АлександрВалдайВаршаваВатиканВеликобританияВенаВенгрияВенесуэлаВенецияВильнюсВладивостокВладикавказВладимирВладимирская областьВолгоградВолгоградская областьВологодская областьВоркутаВоронежВоронежская областьВосточная АзияВьетнамГабонГавайиГагаузияГаитиГайанаГанаГватемалаГвинеяГеленджикГерманияГолландияГонконгГрецияГрищенко ОлегГрозныйГрузияДагестанДальний ВостокДанияДзержинскДмитрий ЗацепинДнепрДНРДоминикаДоминиканская республикаДонбассДонецкая областьДубаиДубайЕАОЕврейская автономная областьЕвропаЕвропейский союзЕвросоюзЕгипетЕкатеринбургЕреванЗабайкальеЗабайкальский крайЗападЗапорожская областьЗеленогорскЗеленоградЗимбабвеИвановская областьИжевскИзраильИнгушетияИндияИндонезияИорданияИракИранИркутскИркутская областьИрландияИсландияИспанияИталияЙеменЙошкар-ОлыКабардино-БалкарияКавказКазаньКазахстанКалининградская областьКалифорнияКалмыкияКалужская областьКамбоджияКаменск-УральскийКамчаткаКамчатский крайКанадаКанарские островаКанныКанскКарачаево-ЧеркесияКарачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКарибские островаКаспийскКатарКемеровоКемеровская областьКенияКерченский проливКерчьКиевКипрКиргизияКировская областьКитайКлавихо Телепнев ВладимирКНДРКНРКолорадоКолумбияКомиКомсомольск-на-АмуреКонгоКостромаКостромская областькрасногорсКрасногорскКраснодарКраснодарский крайКрасноярскКрасноярский крайКрымКубаКубаньКувейтКузбассКурганская областьКурдистанКурскКурская областьКыргызстанЛатвияЛатинская АмерикаЛенинградская областьЛиберияЛиванЛивияЛипецкЛипецкая областьЛисичанскЛитваЛихтенштейнЛондонЛос-АнджелесЛуганская областьЛюберцыЛюксембургМаврикийМагаданМагаданская областьМагнитогорскМадагаскарМадридМакедонияМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМарий ЭлМариупольМароккоМаршалловы островаМахачкалаМексикаМиланМилютина АнастасияМинаева НатальяМинскМозамбикМолдоваМонакоМонголияМордовияМоскваМосковская областьМурманскМурманская областьМытищиМьянмаНабережные ЧелныНальчикНевисНенецкий автономный округНепалНефтеюганскНигерНигерияНидерландыНижегородская областьНижневартовскНижнегородская областьНижний НовгородНижний ТагилНикарагуаНиколаевск на АмуреНиццаНовая ГвинеяНовая ЗеландияНовая КаховкаНовая МоскваНовгородская областьНово-ОгаревоНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНовосибирская областьНовоуральскНорвегияНорильскНоябрьскНью-ЙоркОАЭОдессаОмскОмская областьОнтариоОрелОренбургОренбургская областьОрловская областьОрмузский заливОрскПавлодарская областьПакестанПакистанПалауПалестинаПанамаПарагвайПекинПензаПензенская областьПервоуральскПереяславль-ЗелесскийПермский крайПермьПерупетеПодмосковьеПодольскПольшаПортугалияПрагаПрибайкальеПрибалтикаПриднестровьеПрикамьеПриморский крайПриморьеПсковПсковская областьПуэрто-РикоПятигорскРеспублика БашкортостанРеспублика ГамбияРеспублика ИнгушетияРеспублика КомиРеспублика МордовияРеспублика ТуваРеспублика ХакасияРигаРоссияРостовРостов-на-ДонуРостове-на-ДонуРостовская областьРумынияРязанская областьСаксонияСальвадорСамараСамарская областьСанкт-ПетербургСаранскСаратовСаратовская областьСаудовская АравияСахалинСахалинская областьСвердловскСвердловская областьСевастопольСеверная кореяСеверная Корея (КНДР)Северная ОсетияСейшелыСектор ГазаСенегалСент-КитсСент-Китс и НевисСербияСергиев ПосадСерпуховСибирьСимферопольСингапурСирияСицилияСловакияСловенияСмоленскСмоленская областьСомалиСочиСССРСтавропольСтавропольский крайСтамбулСуданСургутСухумиСШАСьерра-ЛеонеТаганрогТаджикистанТаиландТайваньТаймырТаманьТамбовская областьТанзанияТатарстанТашкентТбилисиТверская областьТверьТегеранТехасТокиоТольяттиТомскТомская областьТуваТулаТульская областьТуркменистанТуркменияТурцияТюменская областьТюменьУгандаУдмуртияУзбекистанУкраинаУлан-УдэУльяновскУльяновская областьУралУсолье-СибирскоеУсть-ИлимскУсть-ЛабинскУсть-ЛугаУфаФеодосияФилиппиныФинляндияФинский заливФлоридаФонтенблоФранцияхабаровскХабаровский крайХакасияХанты-Мансийский автономный округХарьковХарьковская областьХерсонская областьХМАОХорватияХрамцов АлексейЦентральноафриканская Республика (ЦАР)ЧадЧелябинскЧелябинская областьЧерногорияЧертановоЧехияЧеченская республикаЧечняЧикагоЧилиЧитаЧувашияЧукоткаШадринскШарьеШвейцарияШвецияШишкина ИринаШотландияШри-ЛанкаЩелковоЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭлектрогорскЭлеонора МайерсЭссекибоЭстонияЭфиопияЮАРЮграЮжная КореяЮжная ОсетияЮжно-СахалинскЮЗАОЮрмалаЯкутияЯлтаЯмалЯНАОЯпонияЯрославльЯрославская область

Банкротные схемы Дзиова

Просмотры: 1302     Комментарии: 0
Банкротные схемы Дзиова
Банкротные схемы Дзиова

СМИ сообщили, что основной деятельностью друга опального «адвоката» Удуняна, Александра Михайловича Дзиова является обналичка денежных средств.

Одним из соучастников в реализации этих схем является Наталья Галун. В 2018 году Наталья являлась номинальным директором ООО «Клинтайм» (банкрот). С самого начала Наталья Галун, как соучастник, выполняла функции по подбору подставных лиц, на которых оформляют ЮЛ, ИП или делают их самозанятыми. Цель подбора «номиналов» - вывод денежных средств из подконтрольных ЮЛ. Наталья в своей жажде лёгких денег пошла очень далеко.

Она даже привела к Дзиову своих дочь и мужа. А затем, затянула туда и других лиц и родственников: Косареву, Юрову, Ларина и т.д. Все они в последствии стали номинальными директорами и учредителями обнальных компаний Александра Дзиова. Мужа Галун, Александра Петровича (сама Наталья его называет Петровичем), Дзиов поставил на ООО «Родострой», а затем подставил. В 2018 году Дзиов взял контракт в республике Северная Осетия. По условиям контракта, «Родострой» должен был построить больницу. Но, как заведено в «бизнесе» Дзиова, больница не построилась, а деньги исчезли.

Дзиов просто все деньги из компании вывел. А Галун за это получил 2 года условно и субсидиарную ответственность в 20 млн. Компании Натальи Галун: Клинтайм – банкрот, ЛК – предбанкротное состояние. Галун Александр – компания Родострой - банкрот, обнал денежных средств, уголовная ответственность, условный срок 2 года, субсидиарная ответственность 20 млн. Косарев – компания Сэмкомфорт – банкротят. Компании Ларина: Леглайн – банкрот, Пролифт – банкротят, Интертрансстрой – переоформили. И т.д. Сейчас семья Галун выполняет весь вышеописанный функционал в соучастии с другими лицами, в том числе вместе с Сергеем Комар (ещё одно лицо в этой серой схеме). Наталья Галун - директор ЛК и начальник договорного отдела очередной обнальной фирмы.

Помимо озвученного, в её задачи входит подготовка договоров между компаниями и ИП или самозанятыми для вывода денежных средств. Одно из мест выдачи денег, не далеко от офиса на Покровке 33, в банке ББР. Сейчас Дзиов, Галун, Комар и другие соучастники сообщества выстроили схему вывода денег из компаний через ИП Борычев, ИП Николаев, ИП Вайдеманис» и др. В последнее время аппетит Дзиова растёт. Автопарк люксовых авто с номерами «666», охрана и другие интимные удовольствия (о них позже). Соответственно, и знакомств стало больше, и уровень общения выше. А это требует для некоторых коррумпированных госслужащих подкормки в виде взяток, подарков, организаций отдыха и т.д.

Всех, кто не отходит от кормушки Дзиова мы знаем. Но, благодаря таким затратам на корм, у него снова нарисовалась в планах задача. Он якобы собрался построить в Северной Осетии кислородный завод. Но, как объявил своим приближённым сам Дзиов: «Задачи те же. Вывести и обналичить с этой темы 250 миллионов рублей». Снова всё, как и в истории с Петровичем. Обокрасть народ и бюджет республики Северная Осетия. А кто понесёт ответственность Дзиов решит позже. Возможно, после очередной аферы, Дзиов даже успеет улететь в свою Испанию. В августе 2023 он уже убегал туда от компетентных органов. Поэтому сейчас, на всякий случай, сделал себе там ещё и вид на жительство. Возможно, и эти 250 млн. ему тоже там пригодятся. Допустим, купить недвижимость в Испании.

Для него она там гораздо ценнее завода в Осетии. А те, у кого нет вида на жительства останутся тут, с нами и с правосудием.

Павел Разнокидис
Регион: Россия
Распечатать  

Читайте на эту же тему:

Комментарии:

comments powered by Disqus
21 апреля 2024 г., 10:45:00 Банкротства идут в рост