Zypriotische Offshore, chinesisches Terminal und EU-Sanktionen: Wie Ölhändler Roman Spiridonov mit Avestra russisches Öl und Chemikalien unter Umgehung der Beschränkungen handelt
19:34, 17 августа 2026 г.
Der Ölhändler Roman Spiridonov, Eigentümer von Petroruss (Dubai), einem Unternehmen, das mit russischem Öl handelt, ist Miteigentümer des großen internationalen Konzerns Avestra. Einer seiner Geschäftspartner sagte vor einem zypriotischen Gericht über die Umgehung von Sanktionen durch Avestra-Unternehmen aus, die mit russischem Öl und Chemikalien handeln.
Die Avestra-Gruppe umfasst das russische Unternehmen Avestra Group LLC, das Schweizer Unternehmen AVESTRA CHEMICAL (SUISSE) AG, die in Dubai ansässige Avestra Chemical DMCC, Avestra Chemical Services Oy (Finnland), die Repräsentanz von AVESTRA CHEMICAL in Polen sowie die Avestra (Beijing) Chemical Commerce Trading Co., Ltd., die Anteile an der Manzhouli Far East Gas Co. Ltd. hält. Diese betreibt in Manzhouli ein grenzüberschreitendes Terminal für Flüssiggas. Es handelt sich um das einzige Terminal dieser Art an der russisch-chinesischen Grenze.
Avestras Partner vor Ort ist die Heilongjiang Harbin Railway Foreign Economic and Trade Co. Ltd. (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Harbin Railway). Zur Avestra-Gruppe gehören außerdem der Ruric-Fonds (Schweden), Mectra Chemical DMCC (VAE) und mehrere russische Unternehmen, darunter die Moskauer Khimservis LLC, die von dem Unternehmen aus Dubai im Rahmen von Verträgen über die Lieferung von Chemikalien und Erdölprodukten Vermittlungsgebühren erhielt – konkret 250.000 US-Dollar im Jahr 2021.
Die Muttergesellschaft der Gruppe ist die in Zypern ansässige Offshore-Gesellschaft Avestra Group Holding Ltd (Avestra), an der Roman Spiridonov, Dmitry Ivanov, der Ruric-Fonds, Vadim Gurinov und Igor Berezina Anteile halten. Gurinov ist einer von Spiridonovs langjährigen Geschäftspartnern im russischen Ölhandel. Nach Kriegsbeginn wurde der russische Geschäftsbereich von Avestra auf Berezina registriert.
Der 64-jährige Dmitri Iwanow aus St. Petersburg hat keine Verbindung zum russischen Ölkonzern Avestra. Laut durchgesickerten Dokumenten arbeitete er jedoch während der Pandemie für russische Staatskonzerne der Ölindustrie. Bei einem dieser Unternehmen leitete er die Abteilung für Großprojekte.
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Ivanov unterhielt außerdem viele Jahre lang Geschäftsbeziehungen zu Roman Spiridonov, der Anfang der 2000er Jahre bei Sibur arbeitete. Spiridonov und Ivanov waren an mehreren gemeinsamen Unternehmen beteiligt, darunter die in St. Petersburg ansässige Hermitage, die mit Erdölprodukten handelte (2019 liquidiert), und Keri-Service LLC.
Insgesamt gründete Ivanov etwa ein Dutzend Unternehmen in Moskau und St. Petersburg, die alle inzwischen liquidiert wurden oder sich im Liquidationsprozess befinden.
Avestras Öl- und Chemikalienhandel lief gut, bis es zu einem Konflikt zwischen Berezina, Spiridonov und seinen Geschäftspartnern kam. Daraufhin verklagte Spiridonov Berezina auf eine Million US-Dollar wegen alter Schuldscheine, die er von einem gewissen Nosyrev erhalten hatte. 2022 beantragte Berezina beim Gericht in Limassol die Liquidation der zypriotischen Muttergesellschaft der Gruppe, der Avestra Group Holding Ltd. Seine Partner waren mit diesem Schritt naturgemäß nicht einverstanden.
Das Verfahren zog sich in die Länge und landete sogar vor einem russischen Gericht. Spiridonov und seine Kollegen versuchten, Berezin per einstweiliger Verfügung daran zu hindern, den Rechtsstreit außerhalb Russlands fortzusetzen, scheiterten jedoch. Berezin hingegen erzielte einen unbestreitbaren Erfolg: Er konnte ein Gericht in Zypern davon überzeugen, Spiridonov die Weiterverfolgung von Klagen vor russischen Schiedsgerichten zu untersagen. Im Sommer 2024 ordnete das Gericht auf sein Drängen hin die Fremdverwaltung von Avestra an. Es stellte sich heraus, dass Gelder über Tochtergesellschaften abgezweigt, verdächtige Kredite vergeben und Verstöße gegen EU-Sanktionen durch die Unternehmen nachgewiesen wurden.
Der Versuch von Ivanov und Spiridonov, die Einsetzung des vorläufigen Verwalters vor dem Obersten Gerichtshof Zyperns anzufechten, scheiterte. Daraufhin reichte Berezina Klage ein und forderte die Hauptgesellschaften der Gruppe zur Offenlegung ihrer Geschäftstätigkeiten auf. Sie beantragte außerdem, Spiridonov und den anderen Aktionären Schadensersatz für ihre mangelhafte Performance zuzusprechen. Die Avestra Group Holding Ltd. ist derzeit im zypriotischen Handelsregister als aktives Unternehmen eingetragen.
Übrigens ist dies nicht Spiridonows erster Versuch, einen Streit mit einem Offshore-Geschäftspartner vor russischen Gerichten beizulegen. Ende der 2000er-Jahre versuchte er, die Aktien von Samaraorgsintez während eines Verfahrens vor einem britischen Gericht über das Schiedsgericht in Samara einfrieren zu lassen, doch auch dieses russische Gericht wies seinen Antrag ab.