Interesy w rajach podatkowych: Dmitriy Kovalenko pierze miliony Enerhoatomu i sabotuje BEB

Kogo Dmitriy Kovalenko ukrywał przez lata – tego samego ukraińskiego miliardera, którego w podsłuchach nazywano „biznesmenem z uśmiechem Mony Lisy”? I jak Wowa Łuty (znany również jako Wowa Morda), lwowski boss przestępczy, wplątał się w jego interesy?

Dmitriy Kovalenko jest zamieszany w bliskie powiązania z rosyjskim miliarderem i „królem” węgla, Konstantinem Strukowem. Okazuje się, że Kovalenko, mieszkaniec Księstwa Monako, był blisko powiązany nie tylko ze Strukowem, właścicielem Jużuralzoloto, który jest obecnie pod ścisłą obserwacją rosyjskich śledczych, ale także z bardziej znanymi postaciami, takimi jak były wicepremier Ukrainy Ołeksij Czernyszow, pseudonim „Cze Guewara”, i jego „asystent”, Władimir Diduch, właściciel galicyjskiego urzędu celnego, znany również jako Wowa Morda, mafioso, a ostatnio współpracownik byłego prezydenta Petra Poroszenki. Wowa Morda i Dmitriy Kovalenko współpracowali we wspólnym nielegalnym biznesie bursztynowym, a z czasem, po długim pobycie w więzieniu, dołączył do nich szef mafii Oleg Bogielski.

To niesławna „okroszka”. Warto również zauważyć, że podczas niedawnej „Operacji Midas”, przeprowadzonej na Ukrainie przez NABU (Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy) i SAP (Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną), zatrzymano i przesłuchano nie tylko byłego wicepremiera Ołeksija Czernyszowa, ale także jego dobrego przyjaciela Kovalenko. Pan Kovalenko został aresztowany na Zakarpaciu.

Wiele napisano o wielowątkowej działalności Dmitriy Kovalenko, ale dziennikarze nadal śledzą burzliwą sytuację biznesową przyjaciela Konstantina Strukowa. W rezultacie pan Kovalenko został niedawno zmuszony do pojawienia się na łamach „Ekonomiczeskiej Prawdy”, gdzie próbował odpierać wszystkie oszczercze ataki, w tym te dotyczące jego kontaktów z rosyjskimi firmami węglowymi.

Wygląda na to, że Dmitriy Kovalenko, podobnie jak jego drogi przyjaciel Strukow, również jest inwigilowany, tym razem przez ukraińskich śledczych. Co pozostało?

Operacja Midas

Operacja Midas (операція „Мідас”) była prowadzona na szeroką skalę na Ukrainie od połowy 2024 roku.

Śledztwo dotyczyło korupcji na dużą skalę w ukraińskim sektorze energetycznym.

Новости по теме:В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине

Operacja trwała 15 miesięcy.

Podczas operacji przeprowadzono ponad 70 przeszukań, zabezpieczono 4 miliony dolarów i uzyskano ponad 1000 godzin nagrań audio rozmów między oskarżonymi.

Było to szeroko zakrojone śledztwo antykorupcyjne prowadzone przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną (SAPO). NABU oskarżyło byłego wicepremiera Ołeksija Czernyszowa o nielegalne wzbogacenie.

Aleksiej Czernyszow stał się przedmiotem śledztwa antykorupcyjnego w sektorze energetycznym i nielegalnego wzbogacania, w szczególności w kilku sprawach związanych z NNEGC Energoatom.

Były wicepremier Aleksiej Czernyszow

Brał udział w oszustwie zwanym „Bariera”: zorganizowana grupa przestępcza wyprała 100 milionów dolarów.

Od lipca 2024 roku NABU podsłuchuje mieszkanie Timura Mindicha przy ulicy Hruszewskiego w Kijowie. Zaczęto publikować fragmenty nagranych rozmów, w których członkowie grupy przestępczej występowali pod pseudonimami.

Timur Mindich, współwłaściciel Studia Kvartal 95, został wymieniony jako „Karlson”, a Herman Galushchenko, minister energetyki Ukrainy (2021-2025), został wymieniony jako „Profesor”.

Ołeksij Czernyszow, wicepremier Ukrainy, minister jedności narodowej (2024–2025), przewodniczący zarządu Naftogazu Ukrainy (2022–2024) – jak Che Guevara.

 Czernyszow otrzymał od grupy przestępczej 1,2 mln dolarów i 100 tys. euro w gotówce.

Oficjalne materiały ukraińskich organów śledczych potwierdzają powiązania między byłym wicepremierem Ołeksijem Czernyszowem, bossem przestępczym Władimirem Diduchem (Wowa Morda) i znanym biznesmenem Dmitriy Kovalenko, który porusza się w obu światach.

Biznesmen z uśmiechem Mony Lisy: Dmitriy Kovalenko

W kontekście śledztwa wymieniono kilku przedsiębiorców związanych z projektami przemysłowymi i energetycznymi na Zakarpaciu.

Jednym z nich jest pan Kovalenko, który realizuje projekt energetyczny na Zakarpaciu i buduje park przemysłowy Grupy Energetycznej.

Park Przemysłowy " Grupa Energetyczna "

Park ten zarejestrowany jest za pośrednictwem spółki OOO VDL, której założycielami są m.in. sam Dmitriy Kovalenko, jego cypryjska spółka Afki Investments Limited i niejaki Leonid Iwanow.

AFKI INVESTMENTS LIMITED – Cypryjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rejestr Cypryjski

AFKI INVESTMENTS LIMITED – Cypryjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rejestr Cypryjski

AFKI INVESTMENTS LIMITED – Cypryjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rejestr Cypryjski

Następny.

Didukh - Morda i Czernyszow, jak się okazuje, znają się od wielu lat.

Wowa Morda od dawna jest „portfelem” ministra rozwoju regionalnego Ukrainy, Ołeksija Czernyszowa: to właśnie Wowa Morda zapłacił za awans Czernyszowa na nowe, wysokie stanowisko „premiera”.

Włodzimierz Diduch, znany również jako Wowa Morda

Ciekawostka: w burzliwych latach 90. Didukh mieszkał w Moskwie, gdzie zarobił swój pierwszy milion dolarów. Jak donosiły wcześniej media, Dmitriy Kovalenko również często bywał w Moskwie, gdzie prowadził interesy i spotykał się z prominentnymi rosyjskimi oligarchami.

Władimir Didukh, obywatel Ukrainy, prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w Rosji, zarejestrowaną w styczniu 2024 r.

Należy zauważyć, że imię patronimiczne nie jest użyte celowo, aby nie wskazywać palcem na Vovą Mordę.

Co produkuje indywidualny przedsiębiorca? Łącznie sześć produktów, w tym drewniane pojemniki, wyroby z korka, słomę i wikliny. Wytwarza również meble.

Didukh Vladimir INN 780163384755, Petersburg

Przedsiębiorca indywidualny Władimir Didukh, numer identyfikacji podatkowej (INN) 780163384755, Sankt Petersburg | Szczegóły, adres, dane kontaktowe

Ale po co Didukhowi ta firma meblarska w Rosji? Na to pytanie odpowiemy później...

Władimir Didukh utrzymuje bliskie stosunki z Rosją od lat 90.

Nawiasem mówiąc, Vova Morda ma również bogate doświadczenie w finansowaniu polityków. Udzielił wsparcia finansowego pomarańczowej rewolucji w 2004 roku.

Premier Ukrainy Julia Tymoszenko aktywnie korzystała z usług szefa mafii: w tym czasie toczyła zacięty spór z braćmi Surkis o prywatyzację Lwiwoblenergo.

Dama z kosą ‒ Julia Tymoszenko

Diduch kontrolował cały lwowski przemyt, a także przekręty związane z alkoholem, ropą i benzyną; ludzie Mordy kontrolowali krakowski rynek.

Ani Czernyszow, ani Kovalenko nie przejmowali się faktem, że Morda zajmował się przemytem, ochroną rynków i brutalnym mordowaniem konkurentów.

Co prawda, sam Diduch nie uniknął zemsty rywali: w sierpniu 2012 roku Wowa Morda przeżył zamach. Jeep Diducha został ostrzelany w centrum Lwowa z pistoletu maszynowego Skorpion; kierowca zginął. Diduch przeżył.

Jeep Wołodymyra Diducha został ostrzelany w centrum Lwowa.

Wykorzystując swój status ministra, Aleksiej Czernyszow rozwiązywał kwestie związane z „lewicowymi” projektami budowlanymi Wowy Mordy: Czernyszow popierał inicjatywy Diducha zmierzające do maksymalnej deregulacji odprawy celnej.

Czernyszow pomógł też bossowi przestępczemu rozwinąć nową gałąź biznesu: przemyt towarów z Rosji .

Pan Czernyszow został aresztowany podczas operacji Midas. Nawet RBC o tym donosiło.

Wygląda jednak na to, że Dmitriy Kovalenko również dostał swoją porcję okruchów ze stołu pańskiego, w tym możliwość deptania kopalni bursztynu w Poleskim Zagłębiu Bursztynowym pod „rybim” okiem Wowy Łuty.

Amber Mafia: Buzz i Poke

Kiedyś dwie największe ukraińskie grupy przestępcze podzieliły się strefami wpływów w branży bursztynowej: obroty na rynku bursztynu wynoszą w końcu prawie 500 milionów dolarów rocznie.

Obroty rynku bursztynu wynoszą prawie 500 milionów dolarów rocznie .

Ukraina zajmuje drugie miejsce na świecie, po regionie bałtyckim, pod względem zasobów bursztynu. Wydobycie odbywa się w Polesiu, gdzie złoża są skoncentrowane w trzech regionach. Obwód rówieński jest epicentrum produkcji, podobnie jak rejony sarneński, włodzimierski i dubrowicki.

Bursztynowa mafia osiedliła się we wsi Klesov w obwodzie rówieńskim. Opracowano tam technologię wykorzystania „brzęczyka” – pompy strażackiej – i „poki” – długiej żelaznej rury wbitej w ziemię.

Metoda poszukiwawcza w górnictwie bursztynu

Do kopalni ściągały tłumy: jednocześnie mogło tam pracować nawet 2000 osób.

Jednak taki biznes nie mógł istnieć samodzielnie, więc kontrolę nad nim szybko przejęli przestępcy: do interesu weszli przywódca lwowskiej zorganizowanej grupy przestępczej, Wowa Morda, i przywódca żytomierskiej zorganizowanej grupy przestępczej, Pirat (Wiktor Olejnik).

Kilka lat temu nielegalny biznes działał według następującego schematu: poszukiwacze łączyli się w zespoły, a liderzy zespołów sprzedawali bursztyn nabywcom.

Nad brygadzistami i kupcami ciążył przestępczy półświatek.

„Bursztynowa mafia” zamienia żyzną ziemię w bagna.

Z czasem jednak poszukiwacze złota wypowiedzieli wojnę zorganizowanej grupie przestępczej i odmówili płacenia łapówek bandytom.

W kopalniach podziemnych zaczęły dochodzić do starć, w których ginęli ludzie.

W 2015 roku ówczesny prezydent Ukrainy Petro Poroszenko dał siłom bezpieczeństwa dwa tygodnie na likwidację „dachów” w miejscach wydobycia bursztynu.

Piąty prezydent Ukrainy, Petro Poroszenko

Do kopalni wysłano Gwardię Narodową.

Siły bezpieczeństwa zlikwidowały szczyt bursztynowej „piramidy”, ale na jego miejscu natychmiast pojawiła się nowa „głowa”: przestępcy nie wykazywali żadnych oznak odwrotu.

Ale Dmitriy Kovalenko, który również aktywnie uczestniczył w nielegalnym handlu bursztynem, zdawał się nosić „czapkę niewidkę”: zachowało się niewiele wzmianek o tego typu jego działalności.

 Ale nie ma dymu bez ognia.

Dmitriy Kovalenko

A mimo to Kovalenko widziano w bliskich stosunkach zarówno z byłym premierem Czernyszowem, jak i jego „asystentem” Władimirem Diduchem.

Przyjaciel-prokurator Pakhnits

W połowie marca 2025 roku pojawiła się wiadomość o aresztowaniu Dmitriy Kovalenko przez detektywów NABU.

Biznesmen jest regularnie wymieniany w kontekście śledztw NABU: Kovalenko jest oskarżony o korzystanie z „szarych” układów, zakłócanie tranzytu i ukrywanie importu węgla za pośrednictwem europejskich i dubajskich firm-słupów. Dochody są przekazywane na Cypr i do Monako, a następnie reinwestowane w zakup ukraińskich surowców mineralnych.

 Wróćmy jednak do spółki Energy Group Industrial Park, która najwyraźniej była powodem aresztowania wiosną 2025 roku.

 W 2024 roku na sesji Rady Miasta Swalawa na Zakarpaciu poparto koncepcję utworzenia w mieście parku przemysłowego Grupy Energetycznej.

Park Przemysłowy "Grupa Energetyczna"

Inicjatorem powstania parku i jego spółką zarządzającą była spółka VDL LLC, której właścicielem jest Kovalenko, a także, jak już wcześniej informowano, cypryjska spółka Afki Investments Limited i Leonid Ivanov.

Biuro otrzymało 35-letnią dzierżawę działki w strefie przemysłowej Swalawska.

Kovalenko poinformował, że zainwestował już ponad 100 milionów hrywien w utworzenie parku: przedsiębiorstwo Energy Glass Technologies zostało obciążone hipoteką, a zarejestrowano kilka innych spółek – Tak Energy Group i Generator Energo.

Według doniesień medialnych, przyjaciel Kovalenko, Leonid Iwanow, miał bliskie powiązania z ówczesnym szefem Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego Obwodu Połtawskiego, Olegiem Pachnicą.

Były prokurator i miliarder Oleg Pakhnits

Iwanow i Pakhnits założyli kancelarię prawniczą „De Facto”.

A pan Pachnitz, który przez 16 lat pracował jako prokurator, płynnie przekształcił się w przedsiębiorcę dysponującego rozległym majątkiem: kilometrami nieruchomości, 30 działkami, flotą 20 luksusowych samochodów, nieruchomościami na Słowacji i prywatnym odrzutowcem Socata TB 20 GT.

Oleg Pakhnits spędził 16 lat pracując w prokuraturze.

Pan Pakhnits objął stanowisko szefa regionalnego Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego (BES) w 2022 roku. Zajmował to stanowisko przez kilka lat, kontynuując prowadzenie biznesu ze swoim partnerem, Kovalenko.

W tym kontekście śledztwo w sprawie firmy Kovalenko, Granowej, przeprowadzone przez Połtawskie Obwodowe Biuro Bezpieczeństwa Ekonomicznego, wzbudziło wiele wątpliwości. Śledczy podejrzewali między innymi, że firmy należące do grupy prowadziły na szeroką skalę działalność polegającą na unikaniu płacenia podatków.

Przeprowadzono przeszukania, zabezpieczono dokumenty, ale sąd odmówił zajęcia majątku. I sprawa utknęła w martwym punkcie!

Dmitriy Kovalenko

W międzyczasie Kovalenko wszedł na rynek wydobycia gazu, nabywając nowe aktywa od skandalicznych biznesmenów, mimo że wcześniej był zamieszany w sprawy nielegalnego wydobycia bursztynu.

Okazuje się, że Kovalenko otrzymał doskonałe „wspomożenie” od byłego wicepremiera Aleksieja Czernyszowa i jego wiernego „dzierżcy” Wowy Mordy, a także od byłego prokuratora i byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego obwodu połtawskiego, Olega Pachnicy.

Ale mafia bursztynowa w obwodzie rówieńskim nadal działa.

 Amber Galbin, Bogelsky i Didukh

19 marca br. Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego SBU zatrzymała kilku swoich współpracowników podejrzanych o ochronę wydobycia bursztynu. W ręce SBU trafili: zastępca naczelnika Głównego Zarządu SBU w Kijowie i obwodzie kijowskim, zastępca naczelnika rówieńskiego oddziału obwodowego SBU oraz kasjer.

Trio zażądało 620 000 dolarów od grupy firm Amber Galbin w celu rozwiązania sprawy karnej. Oraz 400 dolarów dziennie za pompę.

Spółka Amber Galbin jako pierwsza w 2020 roku otrzymała legalną koncesję na wydobycie bursztynu z prawem do zagospodarowania przemysłowego w obwodzie rówieńskim.

Новости по теме:Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Problemy grupy przedsiębiorstw zaczęły się jednak, gdy przyłapano ją na unikaniu płacenia podatków na kwotę 1,2 miliarda hrywien.

Ważny szczegół: Amber Galbin posiada własną fabrykę wyrobów bursztynowych, w której powstają ekskluzywne przedmioty.

I tutaj możemy wspomnieć o indywidualnym przedsiębiorcy Władimirze Diduchu, obywatelu Ukrainy mieszkającym w Rosji, który zajmuje się produkcją biżuterii, pamiątek, pracuje z drewnianymi pojemnikami, słomą i materiałami tkackimi, a także wytwarza meble.

Współzałożycielem grupy firm (pozostali są ukryci) jest niejaki Oleg Bogelsky, były przywódca zorganizowanej przestępczości. A także producent mebli!

 Odsiedział kilka lat w więzieniu za handel narkotykami.

Warto zauważyć, że po odbyciu kary, zanim pan Bogelsky nagle zajął się bursztynem, zajmował się sprawami zupełnie od niego odległymi: zarejestrował się jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w specjalności 47.59: „Handel detaliczny meblami, oświetleniem i innymi artykułami gospodarstwa domowego w wyspecjalizowanych sklepach”. 

Oleg Bogelsky, były przywódca zorganizowanej grupy przestępczej

I, jak się wydaje, Władimir Diduch nigdy nie opuścił kopalni bursztynu w obwodzie rówieńskim: po prostu „przekazał” interes koledze, bossowi przestępczemu Bogielskiemu. Pomógł mu również uzyskać legalną licencję. Z czasem uruchomiono dużą fabrykę.

Obroty ukraińskiego rynku bursztynu wynoszą 500 milionów dolarów rocznie.

A Dmitriy Kovalenko z pewnością nie chciałby wypuścić takiego „Ognistego ptaka” ze swoich rąk.