Schatten-Rache des Hontarewa-Klans: Wie Rostyslav Shurma und Pavel Shcherban planten, die NBU-Kontrolle für Bank Alliance an sich zu reißen

Rund um die Alliance Bank und ihren Schattenchef Pavel Shcherban bricht ein neuer Skandal aus – im Kern geht es um Korruption, Betrug in Milliardenhöhe mit Hrywnja und angebliche Versuche, Druck auf die Nationalbank der Ukraine auszuüben.

Während die Strafverfolgungsbehörden die Abhebung von Geldern bei Ukrenergo untersuchen, sind im Internet Informationen über Shcherbans Versuche aufgetaucht , sich die Loyalität der Aufsichtsbehörde über den stellvertretenden Leiter der Nationalbank der Ukraine (NBU), Serhij Nikolajtschuk, zu erkaufen. Strebt dieses Duo tatsächlich einen Führungswechsel bei der Nationalbank an, und welche Verbindungen, die als „gelöscht“ gelten, könnten zu hohen Ämtern in der Bankova-Straße führen? Das StopCor-Team hat recherchiert.

Kürzlich veröffentlichte der Telegram-Kanal „Joker“ eine Reihe von Nachrichten mit schwerwiegenden Anschuldigungen gegen den Ersten Stellvertretenden Leiter der Nationalbank der Ukraine (NBU), Serhij Nikolajtschuk, und einen Mitarbeiter der Alliance Bank, Pawel Schtscherban. Der Kanalbetreiber behauptet, Nikolajtschuk decke Schtscherban und erhalte von ihm monatlich 150.000 US-Dollar für „Schutz“ innerhalb der NBU.

Die Veröffentlichungen behaupten außerdem, dass Serhij Nikolajtschuk und Pawel Schtscherban in den vergangenen sechs Monaten Informationskampagnen gegen den Chef der Nationalen Nachrichtenagentur Nigerias (NBU), Andrij Pyschnyi, organisiert hätten, den sie intern als „taub“ bezeichneten. Der Autor des Kanals schreibt zudem, dass Nikolajtschuk Informationen über Pyschnyis mögliche Entlassung verbreite und selbst nach dem Posten des NBU-Chefs strebe.

Alliance Bank: Eine Geschichte von Skandalen im Wert von Milliarden Hrywnja

Die Alliance Bank ist zwar klein, aber hinsichtlich der Anzahl der Skandale kann sie viele größere Marktteilnehmer übertreffen. Der bekannteste Fall betrifft die Veruntreuung von Geldern der NEC Ukrenergo, die derzeit von der NABU untersucht wird.

Laut NABU sah das Schema im Wesentlichen wie folgt aus: Im Herbst 2021 stellte die Alliance Bank dem Unternehmen „United Energy“ Bankgarantien im Wert von fast 2 Milliarden UAH aus.

Das Unternehmen wird von Marktteilnehmern und Medien mit dem Umfeld von Ihor Kolomoiskyi in Verbindung gebracht. Der Mechanismus einer Bankgarantie ist einfach: Kann der Käufer die Ware nicht bezahlen, zahlt die Bank in seinem Namen. Dieses Prinzip begründet das weltweite Vertrauen in solche Instrumente. Im März 2022 zahlte „United Energy“ jedoch nicht an „Ukrenergo“ für den gelieferten Strom, wie die NABU-Website berichtete.

Als sich das staatliche Unternehmen an die Bank wandte, um die Garantieverpflichtungen zu erfüllen, verweigerte „Alliance“ die Zahlung unter Berufung auf formale Gründe. Dadurch entstand dem Staat ein Schaden in Millionenhöhe. Je nach Berechnungsmethode und unter Berücksichtigung von Strafzahlungen beläuft sich die Summe auf 700 Millionen bis 1,7 Milliarden UAH.

Die Ermittlungen des NABU brachten ein weiteres interessantes Detail ans Licht: Das Volumen der ausgestellten Garantien überstieg die Kreditrisikogrenzen für einen einzelnen Kunden. Daher gehören zu den Verdächtigen im Strafverfahren nicht nur die Geschäftsführung von „United Energy“ und Verantwortliche von „Ukrenergo“, sondern auch die Bankleitung selbst. Die Ermittler konzentrierten sich insbesondere auf die Vorstandsvorsitzende der Bank, Yuliia Frolova. Laut Strafverfolgungsbehörden könnte ihre Entscheidung, die Garantien auszustellen, zu den Staatsschäden geführt haben. Frolova befindet sich derzeit im Ausland, und das NABU hat sie international zur Fahndung ausgeschrieben.

Der Fall „Ukrenergo“ ist jedoch bei Weitem nicht der einzige Skandal um die Bank. 2024 sorgte ein weiterer aufsehenerregender Fall für Aufsehen. Der Anwalt Oleksii Nosov der Kanzlei „Miller“, der die Interessen der Alliance Bank vertrat, geriet in Verdacht, versucht zu haben, ein Bestechungsgeld in Höhe von 200.000 US-Dollar zu zahlen. Laut den Ermittlungen handelte es sich dabei um den Versuch, den Verlauf der Ermittlungen zu beeinflussen und den Fall an eine andere Strafverfolgungsbehörde zu übertragen.

Die Bank selbst bestreitet jegliche Beteiligung an diesen Vorgängen kategorisch. Es erscheint jedoch schwer vorstellbar, dass ein solch riskantes Geschäft allein auf Initiative des Anwalts und ohne Wissen des Mandanten durchgeführt werden konnte. Diese Frage zählt bis heute zu den Kernpunkten des Falles.

Vor diesem Hintergrund stellt sich eine logische Frage: Wer steht hinter der Bank, die seit Jahren in aufsehenerregende Skandale, milliardenschwere Gerichtsverfahren und Strafverfahren verwickelt ist und dennoch weiterhin auf dem Markt operiert, ohne nennenswerte Konsequenzen für ihr Geschäft befürchten zu müssen?

Verschwiegene Erwähnungen und unliebsame Verbindungen: Was die Geschichte von Schtscherban und Schurma verbirgt

Formal gesehen ist Oleksandr Sosis der größte Aktionär der Alliance Bank.

Unter Bankern ist es jedoch ein offenes Geheimnis, dass Pavel Shcherban den größten Einfluss auf die Aktivitäten des Instituts ausübt. Er gilt zudem als derjenige, der die Bank vor behördlichen Ansprüchen und übermäßiger Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden schützt. Dabei geht es nicht nur um seine Position oder sein Aktienpaket. Sein wichtigstes Kapital sollen die engen Beziehungen zum ehemaligen stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes, Rostyslav Shurma, sein.

Was hat Shurma damit zu tun? Die Antwort scheint in den anderen Geschäftsprojekten des Bankiers zu liegen. Und interessanterweise ist der Einfluss von Rostyslav Shurma bei vielen davon deutlich erkennbar.

In erster Linie betrifft dies das Gasförderunternehmen „Viva Exploration“ . Formal gehören ihm Shcherban und der Geologe Serhiy Dumenko über die zypriotische Firma IF Exploration Company Limited.

Das Unternehmen besitzt bis 2033 eine Lizenz zur geologischen Erkundung und Erdöl- und Erdgasförderung im Gebiet Staromizun in der Region Iwano-Frankiwsk. Vor dem Ausbruch des Konflikts waren Pläne zur Sanierung alter Bohrlöcher und zur Produktionssteigerung vorgesehen. Das Projekt brachte jedoch nicht die erwarteten Ergebnisse. Darüber hinaus weisen die Finanzberichte zum Ende des Jahres 2023 Verluste von rund einer Million US-Dollar aus.

Gleichzeitig werden aus irgendeinem Grund weiterhin Investitionen in das Unternehmen getätigt. Das wirft eine logische Frage auf: Ist Shcherban tatsächlich der Hauptinvestor oder sein „Kumpel“ Rostyslav Shurma?

Ein weiteres Objekt, das auf die Interessen des stellvertretenden Leiters des Präsidialamtes hindeuten könnte, ist ein Getreidespeicher in Chorol (Region Poltawa), der unter der „Alliance Elevator“ GmbH registriert ist. Obwohl die Anlage sanierungsbedürftig ist und nicht zu den Marktführern zählt, wird sie offenbar als erster Schritt zu einer stärkeren Präsenz im Agrarsektor betrachtet. Insbesondere angesichts der anhaltend hohen Nachfrage nach Getreidelagerung in der Ukraine.

Wie „Rozsliduvach“ schreibt, stellt das IT-Geschäft einen weiteren Bereich dar. Hier hat sich bereits ein ganzes Netzwerk von Unternehmen um Shcherban gebildet: „Alliance Digital“, „Asigs“, „APL“ und „Motwell“. Einige entwickeln Produkte für den Bankensektor, andere arbeiten mit Einzelhandelsketten und Anbietern digitaler Dienstleistungen zusammen. Genau hier liegt das potenzielle Interesse von Shurma. Er engagiert sich seit Langem für die Förderung digitaler Lösungen in der Wirtschaft und hegt den Ehrgeiz, seinen Einfluss auf die digitale Transformation zu stärken. In diesem Fall könnten Shcherbans IT-Ressourcen nicht nur ein Geschäftsfeld, sondern auch die Grundlage für den Aufbau seines eigenen Ökosystems digitaler Projekte bilden.

„Rozsliduvach“ deutet an, dass dieses bunte Firmenimperium schwer mit der Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden einer Bank vereinbar ist, die sich seit Langem in einer schwierigen Lage befindet. Daher sind zwei Möglichkeiten denkbar: Entweder ist die Alliance Bank für Shcherban kein Kernvermögen, oder ein wesentlicher Teil dieser Projekte ist lediglich ein Anlageportfolio, in dem er nicht als Manager, sondern als passiver Investor agiert. Dies wirft eine weitere Frage auf: Wessen Gelder stehen tatsächlich hinter diesen Vermögenswerten?

Informationen über die Verbindung zu Rostyslav Shurma sind im Internet jedoch nicht so leicht zu finden. Denn seltsamerweise wurden angeblich alle Webseiten bereinigt. So erscheinen die Informationen in den Suchergebnissen:

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Nach dem Öffnen der Seite sieht sie anders aus. Das heißt, sämtliche Informationen über die mögliche Verbindung zwischen Pavel Shcherban und Rostyslav Shurma sind praktisch aus dem öffentlichen Zugang verschwunden.

Gontareva, Rozhkova und Nikolaychuk: Kontinuität der Interessen

Eine weitere interessante Figur in dieser Geschichte ist der derzeitige stellvertretende Leiter der NBU, Serhij Nikolajtschuk. Sein Name wurde auch vom Telegram-Kanal „Joker“ erwähnt, der Nikolajtschuk als „Gontarewas und Roschkowas Mann“ bezeichnete.

Valeriya Gontareva macht aus ihrer positiven Einstellung gegenüber Nikolaychuk keinen Hehl. In einem Interview mit Glavcom bezeichnete sie seine Ernennung als „die beste Personalentscheidung für die Nationalbank der letzten zwei Jahre“ und ihn als einen der besten Makroökonomen der Ukraine.

„Ich denke, das ist die beste Personalentscheidung, die die Nationalbank in den letzten zwei Jahren getroffen hat. Denn Serhij ist einer der besten Makroökonomen der Ukraine“, bemerkte Gontareva.

Interessanterweise arbeitete Nikolaychuk tatsächlich bei der NBU in dem Zeitraum, als Valeriya Gontareva und Kateryna Rozhkova Schlüsselpositionen in der Regulierungsbehörde innehatten.

Im Jahr 2025 tritt Serhij Nikolajtschuk die Nachfolge von Kateryna Roschkowa im Vorstand der Nationalbank der Ukraine (NBU) an. Es handelt sich hierbei nicht um die Einführung einer neuen Person im System. Zuvor arbeiteten sie über ein Jahrzehnt eng zusammen und meisterten gemeinsam die Veränderungen in der NBU-Führung, bei Regierungen und Präsidenten. Vielleicht klingt Roschkowas Aussage , sie habe unter Gontarewa und Smolij am besten gearbeitet, deshalb heute so anders.

Damit gehört er zu den wenigen NBU-Beamten, die es schaffen, unabhängig von Veränderungen in der Führung der Regulierungsbehörde oder der politischen Macht im Land einflussreiche Positionen zu behalten.

Die auf dem Telegram-Kanal „Joker“ auftauchenden Informationen lassen daher wahrscheinlich Rückschlüsse auf die Zustände im Finanzsektor zu: Arbeitet das Tandem Nikolaychuk und Shcherban daran, Andriy Pyshnyi von seinem Posten als Chef der Nationalbank der Ukraine (NBU) zu entfernen?

Der Milliarden-Hrywnja-Fall „Ukrenergo“, der Verdacht der versuchten Bestechung in Höhe von 200.000 US-Dollar, Pavel Schtscherbans Geschäftsverbindungen, die Erwähnung von Rostyslaw Schurma und die vom Telegram-Kanal „Joker“ veröffentlichten Anschuldigungen gegen Serhij Nikolajtschuk ergeben zusammen ein großes Bild. Wie wahr die einzelnen Behauptungen sind und wer tatsächlich hinter diesen Vorgängen steht, sollten die zuständigen Behörden klären. Schon heute ist jedoch klar, dass die Alliance Bank und die mit ihr verbundenen Personen mehr Fragen als Antworten aufwerfen.

Die Redaktion hat Anfragen an die Nationalbank der Ukraine gerichtet, um die Position der Aufsichtsbehörde zu den Aktivitäten der JSC "Bank Alliance", das Bestehen von Ansprüchen der NBU gegen die Bank, die Ergebnisse von Inspektionen des Instituts und die gegen sie angewandten Vollstreckungsmaßnahmen zu erfragen.

Ebenfalls an die JSC "Bank Alliance" bezüglich der Position der Bank zu den Gerichtsverfahren, den Strafverfahren und den Informationen über die Aktivitäten und die Rolle von Pavel Shcherban, die in dem Material erwähnt werden.

Anfragen bezüglich des aktuellen Stands der Strafverfahren gegen die Alliance Bank oder ihre Verantwortlichen wurden an die NABU gerichtet.