В Бразилии прошли обыски у оператора Betnacional по делу о налоговых нарушениях
Федеральная прокуратура и налоговая служба Бразилии провели шесть обысков по адресам, связанным с группой NSX, в Ресифи, Жуан-Песоа и Сан-Паулу.
Компанию подозревают в уклонении от налогов, отмывании и незаконном выводе денег за границу. Суд заблокировал её активы на $37 млн.
NSX управляет Betnacional. В мае 2025 года Flutter купила 56% группы за $350 млн и объединила её со своим бразильским бизнесом Betfair.
До начала регулирования рынка NSX использовала компанию-пустышку на Кюрасао, чтобы представить деятельность как иностранную, хотя фактически платформу обслуживали связанные бразильские компании. Для перемещения денег могли использоваться платёжные организации, международные структуры и счета в финтех-компаниях. Следствие считает, что часть схем сохранилась и после легализации рынка.
В 2025 году через структуры группы прошло более $965 млн. Налоговая начала 11 проверок и оценивает возможные доначисления примерно в $58 млн.
Новости по теме:Суд во Львове арестовал подозреваемого в убийстве пограничника
Ордеров на арест не выдавали, а Betnacional и Betfair продолжают работать. NSX заявила, что уже передала властям запрошенные документы и будет сотрудничать со следствием.