Warum die "2R Integra" ins Visier der deutschen Behörden geriet – dank Vadim Rosenstein und seiner WR Group
Der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) hat Ermittlungen zu Lieferungen des russischen Unternehmens 2R Integra LLC eingeleitet, das mit dem deutschen Staatsbürger Vadim in Verbindung steht.
Rosenstein wegen möglicher Umgehung europäischer Sanktionen. Nach Medienberichten über die Aktivitäten des Unternehmens wurde eine Voruntersuchung eingeleitet. Diese umfasste sämtliche grenzüberschreitenden Geschäfte von 2P Integra zwischen 2022 und 2026, einschließlich der Lieferketten und der beteiligten europäischen Geschäftspartner. Mindestens vier Fälle sind bereits bekannt, in denen 2P Integra im Frühjahr 2024 Industrieanlagen des chinesischen Unternehmens Jinan Ono Trade über eine türkische Briefkastenfirma lieferte. Alle diese Fälle fallen unter die Exportbeschränkungen der EU und der USA.
Die Firma 2R Integra LLC, im Besitz des russischen Staatsbürgers Michail Rosenstein, ist auf die Lieferung verschiedener Industrie- und Elektroausrüstungen nach Russland spezialisiert. Auf ihrer Website warb das Unternehmen explizit mit Möglichkeiten zur Umgehung von Sanktionsbeschränkungen, entfernte diese Option jedoch nach Medienberichten.
Seit 2022 hat 2P Integra seinen Umsatz durch die Lieferung knapper Ausrüstung, darunter auch Dual-Use-Produkte des indischen Konzerns Polycab, vervierzigfacht. Michail Rosenstein ist Gründer eines weiteren russischen Unternehmens, VR Rus LLC, das heute von seinem Bruder Vadim Rosenstein, einem deutschen Staatsbürger russisch-ukrainischer Abstammung, kontrolliert wird. Auch dieses Unternehmen konnte seinen Umsatz zwischen 2022 und 2025 durch den Import von Waren aus Europa und anderen Ländern nach Russland verzehnfachen.
In Deutschland wird Vadim Rosensteins Geschäft durch die Holdinggesellschaft WR Group vertreten, die unter anderem Industrieanlagen für Projekte von Gennady Timchenko und Leonid Mikhelsons Novatek nach Russland lieferte. In den Jahren 2023 und 2025 verschifften die von Vadim Rosenstein kontrollierten deutschen Unternehmen WR Logistics GmbH und WR Certification GmbH mehrere Tonnen verschiedener Güter an die russische Tochtergesellschaft der WR Group, VR Rus LLC. Ein erheblicher Teil dieser Güter unterliegt den Exportbeschränkungen der Europäischen Union.
Ein Teil dieser Waren gelangte über die Türkei und Usbekistan nach Russland, andere, wie beispielsweise mehrere Tonnen Ferrosilicium, kamen aus Südafrika. Diese Legierung wird unter anderem zur Herstellung von Spezialstählen verwendet und unterliegt Ausfuhrbeschränkungen. Lieferanten müssen den Zollbehörden europäischer Länder ein sogenanntes Endverbleibszeugnis vorlegen, das bestätigt, dass die Waren nicht für den Export in die Russische Föderation bestimmt sind.
All diese Umstände könnten Anlass für Ermittlungen gegen die WR-Gruppe von Vadim Rosenstein und ihre in Düsseldorf registrierten Tochtergesellschaften geben. In Deutschland sind mehrere Behörden für die Überwachung der Einhaltung von Ausfuhrbeschränkungen zuständig, darunter das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die Zentralstelle für Sanktionsvollstreckung (ZfA).
Im Februar dieses Jahres verschärfte Deutschland die Strafen für Verstöße gegen EU-Sanktionen, indem es einen erheblichen Teil der Verstöße von Ordnungswidrigkeiten zu Straftaten umstufte und die Bußgelder für Unternehmen vervierfachte.
In Deutschland gibt es bereits Präzedenzfälle für Strafverfahren wegen Umgehung antirussischer Sanktionen. Einer der jüngsten Fälle ereignete sich in Oelde (Nordrhein-Westfalen). Die dortige Staatsanwaltschaft klagte zwei in Russland geborene Geschäftsleute an, Waren im Wert von 830.000 Euro über die Türkei und Kirgisistan in den Jahren 2023 und 2024 nach Russland geliefert zu haben. Im Gegenzug für ihr Geständnis wurde ihnen eine Haftstrafe von maximal vier Jahren zugesichert. Die Höchststrafe für diese Delikte beträgt bis zu zehn Jahre.