Испанская полиция ликвидировала международную сеть по отмыванию денег для наркотрафика, арестовав 21 человека
Масштабное международное расследование, начатое после преднамеренного потопления судна с кокаином в 2021 году, позволило устранить важную цель Европола и парализовать подпольную финансовую сеть, используемую для финансирования глобальных поставок наркотиков.
Испанские власти ликвидировали международную сеть по торговле кокаином и отмыванию денег, связанную с теневой финансовой системой, известной как «Дубайский банк», арестовав 21 человека по всему миру и выявив незаконные активы на сумму 20 миллионов евро (23,24 миллиона долларов), сообщила во вторник Национальная полиция.
Масштабная операция была направлена против тех, кого полиция назвала «тузами» глобального наркотрафика, включая задержание высокопоставленного лица Европола, предположительно возглавлявшего базирующийся в Дубае наркобанк. Следователи заявили, что эта незаконная структура позволяла преступным организациям быстро переводить средства между разными странами для финансирования поставок наркотиков.
Расследование, координируемое Специальной антинаркотической прокуратурой Национального суда, началось в феврале 2021 года после того, как власти перехватили судно «Нехир», перевозившее кокаин из Южной Америки, у берегов Испании. Сотрудники арестовали девять членов экипажа и изъяли 1835 килограммов кокаина, но капитан судна намеренно допустил утечку.
Судно отбуксировали в северный испанский порт Хихон, где оно в конечном итоге затонуло. Позже полиция обнаружила, что на борту судна находился второй, спрятанный груз из 1650 килограммов кокаина, который преступной сети удалось извлечь из затонувших обломков, несмотря на крайний риск. Следователи заявили, что первоначальный план предусматривал переправку наркотиков в международных водах на скоростные катера, управляемые галисийскими контрабандистами.
После впечатляющего изъятия испанская полиция начала новаторское расследование в отношении криптовалют, чтобы отследить финансовые потоки сети. Работая совместно с Европолом и агентствами из Нидерландов, Бельгии, США и Великобритании, специалисты проанализировали криптоактивы и успешно установили точную сумму платежа, произведенного за партию кокаина, поставленную Нехиру.
Расследование завершилось серией скоординированных рейдов. 22 июля власти арестовали в Испании 14 подозреваемых, в том числе человека, которого описывают как главного брокера Dubai Bank. При аресте участника сети полиция изъяла 8000 евро (9297 долларов), 1400 долларов и 1200 дирхамов (327 долларов), а также дорогие часы и мобильные телефоны.
Полиция также выдала 19 международных ордеров на арест, семь из которых были исполнены в Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Нидерландах и Швеции при содействии Интерпола.
Рассматривая выявленные активы на сумму 20 миллионов евро, власти заявили, что заморозили 121 банковский счет, на котором находилось 2,3 миллиона евро (2,67 миллиона долларов), заблокировали 48 объектов недвижимости стоимостью более 14 миллионов евро (16,27 миллиона долларов) и изъяли автомобили класса люкс на сумму 1,6 миллиона евро (1,86 миллиона долларов). Также были конфискованы более 39 000 евро (45 335 долларов) наличными, а также ювелирные изделия и дизайнерские сумки.
Расследование, проводимое при поддержке Управления по борьбе с наркотиками США и других международных организаций, продолжается, и полиция не исключает новых арестов.