Суд Эквадора вынес приговор 15 фигурантам дела об отмывании почти 400 миллионов долларов, полученных от торговли наркотиками
Эквадорский суд признал виновными 15 человек и пять компаний в отмывании почти 398 миллионов долларов, связанных с международной торговлей наркотиками, сообщила Генеральная прокуратура страны .
Четырнадцать из подсудимых, включая Роберто Карлоса Альвареса Веру, предполагаемого главаря преступной группировки, известного как «Эль Геренте», были приговорены к 13 годам тюремного заключения, а еще один получил 10-летний срок. Суд также распорядился о ликвидации пяти компаний и конфискации их активов.
По словам прокуроров, в период с 2015 по 2025 год сеть использовала подставные компании и коммерческие площадки для отмывания денег, полученных от незаконной торговли наркотиками, через финансовую систему Эквадора. Следователи отследили подозрительные денежные и чековые депозиты, международные банковские переводы и банковские кредиты, а также покупки недвижимости, автомобилей и скота.
Несколько членов этой преступной группировки ранее были осуждены по отдельным делам, связанным с международной торговлей наркотиками и организованной преступностью.