Империя на миллионы: как Федлан Киличаслан создал европейскую криминальную сеть через колл-центры и скупку недвижимости
Несмотря на розыск в Турции, Федлан Киличаслан — турецкий бизнесмен — осел в Польше, приобрел там недвижимость и появлялся на публичных мероприятиях, тогда как во Львове имел две компании и две квартиры.
Пока турецкие стражи порядка разыскивали Федлана Киличаслана по подозрению в организации нелегального игорного бизнеса, он продолжал жить на широкую ногу в Польше и сохранять бизнес-след в Украине. Киличаслан владел двумя львовскими компаниями – ООО "ЭДВАЙС ХАУС ПЛЮС" и ООО "УЗМАН ТРЕЙДИНГ", имел две квартиры во Львове, а связанная с ним компания приобрела в Варшаве апартаменты площадью 485 кв. м за 29,7 млн злотых. При этом в Польше он беспрепятственно появлялся на публичных мероприятиях, а после его выхода из украинского бизнеса "ЭДВАЙС ХАУС ПЛЮС" переписали на ранее судимого Михаила Иванова и перенесли ее юридический адрес в оккупированную Голую Пристань. Как работала эта схема и что осталось после Киличаслана в Украине, Польше и Турции — в аналитическом расследовании СтопКора.
Бегство за границу все реже спасает организаторов нелегального игорного бизнеса. Это подтверждает история Федлана Киличаслана, которого Турция разыскивала через Интерпол по подозрению в создании преступной организации и организации незаконных азартных игр. По сообщению медиа Haberler.com, он был задержан в Испании во время совместной операции Интерпола и местных правоохранителей.
Как указывает источник, после ареста турецкая прокуратура сразу же начала процедуру экстрадиции, а судебный процесс по возвращению подозреваемого находится под контролем компетентных органов двух государств. Это дело стало еще одним примером того, что борьба с нелегальным гемблингом все чаще выходит за пределы национальных юрисдикций и превращается в международное сотрудничество правоохранительных органов.
От колл-центров до онлайн-казино: как Киличаслан строил бизнес в Украине
Пока турецкие стражи порядка разыскивали Федлана Киличаслана по подозрению в создании преступной организации и организации незаконного игорного бизнеса, он оставлял заметный корпоративный след в Украине. Анализ государственных реестров, материалов уголовного производства и корпоративных связей свидетельствует, что до 2023 года он контролировал по меньшей мере две украинские компании: ООО "ЭДВАЙС ХАУС ПЛЮС" (до 2023 года – ООО "НЬЮ ФЕДЕРЕР") и ООО "УЗМАН ТРЕЙДИНГ", в которых одновременно был основателем и директором.
Больше всего вопросов вызывает история ООО "ЭДВАЙС ХАУС ПЛЮС". Компанию зарегистрировали в июле 2018 года во Львове, однако после выхода Киличаслана из состава владельцев в 2023 году ее юридический адрес перенесли в Голую Пристань Херсонской области.
Сам город с 2022 года находится под российской оккупацией, поэтому остается непонятным, почему компанию перерегистрировали именно на временно оккупированную территорию и как это было реализовано.
Новым владельцем общества стал Михаил Иванов, имевший несколько судимостей, пойманный на покупке психотропных веществ и причастный к ограблениям. Формально он зарегистрирован как ФЛП с видом деятельности "Компьютерное программирование", однако его имя хорошо известно благодаря сотням корпоративных регистраций. По данным NGL.media, Иванов был основателем 348 компаний и директором еще 420 предприятий, в том числе уже прекративших деятельность.
Журналисты NGL.media пообщались с ним в следственном изоляторе, где он находится в рамках другого уголовного производства. По словам самого Иванова, за оформление каждой компании на свое имя он получал около 1000 гривен, а фамилия Федлана Киличаслана ему ничего не говорит.
Отдельный интерес представляет и уголовное производство №42021000000002489, которое расследует следственное управление ГУ СБУ в АР Крым. По версии следствия, ООО "ЭДВАЙС ХАУС ПЛЮС" под руководством конечного бенефициара Федлана Киличаслана организовало колл-центр во Львове на улице Вячеслава Чорновола, 16А.
Сотрудники через IP-телефонию убеждали граждан Украины и Турции вкладывать средства в азартные игры, обещая высокие прибыли. После перевода денег на счета или криптокошельки связь с клиентами прекращалась. В материалах уголовного производства также отмечено, что часть доходов, в частности, комиссии за использование российских платежных систем, по версии следствия.
Несмотря на смену владельца, именно на ООО "ЭДВАЙС ХАУС ПЛЮС" в октябре 2023 года были зарегистрированы две торговые марки. Одна из них – MeritKing – совпадает с названием онлайн-казино, которое связывают с Федланом Киличасланом в Турции.
Вторая компания – ООО "УЗМАН ТРЕЙДИНГ" – также создана в 2018 году во Львове. До 2023 года ее основателем и директором оставался Федлан Киличаслан, после чего корпоративные права перешли к Марьяне Гамоняк.
Однако значительно интереснее смены владельца оказалась история людей, управлявших компанией. В 2020 году директором "УЗМАН ТРЕЙДИНГ" была Марина Босаковская-Кан.
Она также возглавляла ООО "УКРЭНЕРГО-АМОНИЯ", которое ранее называлось "САДЕМ ТРЕЙДИНГ", а его основателем был гражданин Турции Эмни Самет.
Именно эта компания упоминалась в расследовании NGL.media о фирме, которая занималась колл-центрами и получила земельный участок под полигон ТБО вблизи Николаева. Позже предприятие перешло под контроль львовского бизнесмена и бывшего депутата Львовского областного совета Тараса Кернецкого.
Еще одно показательное совпадение касается ООО "ВИДЖАЙ ПЛЮС". Его директором и основателем был гражданин Турции Левент Демиркиран, среди руководителей также фигурировала Марина Босаковская-Кан.
ООО ЭДВАЙС ХАУС ПЛЮС, ООО УЗМАН ТРЕЙДИНГ, ООО СТАР ИНВЕСТМЕНТ ИНТЕРНЕШНЛ, ООО НЕЖМИ ЭНД СЕВГИ имеют общий номер телефона (096) 240-47-70, теги не подтягивает, только "Marina". Этот номер телефона также у ФЛП ЛАЙОН МАРИНА ВИКТОРОВНА. Кстати, Босаковская-Кан Марина Викторовна, вероятно, сменила фамилию на Лайон (вышла замуж за Лайон Майкл Пол, но в 2022 г. они развелись).
Состояние, связи и розыск: след Киличаслана в Украине, Польше и Турции
Украина была для Киличаслана не только местом ведения бизнеса – здесь он также приобрел недвижимость и дорогой автомобиль. Во Львове ему принадлежат две квартиры – в ЖК Avalon и в ЖК Парус.
Как выяснили NGL.media, только за эти две квартиры Киличаслан заплатил более 3 млн грн. По информации медиа, среди его имущества был и Mercedes-Benz G-Class G 63 AMG.
"Facenews" сообщает, что в 2022 году Федлан Киличаслан перебрался в Польшу, однако, судя по его публичной жизни и приобретениям, смена страны проживания не отразилась на масштабах его состояния. Напротив, именно в Польше произошел один из наиболее показательных эпизодов, связанных с его имуществом. Польская компания FAF Global, связанная с Киличасланом, приобрела квартиру в одном из самых известных жилых комплексов Варшавы – Złota 44. Стоимость недвижимости, по приведенным данным, составила около 7 миллионов евро.
Польские медиа пишут, что речь идет об апартаментах площадью 485 кв. м на 51-м этаже Złota 44 в центре Варшавы. Сделка обошлась в 29,7 млн злотых – примерно на 6,8 млн злотых дороже, чем предыдущая цена приобретения этой недвижимости. Сам объект – это не просто большая квартира. Апартаменты имеют две спальни, два гардероба, три прихожие, частный кабинет, кухню, гостиную с обеденной зоной, прачечную, хозяйственное помещение и несколько санузлов. К квартире также относятся кладовка, два винных хранилища и три паркоместа. Владельцы имеют доступ к премиальной инфраструктуре комплекса: бассейну, спортзалу, террасам с джакузи и кинозалу.
По данным совместного расследования OCCRP, Frontstory.pl, NGL.media и TVN24, он демонстрировал в соцсетях дорогой образ жизни, в частности, показывал кастомный Ferrari с индивидуальными номерными знаками и публично продвигал собственные бизнес-проекты.
Однако внимание привлекала не только недвижимость. Киличаслан также появлялся на публичных мероприятиях в компании влиятельных людей. В частности, он присутствовал на открытии парка развлечений вместе с мэром города и бизнесменом, который на тот момент находился в поле зрения правоохранителей из-за расследования попытки дачи взятки.
Однако когда журналисты FRONTSTORY.PL. начали задавать вопросы появления Киличаслана на открытии Hopa Lupa, в мэрии Лодзи объяснили, что мэр Ханна Здановская присутствовала на мероприятии как официальная гостья и не влияла на формирование списка приглашенных. Там также заявили, что мэр не знала о возможных уголовных претензиях к Киличаслану и не была осведомлена о характере его бизнеса. Схожую позицию озвучил и владелец торгового центра Сабри Бекдаш. По его словам, Киличаслан не являлся инвестором Hopa Lupa, а лишь одним из гостей, приглашенных на открытие.
Но, вероятно, Федлан Киличаслан оказался в международном розыске не только из-за подозрений в незаконной организации азартных игр. По информации стамбульских медиа, материалы расследования касаются деятельности Киличаслана в сфере нелегальных ставок и онлайн-гемблинга. Его обвиняют в предоставлении доступа к незаконным игорным платформам, содействии их работе и рекламе сайтов с нелегальными ставками. И соответственно, уже в ноябре 2025 года Главная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест Киличаслана по подозрению в содействии незаконной букмекерской деятельности. После этого его объявили в международный розыск по каналам Интерпола.
При этом турецкое следствие пошло не только по пути преследования самого подозреваемого. Прокуратура Стамбула добилась ареста его активов: движимого и недвижимого имущества, корпоративных долей, депозитных и инвестиционных счетов в банках и финансовых учреждениях, а также активов, связанных с криптовалютным и биржевым рынками. Соответствующее решение, по заявлению прокуратуры, было утверждено судом.
А вот Киличаслану было что терять в Турции. Ведь в январе 2022 года компания Gold Money Kuyumculuk, принадлежащая Федлану Киличаслану, приобрела на муниципальном тендере один из ценных земельных участков в центре Баликесира, в районе Кареси. Речь идет о территории площадью около 8270 квадратных метров, где раньше располагался городской парк развлечений Kısa Dalga. По данным Haberci Gazetesi, компания Киличаслана заплатила за участок 52 млн 50 тыс. турецких лир.
Итак, побег за границу не стал для Киличаслана способом избежать ответственности. Его задержание в Испании показало, что начинавшаяся в Турции история с нелегальным гэмблингом уже давно имеет европейский масштаб. И теперь вопрос не только в экстрадиции самого Киличаслана, но и в том, что произойдет с бизнесом и активами, которые он оставил в разных странах.
Министерство юстиции Украины и Службу безопасности Украины.
В Минюсте на запрос сообщили, что регистрационные действия по изменению местонахождения ООО "ЭДВАЙС ХАУС ПЛЮС" (код ЕГРПОУ 42272034), указанные в запросе СтопКора, не производились. В то же время, сведения о юридических лицах содержатся в Едином государственном реестре, а проведение регистрационных действий и контроль в этой сфере регулируются законодательством о государственной регистрации. Таким образом, ответ Минюста не объясняет, каким образом в реестре появился адрес компании в оккупированной Голой Пристани. Этот вопрос остается открытым.
