В Новосибирске раскрыли схему обналичивания на два миллиарда рублей с участием налоговиков
Силовики раскрыли крупную схему по обналичиванию средств в Новосибирской области с общим оборотом свыше 2 млрд рублей.
По версии следствия, организаторы на протяжении десяти лет создавали фиктивные компании и проводили через них платежи за несуществующие услуги, после чего выводили деньги наличными, удерживая комиссию.
Ключевыми фигурантами дела стали 40-летняя Александра Бычкова и 70-летняя Лариса Кузьмичева. Следствие считает, что с 2015 по 2025 год через подконтрольные структуры было выведено огромное количество средств, а доход участников схемы составил не менее 105 млн рублей.
Расследование также выявило возможную причастность сотрудников налоговой службы. По версии правоохранителей, четверо работников регионального УФНС за вознаграждение передавали сведения из служебных баз данных, предупреждали о проверках и помогали готовиться к ним, чтобы минимизировать риски для участников схемы.
Всего по делу проходят более 15 человек, среди которых родственники, знакомые, бухгалтеры и номинальные руководители фирм. Трое сотрудников налоговой арестованы, еще одна фигурантка находится под домашним арестом. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.