В Украине разоблачили мошеннический колл-центр с доходом до 500 тысяч долларов в месяц
В Луцке правоохранители ликвидировали работу мошеннического кол-центра, в котором одновременно могли работать около 60 операторов.
Они звонили украинцам и гражданам стран ЕС, представлялись финансовыми аналитиками, брокерами или сотрудниками международных инвестиционных компаний и убеждали вкладывать деньги в криптовалюту, ценные бумаги и валютные рынки.
Для доверчивых клиентов создавали видимость успешных инвестиций: на подконтрольных платформах им показывали несуществующую прибыль. Когда человек пытался вывести вложенные деньги или «заработок», появлялось новое условие — необходимо было заплатить дополнительные «налоги», «страховые взносы» или комиссию за транзакцию.
После получения очередного платежа аккаунт блокировали. Деньги потерпевших, по данным правоохранителей, сразу переводились на подконтрольные криптокошельки.
Организатор и часть его сообщников, как установили полицейские, находились во Львове и через доверенных лиц управляли работой офиса в Луцке. Для конспирации использовались интернет-телефония и VPN-сервисы.
Новости по теме:В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
По оперативным данным, доход организатора мог достигать $500 тысяч в месяц.
Во время обысков изъяли около $30 тысяч наличными, 468 мобильных телефонов, 214 SIM-карт, более 1000 единиц компьютерной техники, 193 устройства с информацией, сетевые накопители и оборудование для видеонаблюдения. Также правоохранители обнаружили автомобиль Lexus и черновые записи с готовыми сценариями разговоров на иностранных языках. Общая ориентировочная стоимость изъятого имущества и техники составляет около 10 млн гривен.